Llwyfan masnachu arian cyfred digidol Indiaidd WazirX Datgelodd heddiw bod y Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED) wedi dadrewi ei chyfrifon banc ar ôl ei hymchwiliad. Ar ôl bron i fis y byddai'r gyfnewidfa yn rhagdybio ei weithrediadau bancio.
“Ar ôl ymchwiliad mewnol manwl, sylwodd WazirX fod y rhan fwyaf o’r defnyddwyr y ceisiwyd eu gwybodaeth gan ED eisoes wedi’u nodi fel rhai amheus gan WazirX yn fewnol ac wedi’u rhwystro yn 2020-2021,” darllenodd y datganiad.
Ymchwiliad parhaus
Yn gynnar ym mis Awst 2022 y daeth yr ED ysbeilio swyddfa'r gyfnewidfa a rhewi ei asedau gwerth Rs 64.67 crore. Wrth wneud hynny, cyhuddodd WazirX o gynorthwyo llwyfannau benthyciad ar unwaith i wyngalchu arian trwy drafodion crypto-asedau.
Yn fuan cyhoeddodd WazirX a datganiad wedi hynny, gan honni bod y cyfnewid wedi bod yn cydweithredu ag awdurdodau ac yn ymateb i bob ymholiad. Ychwanegodd ei fod yn parhau i fod yn ymrwymedig i bolisi dim goddefgarwch tuag at unrhyw weithgareddau anghyfreithlon sy'n defnyddio'r gyfnewidfa.
Yn ei ddatganiad, hysbysodd WazirX y gymuned fod yr ED wedi bod yn ymchwilio i 16 o gwmnïau technoleg ariannol a benthyciadau ar unwaith. Yr oedd rhai o honynt wedi defnyddio ei gyfnewidiad am eu gweithrediadau.
Yn ei ddatganiad, mae'r ED hawlio na allai llawer o gwmnïau Tsieineaidd gael trwyddedau i weithredu eu gweithrediadau busnes benthyca yn India. Ymunodd y cwmnïau hyn â Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda chyfnewidfeydd Indiaidd i weithredu yn y wlad.
Dywedodd yr ED hefyd fod aelodau WazirX yn rhoi atebion gwrth-ddweud ac amwys i osgoi goruchwyliaeth a ysgogodd weithredu gan yr awdurdodau.
Nid WazirX yw'r unig gyfnewidfa arian cyfred digidol yn India sy'n wynebu ymchwiliad. Yn niwedd Awst, daeth yr ED ysbeilio pum safle cyfnewidfa fasnachu cripto Indiaidd arall - Kuber cyfnewid arian. Tysbeiliwyd preswylfeydd ei Brif Swyddog Gweithredol a'i gyfarwyddwyr hefyd.
Mae corff gwarchod India wedi bod yn ymchwilio'n weithredol i wyngalchu arian a gweithgarwch cripto twyllodrus arall yn ddiweddar.
Gwrthddywediadau a mwy?
Yr eiliad y cafodd y cyfnewid ei ysbeilio gan yr ED, Changpeng Zhao, Prif Swyddog Gweithredol Binance eglurhad ar Twitter nad yw Binance yn berchen ar unrhyw ecwiti yn Zanmai Labs, yr endid sy'n gweithredu WazirX. Ychwanegodd, er ei fod wedi cyhoeddi blog yn 2019 yn cyhoeddi caffael WazirX, ni chwblhawyd y trafodiad erioed.
Roedd Nischal Shetty, Prif Swyddog Gweithredol WazirX, fodd bynnag, yn anghytuno â sylwadau Zhao ar Twitter, yn datgan bod "Cafodd WazirX ei gaffael gan Binance. "
Yn y cyfamser, tynnodd Binance y sianel trosglwyddo cronfa oddi ar y gadwyn rhwng WazirX a Binance.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/