Mae heddlu yn Israel wedi cadw tri pherson a ddrwgdybir a honnir iddynt wyngalchu miliynau o ewros a gafodd eu dwyn o drysorlys Ffrainc trwy drafodion arian cyfred digidol. Daeth yr arian o grantiau’r llywodraeth ar gyfer busnesau y mae pandemig Covid-19 wedi effeithio arnynt.
Gorfodi Cyfraith Israel yn Penddelwau Modrwy Gwyngalchu Arian Gan Ddefnyddio Darnau Arian i Lanhau Arian i Dwyllwyr Ffrengig
Mae tri o bobl wedi cael eu harestio i mewn Israel yr wythnos hon ar amheuaeth o ddarparu gwasanaethau gwyngalchu arian i droseddwyr a oedd yn twyllo gwladwriaeth Ffrainc. Daw’r ymgyrch yn dilyn ymchwiliad cudd a gynhaliwyd gan Lahav 433, uned ymladd troseddau arbennig Israel, y papur newydd Saesneg Times of Israel a’r cyfryngau lleol mawr a adroddwyd.
Yn ôl y cyhoeddiadau, mae'r awdurdodau'n credu bod y bobl sy'n cael eu cadw wedi defnyddio amrywiol cryptocurrencies i wyngalchu miliynau o ewros, a gafodd eu dychwelyd wedyn i'r cleientiaid Ffrengig, y cafodd yr Israeliaid eu talu amdanynt. Mae sawl un arall sydd dan amheuaeth hefyd wedi cael eu holi fel rhan o’r ymdrechion i ddatrys y cynllun.
Ar wahân i Lahav 433, cymerodd uned ymchwiliol Yahalom Awdurdod Treth Israel ac adrannau seiberdroseddu a throseddau rhyngwladol Swyddfa'r Twrnai Gwladol ran yn yr ymdrechion hyn hefyd. Roedd Heddlu Israel yn cydweithio’n agos â’u cymheiriaid yn Ffrainc ac Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi’r Gyfraith (Europol) hefyd, yn ôl yr adroddiadau.
Tra bod yr Israeliaid wedi dechrau gweithio ar yr achos yn gynharach yn 2022, lansiodd y Ffrancwyr eu hymchwiliad y llynedd. Fe wnaeth y twyllwyr yn Ffrainc ecsbloetio rhaglen y llywodraeth i gefnogi endidau yr effeithiwyd arnynt gan effeithiau negyddol pandemig Covid-19 yn 2020 a 2021, pan gafodd economi Ewrop ei tharo gan gloeon.
Sefydlodd trefnwyr y lladrad yn Ffrainc gwmnïau ffug a llwyddo i wneud cais a derbyn taliadau iawndal a roddwyd gan y llywodraeth. Roedd Paris eisiau dosbarthu'r arian yn gyflym i ddarparu cymorth ar unwaith i fusnesau a oedd yn dioddef yn ariannol ac yn gweithredu goruchwyliaeth annigonol.
Yna fe wnaethant gyflogi gwasanaethau gwyngalchu arian yr Israeliaid a arestiwyd a brynodd arian cyfred digidol gyda'r arian a'i gyfnewid trwy ddarnau arian lluosog i guddio ffynhonnell wreiddiol yr arian cyn prynu arian cyfred fiat eto yn y pen draw. Gwrthododd swyddogion yr heddlu esbonio'n gynhwysfawr sut roedd y system yn gweithio, ond fe wnaethant addo darparu mwy o fanylion yn fuan.
Ydych chi'n meddwl y bydd Israel yn arestio mwy o bobl fel rhan o'r ymchwiliad i'r cynllun gwyngalchu arian? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/