Mae awdurdodau yn Kazakhstan wedi lansio ymchwiliad i fusnes gwesty mwyngloddio yr amheuir ei fod yn byramid crypto fel rhan o ymgyrch barhaus ar weithgareddau anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies. Roedd y platfform, o'r enw Bincloud, yn denu buddsoddwyr trwy apiau negeseuon poblogaidd.
Roedd Gweithredwyr Bincloud wedi cadw 16% o Gronfeydd Buddsoddwyr iddyn nhw eu hunain
Ynghanol ymdrechion dwys i frwydro yn erbyn twyll sy'n gysylltiedig â crypto, mae Asiantaeth Monitro Ariannol Kazakhstan wedi cychwyn ymchwiliad cyn-treial i fusnes mwyngloddio crypto yr honnir ei fod yn gweithio fel cynllun pyramid ariannol. Fe'i harweinir gan adran y corff gwarchod yn rhanbarth Gorllewin Kazakhstan, cyhoeddodd y FMA, a ddyfynnwyd gan gyfryngau crypto Rwseg.
Roedd y bobl y tu ôl i westy mwyngloddio Bincloud yn recriwtio buddsoddwyr trwy'r negeswyr Whatsapp a Telegram, gan eu hargyhoeddi i roi arian i mewn i'r prosiect yn cynnig rhentu offer mwyngloddio. Fel gwobr, cawsant addewid i gael 5 i 6% o'r swm a fuddsoddwyd yn ôl bob dydd.
Daliodd y twyllwyr 16% o incwm defnyddwyr y gwesty yn ôl, a Datganiad i'r wasg manwl. Mae rheoleiddwyr ariannol Kazakhstan yn annog dioddefwyr cynllun Ponzi a amheuir i gysylltu ag adrannau rhanbarthol yr Asiantaeth Monitro Ariannol ac adrodd am eu hachosion.
Daw ymchwiliad Bincloud fel rhan o ymosodiad gan y llywodraeth yn erbyn trosedd yn ymwneud â cryptocurrencies. heddlu Kazakhstan yn ddiweddar Busted gang, yr honnir bod yr aelodau wedi gorfodi arbenigwyr TG i redeg ffermydd crypto tanddaearol ar eu rhan.
Daeth y gwaith mwyngloddio anghyfreithlon ag amcangyfrif o hanner miliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau mewn incwm misol i'w drefnwyr. Mae adroddiadau yn y cyfryngau wedi awgrymu, yn union fel ymgymeriadau tebyg eraill, na allai’r grŵp troseddau fod wedi gweithredu heb amddiffyniad neu ryw gysylltiad â swyddogion neu ddynion busnes uchel eu statws.
Mae Hinsawdd Busnes ar gyfer Glowyr Crypto yn Kazakhstan yn Newid
Gan gynnal cyfraddau trydan artiffisial o isel, daeth Kazakhstan yn fagnet ar gyfer mentrau mwyngloddio cripto pan aeth Tsieina i lawr ar y diwydiant ym mis Mai, 2021. Fodd bynnag, mae pethau wedi newid ers hynny ac mae rhai cwmnïau eisoes wedi newid. symudodd eu caledwedd i fannau mwyngloddio eraill.
Er bod gweinyddiaeth yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev wedi nodi ei fod am ddatblygu diwydiant crypto'r wlad, mae'r diffyg ynni cynyddol sy'n cael ei feio ar y mewnlifiad o lowyr wedi dylanwadu ar ei Polisïau yn y sector tra roedd hefyd yn dechrau cracio i lawr ar gloddio anghyfreithlon.
Ym mis Chwefror, pwysleisiodd pennaeth gwladwriaeth Kazakhstan nad yw'r llywodraeth yn Nur-Sultan yn erbyn mwyngloddio crypto o fewn y gyfraith ond mynnodd y dylai'r FMA nodi ac archwilio'r holl gyfleusterau mwyngloddio. Mae'r er daeth wrth i gwmnïau mwyngloddio wynebu toriadau pŵer yn ystod misoedd oer y gaeaf.
Ym mis Gorffennaf, Tokayev Llofnodwyd cyfraith a gododd y baich treth ar endidau mwyngloddio cofrestredig. Cyflwynodd y ddeddfwriaeth gyfraddau treth gwahaniaethol yn seiliedig ar bris cyfartalog y trydan a ddefnyddir i bathu darnau arian digidol, gan gynyddu'r gordaliad gorfodi yn nechreu y flwyddyn.
A ydych chi'n disgwyl i awdurdodau yn Kazakhstan gynnal ymchwiliadau eraill yn y gofod crypto? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/