Mae dyn o Efrog Newydd yn wynebu 25 mlynedd yn y carchar ar ôl ei gael yn euog o redeg busnes trosglwyddo arian didrwydded fel rhan o gynllun i wyngalchu Bitcoin (BTC).
Yn ôl datganiad i'r wasg newydd gan yr Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ), rheithgor ffederal euog Mustafa Goklu o wyngalchu BTC a gafwyd trwy werthu cyffuriau narcotig yn anghyfreithlon.
Ym mis Gorffennaf 2018, gwnaeth Goklu gynnig ar-lein i brynu a throsi BTC yn arian parod am ffi o dan yr enw defnyddiwr “Mustangy.” Ymatebodd asiantau ffederal cudd yn fuan, gan sefydlu eu hachos yn erbyn yr actor drwg trwy drefnu sawl cyfnewidfa arian gwerth cyfanswm o $ 133,000.
Cafodd Goklu ei arestio ym mis Ebrill 2019 ar ôl gwneud saith trafodiad ar wahân gydag asiantau cudd, yn ôl y datganiad i’r wasg.
“Dywedodd y [swyddog cudd] wrth y diffynnydd ar sawl achlysur mai ffynhonnell y BTC yr oedd y diffynnydd yn ei gyfnewid oedd masnachu mewn pobl narcotig a hynny fel rhan o fusnes [swyddog cudd]. Gwerthodd oxycodone, Adderall, a marijuana.
Digwyddodd y trafodion yn Mercedes-Benz a oedd wedi'u parcio gan y diffynnydd, mewn siop goffi yn Sunnyside, Queens, a lleoliadau yn Manhattan. Roedd y symiau a gyfnewidiwyd ym mhob trafodiad yn amrywio o tua $5,000 i $50,000 am gyfanswm o $133,000.
Yn ystod pob trafodiad, trosglwyddodd y [swyddog cudd] BTC i waled cryptocurrency Goklu, ac ar ôl hynny cadwodd y diffynnydd ffi comisiwn o saith neu wyth y cant a darparu'r [swyddog cudd] â'r swm sy'n weddill mewn arian parod.”
Datgelodd tystiolaeth yn achos Goklu ei fod hefyd yn gwyngalchu Bitcoin yn anghyfreithlon ar gyfer endidau eraill hefyd.
Fel y dywedodd Twrnai yr Unol Daleithiau, Breon Peace,
“Cynigiodd y diffynnydd y gallu i’w gwsmeriaid wyngalchu eu helw troseddol, aros yn ddienw a chuddio o ble roedd eu Bitcoin yn dod fel y gallent barhau i gymryd rhan mewn masnachu cyffuriau a throseddau eraill tra’n osgoi canfod gorfodi’r gyfraith.
Gyda dyfarniad heddiw, mae busnes anghyfreithlon Goklu o drosi arian o un ffurf i’r llall heb drwydded ofynnol wedi’i gau ac mae’r diffynnydd wedi’i ddyfarnu’n euog am ei droseddau.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- cynllun/