Dywedir bod erlynwyr ffederal yn ymchwilio i gronfeydd gwrychoedd yn yr Unol Daleithiau sydd wedi delio â'r gyfnewidfa arian cyfred digidol Binance, yn ôl dau berson sy'n gyfarwydd â'r mater. Honnir bod y cronfeydd rhagfantoli wedi'u cyhoeddi subpoenas gan swyddfa atwrnai UDA ar gyfer Ardal Orllewinol Washington.
Ffynonellau Dweud Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn Ymchwilio Cronfeydd Hedge America mewn Ymchwiliad Cryptocurrency
Yn dilyn Reuters adrodd ganol mis Rhagfyr 2022 a ddywedodd bod Binance yn cael ei archwilio gan Adran Gyfiawnder yr UD, a adrodd gan y Washington Post yn honni bod cronfeydd gwrychoedd America yn cael eu hymchwilio fel rhan o'r ymchwiliad. Mae cyfrannwr y Washington Post Douglas MacMillan yn nodi bod subpoenas wedi'u rhoi i'r cronfeydd gwrychoedd a'u bod yn dod o swyddfa atwrnai UDA ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington.
Mae MacMillan yn dyfynnu dwy ffynhonnell a “adolygodd un o’r subpoenas ac a siaradodd ar yr amod o anhysbysrwydd i drafod y mater cyfrinachol.” Mae'r gohebydd yn ychwanegu ymhellach nad yw'r subpoenas yn golygu y bydd ymchwilwyr yn codi unrhyw gyhuddiadau. “Mae erlynwyr yn dal i drafod setliad posib gyda Binance ac yn pwyso a mesur a oes ganddyn nhw ddigon o dystiolaeth i ddod â ditiadau yn erbyn y cwmni,” ysgrifennodd MacMillan.
Mae cyfnewid mwyaf y byd yn ôl cyfaint masnach fyd-eang, Binance, wedi bod yn delio â llawer iawn o craffu dros y ddau fis diwethaf ers i FTX gwympo. Siaradodd MacMillan â Phrif Swyddog Strategaeth Binance, Patrick Hillmann, a ddywedodd fod y cyfnewid yn siarad â “bron bob rheolydd ledled y byd yn ddyddiol.” Fodd bynnag, gwrthododd Hillmann a llefarydd ar ran DOJ wneud sylw ar yr ymchwiliad honedig.
Daw'r adroddiad subpoenas ar adeg pan fo allfeydd cyfryngau yn adrodd ar nifer o stilwyr ostensible i mewn i gwmnïau asedau crypto a chwmnïau sy'n gysylltiedig â'r busnesau hyn. Ddiwedd Rhagfyr 2022, The Wall Street Journal (WSJ) Adroddwyd bod Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn ymchwilio i gwmnïau sy'n archwilio cronfeydd wrth gefn cyfnewid cripto. Nid yw llond llaw mawr o'r ymchwiliadau hyn a elwir wedi'u gwirio'n swyddogol gan swyddogion gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau, ond mae'n ddiogel dweud bod yr adroddiadau yn cael y gymuned crypto ar ymyl y dyddiau hyn.
A oes gennych unrhyw sylwadau ar y subpoenas honedig a roddwyd i gronfeydd rhagfantoli yr Unol Daleithiau mewn cysylltiad â'u hymwneud â Binance? Rhannwch eich barn yn y sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/