Mae awdurdodau yn Rwmania wedi cynnal mwy na dwsin o gyrchoedd yn erbyn pobl yr amheuir eu bod yn cuddio incwm o weithrediadau arian cyfred digidol. Digwyddodd y chwiliadau ddiwedd 2022 yn dilyn ymchwiliad cynharach a sefydlodd fod masnachwyr crypto wedi methu ag adrodd am asedau digidol gwerth mwy na $ 50 miliwn.
Gorfodi'r Gyfraith ac Awdurdodau Treth yn Rwmania Ewch Ar Ôl Trethdalwyr Crypto
Mae swyddogion yr heddlu a threth yn Rwmania wedi cynnal 17 o gyrchoedd yng nghwymp y llynedd fel rhan o ymchwiliad yn erbyn pobl a gyhuddwyd o osgoi talu treth trwy guddio elw o drafodion gyda cryptocurrencies, datgelodd cyfryngau lleol.
Chwiliwyd cyfeiriadau yn y brifddinas Bucharest yn ogystal â siroedd Dâmbovița, Ilfov ac Olt, yn ôl Cristian Roman, partner cwmni cyfreithiol Iordăchescu & Asociații, a rannodd y wybodaeth â Romania Journal.
Roedd y cyfreithiwr yn cyfeirio at ddata a ddarparwyd gan heddlu Rwmania. Mae awdurdodau gorfodi’r gyfraith yng ngwlad yr UE yn honni, rhwng 2019 a 2022, fod 19 o unigolion a dargedwyd wedi ffurfio neu wedi ymuno â grŵp troseddau trefniadol at ddiben osgoi talu treth.
Cafwyd yr incwm trethadwy, y ceisiasant ei guddio, o drafodion gydag arian cyfred digidol, yn ôl ymchwilwyr. Yn ôl amcangyfrifon rhagarweiniol, mae eu gweithgareddau wedi arwain at golledion ar gyfer cyllideb y wladwriaeth o gyfanswm o 3 miliwn lei Rwmania (bron i $650,000).
Awdurdod Treth yn Symud i Gynyddu Cydymffurfiaeth Ymhlith Trethdalwyr Crypto
Cynhaliwyd y llawdriniaeth ar ôl i uned frwydro yn erbyn twyll treth yr Asiantaeth Genedlaethol dros Weinyddu Cyllidol (ANAF) lansio a probe yr haf diwethaf i elw o fasnachu crypto a dderbyniwyd rhwng 2016 a 2021 trwy lwyfannau amrywiol fel Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart, a'r rhai sydd bellach yn fethdalwr FTX.
Ar y pryd, nododd arolygwyr treth refeniw o dros € 131 miliwn a gafwyd gan 63 o ddinasyddion Rwmania. Roeddent hefyd yn gallu sefydlu bod y personau wedi methu ag adrodd gwerth dros € 48 miliwn o asedau digidol ar eu ffurflenni treth.
Eglurodd ANAF fod ei weithredoedd yn rhan o ymgyrch i gynyddu trethiant a chydymffurfiaeth ymhlith trethdalwyr. Yn ôl diwygiadau i God Treth Rwmania a basiwyd gan y senedd yn 2019, mae incwm sy’n deillio o drosglwyddo arian rhithwir yn drethadwy ar gyfradd o 10% ar enillion cyfalaf sy’n fwy na throthwy blynyddol o 600 lei (tua $130).
Ydych chi'n meddwl y bydd awdurdodau treth Rwmania yn parhau â mwy o wiriadau ar fasnachwyr crypto a threthdalwyr? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/