Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi codi tâl ar bedwar o bobl am eu rolau mewn cynllun Ponzi cryptocurrency byd-eang a dwyllodd fwy na 100,000 o fuddsoddwyr ledled y byd. Cododd y cynllun fwy na $295 miliwn mewn bitcoin.
Mae SEC yn Dweud bod 'Clwb Coin Masnach' yn Gynllun Crypto Ponzi
Cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) gyhuddiadau yn erbyn pedwar o bobl am eu rolau mewn cynllun Ponzi crypto twyllodrus ddydd Gwener.
Honnir bod Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, a Jonathan Tetreault yn ymwneud â Trade Coin Club, “cynllun crypto Ponzi twyllodrus a gododd fwy na 82,000 o bitcoin, gwerth $295 miliwn ar y pryd, gan fwy na 100,000 o fuddsoddwyr ledled y byd, ” disgrifiwyd y SEC.
Fe wnaeth Braga greu a rheoli Trade Coin Club, esboniodd y rheoleiddiwr, gan ychwanegu bod y rhaglen farchnata aml-lefel yn addo elw o leiaf 0.35% bob dydd i fuddsoddwyr “o weithgareddau masnachu bot masnachu asedau crypto honedig.” Gan nodi bod y cynllun yn gweithredu o 2016 i 2018, manylodd yr SEC:
Honnir bod Braga wedi seiffon oddi ar gronfeydd buddsoddwyr er ei fudd ei hun ac i dalu rhwydwaith o hyrwyddwyr Clwb Coin Masnach ledled y byd, gan gynnwys Paradise, Taylor, a Tetreault.
Honnodd yr SEC fod Braga yn bersonol wedi derbyn o leiaf 8,396 bitcoins o'r symiau a fuddsoddwyd, derbyniodd Paradise 238 bitcoins, derbyniodd Taylor 735 bitcoins, a derbyniodd Tetreault 158 bitcoins.
Dywedodd David Hirsch, pennaeth Uned Asedau Crypto a Seiber Is-adran Gorfodi SEC:
Rydym yn honni bod Braga wedi defnyddio Trade Coin Club i ddwyn cannoedd o filiynau gan fuddsoddwyr ledled y byd a chyfoethogi ei hun trwy fanteisio ar eu diddordeb mewn buddsoddi mewn asedau digidol.
“Er mwyn sicrhau bod ein marchnadoedd yn deg ac yn ddiogel, byddwn yn parhau i ddefnyddio offer olrhain a dadansoddol blockchain i’n cynorthwyo i fynd ar drywydd unigolion sy’n cyflawni twyll gwarantau,” pwysleisiodd.
Honnodd yr SEC fod Braga a Paradise wedi torri'r darpariaethau gwrth-dwyll a chofrestru gwarantau. Roedd Paradise hefyd yn torri darpariaethau cofrestru brocer-deliwr y deddfau gwarantau ffederal. Yn y cyfamser, fe wnaeth Taylor dorri'r darpariaethau cofrestru gwarantau a broceriaid-deliwr. Mae'r gŵyn yn ceisio rhyddhad gwaharddol, gwarth, a chosbau sifil.
Fe wnaeth y rheolydd gwarantau hefyd ffeilio ail gŵyn yn honni bod Tetreault wedi torri'r darpariaethau cofrestru gwarantau a broceriaid-deliwr. Heb gyfaddef na gwadu'r honiadau, fe gytunodd i setlo'r cyhuddiadau.
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr achos hwn? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/