Mae SEC yn Codi Tâl ar Glwb Ceiniogau Masnach am $295 miliwn o Gynllun Ponzi Bitcoin

Heddiw fe darodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau bedwar o bobl gyda chyhuddiadau am yr honnir iddynt dynnu buddsoddwyr allan o bron i $300 miliwn mewn “cynllun crypto Ponzi twyllodrus.”

Mewn cyhoeddiad dydd Gwener, mae'r SEC Dywedodd Cododd Trade Coin Club 82,000 mewn Bitcoin - gwerth $ 295 miliwn ar y pryd - gan dros 100,000 o fuddsoddwyr ledled y byd rhwng 2016 a 2018. 

Addawodd Trade Coin Club “isafswm enillion o 0.35% bob dydd” i fuddsoddwyr o “bot masnachu asedau crypto,” ond nid oedd yn wir - ac yn lle hynny roedd yn gweithredu fel cynllun Ponzi, honnodd SEC. 

Fe darodd corff y llywodraeth Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, a Jonathan Tetreault am eu rhan honedig yn y “rhaglen farchnata aml-lefel.”

“Rydym yn honni bod Braga wedi defnyddio Trade Coin Club i ddwyn cannoedd o filiynau gan fuddsoddwyr ledled y byd a chyfoethogi ei hun trwy fanteisio ar eu diddordeb mewn buddsoddi mewn asedau digidol,” meddai Pennaeth Asedau Crypto a Seiber Uned yr Is-adran Gorfodi David Hirsch ddydd Gwener. 

“Er mwyn sicrhau bod ein marchnadoedd yn deg ac yn ddiogel, byddwn yn parhau i ddefnyddio offer olrhain a dadansoddol blockchain i'n cynorthwyo i fynd ar drywydd unigolion sy'n cyflawni twyll gwarantau,” meddai.

Yn bersonol, derbyniodd Braga o leiaf $ 55 miliwn mewn Bitcoin, tra bod Paradise wedi pocedu $ 1.4 miliwn, Taylor $ 2.6 miliwn, a Tetreault wedi cael tua $ 625,000, honnodd SEC - i gyd ar ffurf Bitcoin. 

Mae'r taliadau'n cynnwys torri'r darpariaethau gwrth-dwyll a chofrestru gwarantau, yn ogystal â thorri darpariaethau cofrestru brocer-deliwr y deddfau gwarantau ffederal ac yn gofyn i'r pedwar ddychwelyd yr arian a godwyd. 

Cytunodd Tetreault i setlo cyhuddiadau'r SEC heb gyfaddef neu wadu'r honiadau, ychwanegodd y datganiad.