SEC yn Atal $62 Miliwn o Mwyngloddio Crypto, Cynllun Masnachu - DOJ yn Dynodi Sylfaenydd - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi atal cynllun masnachu a mwyngloddio arian cyfred digidol byd-eang $62 miliwn ac mae’r Adran Gyfiawnder (DOJ) wedi nodi ei Phrif Swyddog Gweithredol a’i sylfaenydd. Os caiff ei ddyfarnu'n euog o bob cyfrif, mae'n wynebu cosb lawn uchaf o 45 mlynedd yn y carchar, yr Adran Gyfiawnder.

SEC Atal $62M Cynllun Twyll Cryptocurrency Byd-eang

Cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ddydd Gwener ei fod wedi atal cynllun mwyngloddio a masnachu crypto twyllodrus.

Cyhuddodd yr SEC MCC International (aka Mining Capital Coin), ei sylfaenwyr (Luiz Carlos Capuci Jr. ac Emerson Souza Pires), a dau endid a reolir ganddynt. Mae’r cyhuddiadau “mewn cysylltiad â’r cynigion anghofrestredig a gwerthiannau twyllodrus o gynlluniau buddsoddi o’r enw pecynnau mwyngloddio i filoedd o fuddsoddwyr,” nododd yr asiantaeth.

Nododd y corff gwarchod gwarantau ers o leiaf Ionawr 2018:

Gwerthodd MCC, Capuci, a Pires becynnau mwyngloddio i 65,535 o fuddsoddwyr ledled y byd gan addo enillion dyddiol o 1 y cant, a delir yn wythnosol, am gyfnod o hyd at 52 wythnos.

Mae'r gŵyn hefyd yn honni bod buddsoddwyr MCC wedi cael addewid i ddechrau enillion mewn bitcoin (BTC). Fodd bynnag, fe ofynnodd y diffynyddion yn ddiweddarach “i fuddsoddwyr dynnu’n ôl eu buddsoddiadau mewn tocynnau o’r enw darn arian cyfalaf (CPTL), sef tocyn MCC ei hun.”

DOJ yn Codi Tâl ar Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol MCC

Cyhoeddodd Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) hefyd yn annibynnol ddydd Gwener fod Capuci, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol MCC, platfform mwyngloddio a buddsoddi arian cyfred digidol honedig, wedi’i nodi mewn cynllun twyll arian cyfred digidol byd-eang $62 miliwn.

Fe wnaeth Capuci o Port St. Lucie, Florida, gamarwain buddsoddwyr am raglen mwyngloddio a buddsoddi arian cyfred digidol ei lwyfan, gan eu denu i fuddsoddi ym “pecynnau mwyngloddio” MCC, a ddisgrifiodd y DOJ. Honnodd ef a’i gyd-gynllwynwyr fod gan MCC rwydwaith rhyngwladol o beiriannau mwyngloddio arian cyfred digidol a allai gynhyrchu “elw sylweddol ac enillion gwarantedig” i fuddsoddwyr.

Fe wnaethant hefyd gyfeirio at arian cyfred digidol MCC ei hun fel sefydliad ymreolaethol datganoledig honedig a oedd “wedi’i sefydlogi gan refeniw o’r gweithrediad mwyngloddio arian cyfred digidol mwyaf yn y byd,” ychwanegodd y DOJ, gan nodi:

Fodd bynnag, gweithredodd Capuci gynllun buddsoddi twyllodrus ac ni ddefnyddiodd arian buddsoddwyr i gloddio arian cyfred digidol newydd, fel yr addawyd, ond yn lle hynny dargyfeiriodd yr arian i waledi cryptocurrency o dan ei reolaeth.

Mae’r ditiad yn honni ymhellach bod Capuci wedi cyffwrdd â “botiau masnachu” honedig MCC a’u marchnata’n dwyllodrus fel mecanwaith buddsoddi ychwanegol i helpu buddsoddwyr i wneud elw yn y farchnad arian cyfred digidol.

Honnir bod sylfaenydd yr MCC hefyd wedi recriwtio hyrwyddwyr a chysylltiadau i hyrwyddo MCC mewn cynllun pyramid, dywedodd y DOJ, gan ychwanegu ei fod yn cuddio ymhellach leoliad a rheolaeth yr enillion twyll trwy wyngalchu arian trwy amrywiol gyfnewidfeydd arian cyfred digidol tramor. Ychwanegodd yr Adran Gyfiawnder:

Mae Capuci yn cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, cynllwynio i gyflawni twyll gwarantau, a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol. Os caiff ei ddyfarnu'n euog o bob cyfrif, mae'n wynebu uchafswm cosb o 45 mlynedd yn y carchar.

Beth ydych chi'n ei feddwl am yr achos hwn? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.

Kevin Helms

Yn fyfyriwr Economeg Awstria, daeth Kevin o hyd i Bitcoin yn 2011 ac mae wedi bod yn efengylydd ers hynny. Mae ei ddiddordebau mewn diogelwch Bitcoin, systemau ffynhonnell agored, effeithiau rhwydwaith a'r groesffordd rhwng economeg a chryptograffeg.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons