Mae Gwarchodlu Sifil Sbaen wedi torri i fyny grŵp a ddefnyddiodd arian cyfred digidol fel arf i wyngalchu arian. Mae'n debyg bod y sefydliad, a oedd yn gweithredu ym Madrid, wedi rhoi benthyg y gwasanaethau hyn i sefydliadau troseddol eraill. Darganfu gweithrediadau MAUNA, fel y'u gelwid gan Warchodlu Sifil Sbaen, gwmnïau ffug mewn sawl gwlad fel Sbaen, Gwlad Belg, Sweden, yr Almaen, a Lithwania a oedd yn cefnogi'r gweithredoedd hyn.
Gwarchodlu Sifil Sbaen yn Cau Gweithgaredd Gwyngalchu Arian Crypto i Lawr yn Ymgyrch MAUNA
Cyhoeddodd y gwarchodwr Sifil Sbaen ar Chwefror 15 gadw nifer o bobl sy'n gysylltiedig â sefydliad a ddefnyddiodd sgamiau a cryptocurrencies i wyngalchu arian. Yn ôl ymholiadau Uned Weithredol Ganolog y Gwarchodlu Sifil, roedd yn rhaid i darddiad yr ymchwiliad hwn ymwneud ag un o aelodau sefydliad yr ymchwiliwyd iddo yn flaenorol.
Darganfu MAUNA, fel y galwyd yr ymgyrch, fod y sefydliad troseddol hwn hefyd yn cynnig y gwasanaethau hyn i grwpiau eraill, tebyg, ac yn gweithredu fel canolbwynt cyfalaf ar gyfer gwyngalchu arian. Yn ei ddechreuad, cyflawnwyd y llawdriniaethau gan nifer llai o actorion yn gysylltiedig â masnachu cyffuriau. Wrth i'r llawdriniaeth dyfu, dechreuodd y grŵp newid eu modus operandi i gael rhan fwy o'r gweithgareddau hyn.
O ganlyniad i'r gwrthdaro hwn, cafodd wyth unigolyn eu cadw yn ystod naw ymgyrch chwilio ym Madrid a Valladolid. Atafaelwyd naw eiddo eiddo tiriog, mae 30 o gyfrifon banc wedi'u rhwystro, a mwy na € 300K (bron i $ 340K) wedi'u hatafaelu. Hefyd, adalwyd sawl waled oer yn cynnwys arian cyfred digidol a nwyddau gwerth mwy na €1,000,000 (bron i $1,136,000). Roedd gan y grŵp hefyd gysylltiadau â nifer o gwmnïau ffug mewn gwahanol wledydd yn Ewrop, gan gynnwys Sbaen, Gwlad Belg, Sweden, yr Almaen, a Lithwania.
Roedd y gweithrediadau gorfodi'r gyfraith hefyd wedi cael cydweithrediad Asiantaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau, mewn ymdrech i ddod o hyd i achosion rhai o'r cronfeydd a wyngalchu gan y grŵp.
Pryderu Am Anweddolrwydd
Mae'n ymddangos bod y fenter droseddol wedi ystyried anweddolrwydd cryptocurrencies fel bitcoin. Mae’r adroddiad swyddogol ar y llawdriniaeth yn nodi:
Fel dull i osgoi'r amrywiad yng ngwerth y arian cyfred digidol a gafwyd hyd nes i'r gweithrediad gwyngalchu arian gael ei wneud, trosodd y sefydliad yr ased digidol yn arian cyfred USDT (Tether).
Er bod gwyngalchu arian gyda crypto yn dal i fod yn weithrediad bach o'i gymharu â'r hyn sy'n cael ei olchi gydag arian cyfred fiat, cynyddodd y niferoedd hyn 30% yn 2021 o'i gymharu â 2020 yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Chainalysis. Mae hyn yn golygu bod $8.6 biliwn wedi'i olchi gan ddefnyddio crypto, o'i gymharu â swm rhwng $800 biliwn a $2 triliwn yr amcangyfrifir ei fod wedi'i olchi trwy ddulliau fiat.
Beth yw eich barn am yr ymgyrch a gynhaliwyd gan Warchodlu Sifil Sbaen? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/