Traciwch Fi Os Allwch Chi Neu Sut i Olrhain Trafodiad Bitcoin

Mae'r myth bod Bitcoin yn ddienw ac felly'n berffaith ar gyfer unrhyw weithgareddau troseddol wedi'i chwalu sawl gwaith. Nid Bitcoin yw'r gorau ar gyfer unrhyw weithgareddau anghyfreithlon oherwydd rhai o'i nodweddion craidd.

Gan fod Bitcoin yn gyhoeddus, yn barhaol ac yn olrheiniadwy, ni fyddai'r arian cyfred digidol hwn yn ddelfrydol pe bai unrhyw droseddwyr neu hacwyr am fynd o gwmpas y system.

Priodweddau Bitcoin sy'n ei gwneud yn olrheiniadwy

Fel y crybwyllwyd yn y cyflwyniad, ymhlith pethau eraill, mae blockchain Bitcoin yn gyhoeddus, yn barhaol ac yn olrheiniadwy. Mae'r priodweddau hyn hefyd yn rhesymau pam fod cwmnïau dadansoddeg neu fforensig ar-gadwyn yn bodoli. Mae cwmnïau fel CipherTrace neu Chainalysis yn ddim ond ychydig o enghreifftiau o endidau sy'n defnyddio'r priodweddau hyn o Bitcoin i olrhain gweithgareddau defnyddwyr Bitcoin. Gellir yn hawdd amcangyfrif y bydd llywodraethau yn y dyfodol yn gweithio'n agos iawn gyda'r cwmnïau hyn nid yn unig i olrhain ac olrhain troseddwyr, ond hefyd i drethu eu dinasyddion ar eu helw Bitcoin.

Yn yr erthygl fer a syml iawn hon, byddwn yn edrych ar sut y gallant wneud hynny diolch i ddau offeryn yn unig. Ar ben hynny, mae angen i ddefnyddwyr gofio bod y ddau offeryn hyn yn rhad ac am ddim ac yn gyhoeddus, sy'n golygu ei bod yn debygol y bydd gan gwmnïau fel CipherTrace neu Chainalysis neu lywodraethau fel y cyfryw, fynediad at offer mwy soffistigedig a chymhleth i'w helpu hyd yn oed. mwy.

Traciwch fi os gallwch chi

Un o'r arfau cyntaf y gall y cwmnïau hyn, neu unrhyw un arall, eu defnyddio yw blockchain.com. Mae ei fforiwr yn dangos holl hanes trafodion gyda gwybodaeth ddi-rif yn gysylltiedig â nhw. Yn y fan hon, gall y defnyddwyr ddod o hyd i unrhyw drafodion a ddigwyddodd, yn ogystal â thrafodion heb eu cadarnhau rhag ofn eu bod am wirio a yw eu trafodion a anfonwyd yn ddiweddar / disgwyliedig yn cael eu prosesu.

Mae'n debyg bod y ddelwedd yn dangos un o'r enghreifftiau gorau o drafodion ar gyfer gwaith fforensig ar gadwyn. Dyma'r trafodiad sy'n gysylltiedig â'r darnia Binance yn 2019, pan gafodd mwy na 7000 BTC ei ffugio. A diolch i fforensig ar-gadwyn, gallwn weld sut y maent yn symud, ble maent yn mynd neu pa waledi oedd yn eu derbyn.

Ar gyfer hynny, mae angen yr ail offeryn. Mae Oxt.me yn blatfform olrhain sydd nid yn unig yn storio'r holl wybodaeth hanfodol am drafodion Bitcoin, ond hefyd yn helpu i'w delweddu mewn ffordd eithaf syml.

- Hysbyseb -

Mae'r ddelwedd uchod yn dangos yr un trafodiad a ddangoswyd yn y llun uchod, ond gyda rhai o'r manylion yn gysylltiedig ag ef. Mae hwn yn cynnwys gwybodaeth megis mewnbynnau ac allbynnau, sy'n dangos a symudodd y trafodion i waled ddienw neu gyfnewidfa er enghraifft. Mae ganddo hefyd anodiadau, lle, yn yr achos hwn, gallwch ddod o hyd i nodyn “Binance heist.”

Fodd bynnag, yr hyn sy'n fwy diddorol yw'r adran offer, sy'n cynnwys yr opsiwn a grybwyllwyd o ddelweddu llif trafodion. Trwy hyn, gallwch chi weld mewn gwirionedd sut mae'r bitcoins wedi'u symud o gwmpas a gallwch ei archwilio'n fwy. Yn yr enghraifft benodol hon, mae'r lliwiau oren yn nodi trafodion mawr iawn (nid pob un ohonynt, dim ond rhai), i bortreadu pa mor hawdd yw hi mewn gwirionedd i olrhain yr hyn sy'n digwydd ar y gadwyn.

Er bod y trafodion a gychwynnwyd yng nghanol y cylch mawr, gallwch weld yn glir sut roedd yr haciwr yn ceisio symud yr arian o gwmpas yn araf. O edrych yn agosach neu ddadansoddiad manylach, gall unrhyw un weld faint oedd gwerth pob trafodiad, o ba gyfeiriad y cafodd ei anfon a pha gyfeiriad a'i derbyniodd.

Yn amlwg, gall fod ychydig yn ddiflas ceisio gweld sut y symudodd pob trafodiad a'r hyn a wnaeth yr haciwr ag ef, fodd bynnag, fel arfer mae gan y cwmnïau hyn yr offer i wneud y tracio'n awtomatig neu i dynnu sylw'n awtomatig at drafodiad nad yw'n ymddangos yn iawn.

Ar ben hynny, os bydd y trafodiad ar unrhyw adeg yn cyrraedd cyfeiriad KYCed, sy'n golygu cyfeiriad y mae ei berchennog yn hysbys ac wedi'i wirio, gall ef neu hi fynd i drafferth yn gyflym iawn, gan y gall dynnu amheuaeth. Ymhlith pethau eraill dyna un o'r rhesymau pam na i KYC unrhyw un o'ch waledi gyda bitcoins neu satoshis os yn bosibl.

Cymysgydd Bitcoin fel offeryn gwrth-olrhain

Er mwyn ei gwneud hi ychydig yn anoddach i'r cwmnïau hyn snoop o gwmpas, mae yna atebion fel cymysgwyr bitcoin neu dumblers bitcoin. Ac er ei fod yn swnio fel bod gwasanaethau cymysgu darnau arian yn caniatáu i hacwyr ddianc rhag eu troseddau, mae hyn ymhell o fod yn wir. Y gwir yw bod y cymysgydd bitcoin galluogi preifatrwydd ariannol ar y blockchain bitcoin.

Mae preifatrwydd taliadau yn elfen allweddol o ddiogelwch ariannol ac ymreolaeth bersonol. Efallai na fydd rhai pobl eisiau i eraill, fel cyflogwyr, hysbysebwyr neu'r llywodraeth, allu gweld eu gweithgareddau ariannol. Mae preifatrwydd taliadau yn eu helpu i amddiffyn eu hawl i ymreolaeth ariannol a rhyddid heb ofni gwyliadwriaeth na gwahaniaethu.

Mae preifatrwydd taliadau hefyd yn bwysig i fasnachwyr, cwmnïau a busnesau eraill sy'n prosesu taliadau. Mae ganddynt rwymedigaeth foesol a chyfreithiol i gadw gwybodaeth breifat eu cwsmeriaid yn breifat ac yn ddiogel.

Yn enwedig gydag offer fel oxt.me neu blockchain.com, yn aml gall defnyddwyr gael eu hysbïo ar ôl iddynt KYC eu bitcoins. Fodd bynnag, os ydynt yn gwerthfawrogi eu preifatrwydd, byddent yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau nad yw eu waledi yn gysylltiedig â'u hunaniaeth. Os yw hyn yn wir, byddai cwmnïau fel CipherTrace neu Chainalysis yn cael amser caled iawn i ddarganfod pwy sydd y tu ôl i waledi penodol.

Casgliad

Mae rhai o briodweddau Bitcoin yn ei gwneud hi'n hawdd iawn olrhain yr holl symudiadau sy'n digwydd ar gadwyn. Dyna sut y dyluniwyd Bitcoin, sy'n golygu bod hyn yn ddiofyn. Fodd bynnag, mae rhoi’r hunaniaethau go iawn i’r waledi yn rhywbeth y dechreuodd pobl ei wneud oherwydd rheoliadau neu wybodaeth anghywir. Yn syml, gall hyn arwain at golli preifatrwydd ar y gadwyn.

- Hysbyseb -