Mae awdurdodau'r Unol Daleithiau yn cyhoeddi euogfarn sy'n gysylltiedig â Bitcoin wedi'i ddwyn o Silk Road

Mae Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd wedi cyhoeddi bod unigolyn wedi pledio’n euog i gyhuddiadau o dwyll gwifrau yn ymwneud â Bitcoin “a gafwyd yn anghyfreithlon” o farchnad Silk Road yn 2012.

Mewn cyhoeddiad Tachwedd 7, Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau Dywedodd Plediodd James Zhong yn euog i gyhuddiadau o dwyll gwifren yn ymwneud â gweithredu cynllun i ddwyn tua 50,676 Bitcoin (BTC) o Ffordd Sidan. Awdurdodau atafaelwyd y Bitcoin o gartref Zhong yn nhalaith Georgia ym mis Tachwedd 2021, ac ar yr adeg honno cyfanswm gwerth y crypto oedd tua $3.36 biliwn.

“Cyflawnodd James Zhong dwyll gwifren dros ddegawd yn ôl pan ddwynodd tua 50,000 Bitcoin o Silk Road,” meddai Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams. “Am bron i ddeng mlynedd, roedd lleoliad y darn enfawr hwn o Bitcoin coll wedi troi’n ddirgelwch dros $3.3 biliwn.”

Cyfeiriodd Williams at “olrhain arian cyfred digidol o’r radd flaenaf” a “gwaith heddlu hen-ffasiwn da” yn yr awdurdodau sy’n olrhain ac adennill y BTC sydd wedi’i ddwyn. Bu asiantau arbennig yr IRS yn ysbeilio eiddo Zhong, gan ddod o hyd i fwy na 50,491 BTC mewn sêff llawr ac “ar gyfrifiadur un bwrdd a oedd wedi’i foddi o dan flancedi mewn tun popcorn” yn ogystal â chelc arall o fwy na 11 BTC, $661,900 mewn arian parod, a 25 darn arian Casascius gwerth tua 174 BTC.

“Mae’r achos hwn yn dangos na fyddwn yn rhoi’r gorau i ddilyn yr arian, ni waeth pa mor gudd arbenigol, hyd yn oed i fwrdd cylched yng ngwaelod tun popcorn.”

Yn ôl yr Adran Gyfiawnder, roedd cynllun Zhong yn cynnwys creu naw cyfrif ar y farchnad i guddio ei hunaniaeth a sbarduno mwy na 140 o drafodion yn fyr “i dwyllo system prosesu tynnu'n ôl Silk Road” i anfon y BTC. Llwyddodd i sefydlu'r cyfrifon gyda'r “lleiafswm lleiaf o wybodaeth” ac ni chynhaliodd unrhyw restrau na gwerthiannau. Ar ôl tynnu mwy o BTC yn ôl nag yr oedd wedi'i adneuo, symudodd Zhong yr arian allan o Silk Road a'u “cyfuno yn ddau swm gwerth uchel.”

“Fel enghraifft, ar 19 Medi, 2012, adneuodd Zhong 500 Bitcoin i waled Silk Road,” meddai’r Adran Gyfiawnder. “Llai na phum eiliad ar ôl gwneud y blaendal cychwynnol, gwnaeth Zhong dynnu 500 Bitcoin yn ôl yn gyflym yn olynol - hy, o fewn yr un eiliad - gan arwain at ennill net o 2,000 Bitcoin.”

Cysylltiedig: Mae DoJ yn cipio $3.6B mewn crypto ac yn arestio dau mewn cysylltiad â darnia Bitfinex 2016

Yn wreiddiol, roedd Silk Road, sydd wedi darfod ers bron i ddeng mlynedd, yn caniatáu i ddefnyddwyr brynu a gwerthu nwyddau anghyfreithlon fel arfau a gwybodaeth cerdyn credyd wedi'i ddwyn. Fodd bynnag, tynnodd y farchnad sylw'r FBI gan fod llawer o restrau ar gyfer cyffuriau anghyfreithlon. 

Arestiwyd creawdwr Silk Road, Ross Ulbricht, am ei rôl yn 2013 ac mae yn bwrw dwy ddedfryd oes ar hyn o bryd heb y posibilrwydd o barôl. Gallai Zhong wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar am dwyll gwifrau. Mae disgwyl iddo gael ei ddedfrydu ym mis Chwefror 2023.