Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi cyhuddo John Khuu o California am honni ei fod wedi gwyngalchu $5.4 miliwn mewn elw o fasnachu cyffuriau trwy ddefnyddio Bitcoin.
Yn ôl y taliadau, Gwerthodd Khuu gyffuriau fferyllol ffug a sylweddau rheoledig ar farchnadoedd gwe tywyll. Derbyniodd BTC fel taliad gan gwsmeriaid am eu pryniannau.
Er mwyn trosi'r arian ar gyfer fiat, creodd Khuu a'i gynorthwywyr ddwsinau o gyfrifon gyda banciau gorau'r UD gan gynnwys Citibank, Bank of America, a JPMorgan Chase.
Honnir bod y cyhuddedig wedi golchi tua $5.4 miliwn o BTC dros gyfnod ei lawdriniaeth.
Arestiwyd Khuu ar Awst 19, 2022, gan y DOJ. Ar hyn o bryd mae'n wynebu dau dâl cyfrif am gynllwynio mewn gwyngalchu arian a mewnforio sylweddau rheoledig yn anghyfreithlon. Pe bai'n cael ei brofi'n euog, fe allai fentro treulio hyd at 40 mlynedd yn y carchar.
Gwyngalchu sy'n gysylltiedig â crypto ar y dirywiad
Mae achosion, lle defnyddiwyd crypto yn y farchnad we dywyll, wedi paentio'r diwydiant mewn golau gwael cyn awdurdodau. Yn 2020, chwalodd y DOJ yn Ohio Larry Harmon am wyngalchu honedig dros $300 miliwn gan ddefnyddio Bitcoin.
Yn ddiweddar, mae'r naratif yn newid er daioni. Dangosodd adroddiad Chainanysis mai dim ond tua 2021% o'r holl drafodion crypto yn 0.05 oedd yn gysylltiedig â gwyngalchu arian, o'i gymharu â 5% wedi'i olchi trwy arian cyfred fiat.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/