Mae’r Unol Daleithiau wedi dedfrydu dyn o Los Angeles i 38 mis yn y carchar ffederal am ei rôl yng nghynllun crypto Ponzi Bitconnect gwerth $3.4 biliwn. Cyfaddefodd ei fod wedi ennill dim llai na $24 miliwn o’r sgam, a bydd pob un ohonynt bellach yn cael ei “ad-dalu i fuddsoddwyr mewn adferiad neu ei fforffedu i’r llywodraeth,” esboniodd yr Adran Cyfiawnder (DOJ).
Hyrwyddwr Bitconnect yr Unol Daleithiau Wedi'i Ddedfrydu i 38 Mis yn y Carchar
Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddydd Gwener fod dyn o Los Angeles wedi’i ddedfrydu i “38 mis yn y carchar am gymryd rhan yn Bitconnect.” Disgrifiodd y DOJ Bitconnect fel “cynllun buddsoddi arian cyfred digidol twyllodrus enfawr.”
Cynllwyniodd Glenn Arcaro, 44, gydag eraill i ecsbloetio diddordeb buddsoddwyr mewn arian cyfred digidol trwy farchnata cynnig darnau arian perchnogol Bitconnect a chyfnewid arian digidol yn dwyllodrus fel buddsoddiad proffidiol, dangosodd dogfennau llys.
Disgrifiodd yr Adran Gyfiawnder:
Amlygodd cynllun Bitconnect Ponzi 4,154 o ddioddefwyr o 95 o wledydd gan ei wneud yn gynllun Ponzi go iawn ledled y byd.
Yn ôl y DOJ, trosglwyddodd Arcaro yr elw a enillodd o'r cynllun Bitconnect i gyfrifon alltraeth, newidiodd rywfaint o'r enillion i storio metelau gwerthfawr, a chafodd basbortau tramor. Nododd yr Adran Gyfiawnder mai ei nod oedd osgoi talu trethi incwm ffederal a gwladwriaethol ar ei incwm Bitconnect a gwarchod ei asedau rhag cael eu casglu gan y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS).
Manylodd y DOJ:
Cyfaddefodd Arcaro ei fod wedi ennill dim llai na $24 miliwn o’r cynllun Bitconnect, y bydd pob un ohonynt, yn ôl dogfennau’r llys, bellach yn cael ei ad-dalu i fuddsoddwyr mewn adferiad neu ei fforffedu i’r llywodraeth.
Yn ôl awdurdodau UDA, cyrhaeddodd cynllun Bitconnect Ponzi gyfalafiad marchnad o $3.4 biliwn ar ei anterth. Honnir bod y sylfaenydd a'i gyd-gynllwynwyr wedi cael tua $2.4 biliwn gan fuddsoddwyr. Yn ddiweddar, lansiodd heddlu India an ymchwiliad i mewn i Bitconnect ac archebu ei sylfaenydd, er bod yr Unol Daleithiau eisoes wedi a godir iddo ym mis Chwefror.
Beth ydych chi'n ei feddwl am Glenn Arcaro yn mynd i'r carchar am 38 mis am ei rôl yng nghynllun Bitconnect Ponzi? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/