Ar Hydref 11, cyhoeddodd Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) adran Trysorlys yr UD a'r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) ei fod wedi setlo taliadau gyda'r gyfnewidfa arian cyfred digidol Bittrex. Cyhuddwyd y cyfnewidfa crypto o droseddau sancsiynau a methiant i “weithredu rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau effeithiol” rhwng Mawrth 2014 a Rhagfyr 2017.
Cyfnewidfa Crypto Bittrex Wedi'i Gyhuddo o Droseddau Sancsiynau UDA, Llwyfan Masnachu Talaith Washington yn Cytuno i Setlo
Mae’r gyfnewidfa asedau crypto Bittrex o Washington State wedi’i gyhuddo gan FinCEN ac OFAC dros “116,421 o achosion ymddangosiadol o dorri rhaglenni sancsiynau lluosog.” Yn ôl y rheoleiddwyr o adran Trysorlys yr Unol Daleithiau, mae'r troseddau yn deillio o drafodion gan “bobl sydd i bob golwg wedi’u lleoli yn rhanbarth Crimea yn yr Wcrain, Ciwba, Iran, Swdan a Syria.” Dywed swyddogion yr Unol Daleithiau fod y trafodion wedi ychwanegu hyd at werth $263.45 miliwn o drafodion crypto a oedd yn groes i sancsiynau ariannol America.
Esboniodd cyfarwyddwr OFAC, Andrea Gacki, pan nad yw darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir (VASPs) yn sicrhau cydymffurfiaeth gref â sancsiynau, gall y trafodion fygwth y genedl gyfan. “Pan fydd cwmnïau arian rhithwir yn methu â gweithredu rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau effeithiol, gan gynnwys sgrinio cwsmeriaid sydd wedi’u lleoli mewn awdurdodaethau â sancsiwn, gallant ddod yn gyfrwng i actorion anghyfreithlon sy’n bygwth diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau,” dywedodd Gacki ddydd Mawrth.
Yn ddiweddar, y mis Mawrth diwethaf hwn, cyhoeddodd FinCEN baneri coch ar osgoi cosbau posibl trwy asedau cripto. Y flwyddyn o'r blaen, FinCEN a godir mae'r deilliadau crypto yn cyfnewid Bitmex am “troseddau bwriadol i Ddeddf Cyfrinachedd Banc,” a dywedodd ei fod yn asesu $100 miliwn mewn cosbau yn erbyn y cyfnewid. Mae OFAC adran Trysorlys yr UD hefyd wedi bod yn brysur yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf sancsiynu asedau crypto ac yn fwy diweddar y rheolydd gwahardd y cais cymysgu ether Arian Tornado.
Ym mis Gorffennaf 2022, dywedodd adroddiad a gyhoeddwyd gan y New York Times (NYT) yn dyfynnu pump o bobl oedd yn gyfarwydd â'r mater, yr honnir bod OFAC ymchwilio y gyfnewidfa crypto Kraken yn San Francisco. Ar 30 Rhagfyr, 2020, OFAC cofnodi i mewn i setliad $98,830 gyda Bitgo dros droseddau sancsiynau. Setlodd Bitpay gyda'r Trysorlys yn ôl hysbysiad OFAC ar Chwefror 18, 2022, a'r prosesydd talu crypto y cytunwyd arnynt i “gostwng $507,375 i setlo ei atebolrwydd sifil posibl.”
Ar gyfer y trafodion yn deillio o 2014 i 2017, mae Bittrex wedi cytuno i dalu setliadau gydag OFAC a FinCEN ar gyfer y taliadau a'r atebolrwydd posibl a ddygwyd yn erbyn y VASP. Mae FinCEN yn bwriadu credydu cyfran o'r arian fel rhan o'r cytundeb setlo.
“Mae Bittrex wedi cytuno i ad-dalu $29,280,829.20 am ei droseddau bwriadol i raglen AML y BSA a gofynion SAR. Bydd FinCEN yn credydu’r taliad o $24,280,829.20 fel rhan o gytundeb Bittrex i setlo ei atebolrwydd posibl gydag OFAC,” mae hysbysiad y rheolydd yn datgelu.
Mae FinCEN yn nodi bod rhaglen AML Bittrex wedi methu â nodi risgiau rhwng 2014 a 2017 a bod y cwmni wedi methu â ffeilio unrhyw adroddiadau gweithgaredd amheus (SARs) yn ystod y cyfnod o dair blynedd. “Methodd Bittrex hefyd â ffeilio SARs ar nifer sylweddol o drafodion yn ymwneud ag awdurdodaethau â sancsiwn, gan gynnwys trafodion a oedd yn amheus y tu hwnt i’r ffaith eu bod yn cynnwys awdurdodaeth â sancsiynau,” daw cyhoeddiad FinCEN i’r casgliad.
Beth ydych chi'n ei feddwl am Bittrex yn setlo gydag adran Trysorlys yr UD ynghylch troseddau sancsiynau? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Credyd llun golygyddol: Piotr Swat / Shutterstock.com
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/