Adran Gyfiawnder yr UD Dywedodd mae wedi arestio Rikesh Thapa, cyn brif swyddog technoleg cwmni blockchain, am honni iddo dwyllo ei gwmni o dros $1 miliwn.
Ni enwodd y DOJ y cwmni yn ei ddatganiad newyddion ar 7 Rhagfyr.
LinkedIn Thapa yn datgelu ei fod wedi cyd-sefydlodd y cwmni blockchain Blockparty yn 2017 ac wedi gwasanaethu fel ei CTO hyd at 2019.
Yn ôl y Ffeilio DOJ ar Ragfyr 7, honnir bod Thapa wedi twyllo ei gwmni o arian parod ac asedau crypto gwerth dros $ 1 miliwn.
Yn ôl yn 2018, roedd gan y cwmni blockchain dienw her fancio a achosodd iddo anfon tua $ 1 miliwn i gyfrif personol Thapa i'w gadw'n ddiogel. Yn anffodus, camreolodd y Sylfaenydd a'r CTO yr arian ar gostau personol a moethus.
I guddio ei drosedd, ffugiodd Thapa ei gyfriflen banc i honni bod ganddo tua $ 21 miliwn. Ar ôl llawer o loes, honnir iddo wrthod dychwelyd y $1 miliwn i'r cwmni.
Mewn achos arall, cynllwyniodd Thapa i werthu tua 174,285 o docynnau cyfleustodau'r cwmni blockchain am swm nas datgelwyd. Methodd â throsglwyddo'r arian i'r cwmni, gan honni bod yr arian a dderbyniodd gan y buddsoddwyr yn ffug.
Arestiwyd Thapa ar Hydref 7, 2022, gan y DOJ. Wrth siarad ar yr arestiad, dywedodd Twrnai UDA Damian Williams:
“ Honnir bod Rikesh Thapa wedi bradychu ymddiriedolaeth ei gwmni, gan ei fod yn gyfrifol am ddiogelu symiau sylweddol o arian. Maepa yn gwneud ymdrech fawr i guddio ei dwyll."
Yn dilyn ei arestio, bydd Thapa yn wynebu cyhuddiadau o dwyll gwifren a risg o hyd at 20 mlynedd yn y carchar os ceir ef yn euog.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/