Mae pedwar unigolyn wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o 15 mlynedd yn y carchar am eu rhan mewn twyll arian cyfred digidol gwerth miliynau o bunnoedd.
Fe wnaeth y grŵp - dan arweiniad yr arweinydd James Parker - ecsbloetio bregusrwydd mewn cyfnewidfa arian cyfred digidol ddienw yn Awstralia i seiffon oddi ar £ 22 miliwn (sy’n cyfateb i bron i $26 miliwn o amser y wasg) trwy gyfrif masnachu Parker rhwng mis Hydref 2017 a mis Ionawr 2018.
Tra bu farw Parker yn ôl yn 2021 cyn y gallai gael ei ddwyn o flaen ei well, mae ei gyd-gynllwynwyr yn cael eu herlyn.
Honnir bod cynghorydd ariannol Parker, Stephen Boys, wedi helpu i wyngalchu'r arian a oedd wedi'i ddwyn. Cydweithiodd y dyn â gwladolyn o’r DU sy’n byw yn Dubai i gyfnewid yr arian cyfred digidol yn arian fiat a’i olchi trwy gyfrifon ar-lein tramor.
Mae sgamiau enfawr yn disgyn yn ddarnau
Roedd twyll y grŵp mor llwyddiannus fel bod ganddyn nhw fwy o arian nag oedden nhw'n gwybod beth i'w wneud ag ef. Dywedwyd eu bod wedi rhoi cardiau rhodd gwerth £5,000 i ddieithriaid yn y stryd ac wedi caffael ceir ar gyfer pobl y maent yn cwrdd â nhw mewn tafarndai.
Yn ystod yr achos, tystiodd Boys iddo wario £1 miliwn mewn arian parod trwy ei gario mewn cês i brynu fila gan wladolion Rwsiaidd. Fe dalodd hefyd £60,000 i swyddogion llwgr er mwyn gallu parhau i wyngalchu elw’r hac.
O'r diwedd denodd y grŵp sylw gorfodi'r gyfraith, gan arwain at eu harestio a'u collfarnu am dwyll a throsglwyddo eiddo troseddol. Yn ystod yr ymchwiliad, adenillodd yr heddlu 445 bitcoin (BTC) - gwerth $9.5 miliwn o amser y wasg - ynghyd ag oriorau moethus, tai, ceir a nwyddau dylunwyr.
Cafwyd bechgyn yn euog o drosi a throsglwyddo eiddo troseddol a'i ddedfrydu i chwe blynedd yn y carchar. Ar y llaw arall, cafwyd Kelly Caton yn euog o dwyll, trosi a chaffael eiddo troseddol, a'i ddedfrydu i bedair blynedd a hanner.
Cafwyd Jordan Robinson, 24, yn euog o dwyll, trosi a chaffael eiddo troseddol a chafodd ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner. Cafwyd James Austin-Beddoes, 28, yn euog o dwyll a chaffael eiddo troseddol, a chafodd ddedfryd o 18 mis, wedi’i gohirio am flwyddyn.
Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron fod “swm sylweddol iawn o’r asedau sydd wedi’u golchi wedi’u dychwelyd neu yn y broses o gael eu hadennill ar ran cyfnewid arian cyfred digidol Awstralia.”
Mae'r adroddiad yn dilyn adroddiad diweddar adrodd bod cwmni benthyca asedau digidol DeFi LendHub wedi colli $6 miliwn mewn asedau digidol ar ei rwydwaith yn dilyn hac arall. Ar Ion.15, yr oedd hefyd Adroddwyd bod NFT GOD, blogiwr NFT, wedi colli ei “fywoliaeth ddigidol gyfan” ar ôl clicio ar ddolen hysbyseb gwe-rwydo ar Google.
Ffynhonnell: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-stangers/