Mae Asiantaeth Monitro Ariannol Kazakhstan wedi lansio ymchwiliad rhagarweiniol i weithrediad mwyngloddio arian cyfred digidol y dywedir ei fod yn gweithredu fel cynllun pyramid ariannol fel rhan o fesurau cynyddol i frwydro yn erbyn twyll sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies. Yn ôl yr FMA, mae'n cael ei gyfarwyddo gan adran y corff gwarchod yn ardal Gorllewin Kazakhstan. Trwy negeswyr Whatsapp a Telegram, denodd y bobl y tu ôl i westy mwyngloddio Bincloud fuddsoddwyr a'u perswadio i fuddsoddi trwy addo rhentu offer mwyngloddio. Roeddent yn gwarantu elw dyddiol ar fuddsoddiad o rhwng 5 a 6 y cant.
Yn ôl cyhoeddiad yn y wasg, ataliodd y twyllwyr 16% o gyflog gwesteion y gwesty. Mae cyrff gwarchod ariannol yn Kazakhstan yn cynghori unrhyw un a allai fod wedi dioddef yr honiad Ponzi sgam i gysylltu â swyddfeydd lleol yr Asiantaeth Monitro Ariannol a rhoi gwybod am eu hachosion. Mae stiliwr Bincloud yn rhan o ymgyrch y llywodraeth i frwydro yn erbyn troseddoldeb sy'n gysylltiedig ag arian cyfred digidol. Yn ddiweddar, fe wnaeth yr awdurdodau yn Kazakhstan nabbing grŵp y dywedir bod ei aelodau wedi gorfodi gweithwyr proffesiynol TG i reoli ffermydd crypto cudd ar eu rhan.
Oedd ganddyn nhw rai cysylltiadau?
Amcangyfrifir bod hanner miliwn o ddoleri mewn incwm misol yn cael ei gynhyrchu gan y fenter mwyngloddio anghyfreithlon ar gyfer ei weithredwyr. Yn ôl ffynonellau cyfryngau, ni allai'r sefydliad troseddol fod wedi cyflawni ei gynllun heb amddiffyniad neu ryw gysylltiad â gwleidyddion neu fusnesau pwerus, fel gyda gweithrediadau o'r fath yn y gorffennol. Pan ddechreuodd Tsieina dynhau'r busnes ym mis Mai 2021, cynhaliodd Kazakhstan gostau pŵer artiffisial isel a dechreuodd ddenu crypto cwmnïau mwyngloddio. Ers hynny, mae pethau wedi newid, ac mae sawl busnes eisoes wedi symud eu caledwedd i ganolfannau mwyngloddio ychwanegol.
Er bod llywodraeth yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev wedi dweud ei fod am roi hwb i fusnes cryptocurrency y genedl, mae'r prinder ynni cynyddol a briodolir i lifogydd glowyr wedi effeithio ar ei bolisi yn y maes. Mae hefyd wedi dechrau mynd i'r afael â mwyngloddio anghyfreithlon. Dywedodd pennaeth talaith Kazakhstan ym mis Chwefror nad yw gweinyddiaeth Nur-Sultan yn gwrthwynebu cyfreithiol crypto mwyngloddio ond pwysleisiodd y dylai pob gweithrediad mwyngloddio gael ei nodi a'i archwilio gan yr FMA. Yn ystod misoedd oer y gaeaf, roedd busnesau mwyngloddio yn profi toriadau pŵer pan gyhoeddwyd y gyfarwyddeb.
Llofnodwyd bil a gynyddodd y baich treth ar gyfer busnesau mwyngloddio cofrestredig gan Tokayev ym mis Gorffennaf. Cynyddodd y ddeddfwriaeth yr ardoll a osodwyd ar ddechrau'r flwyddyn a gweithredu cyfraddau treth gwahaniaethol yn dibynnu ar bris cyfartalog y pŵer sydd ei angen i gynhyrchu arian digidol.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/