twndis waledi Alameda dros $1.7M trwy gymysgwyr crypto dros nos

Daeth waledi 30 arian cyfred digidol yn gysylltiedig ag Alameda Research, y chwaer gwmni fethdalwr o gyfnewid crypto FTX, yn weithredol ar Ragfyr 28 yn dilyn pedair wythnos o anweithgarwch. Roedd y waledi hyn yn cyfnewid a chymysgu gwerth dros $1.7 miliwn o asedau crypto trwy amrywiol wasanaethau crypto-gymysgu.

Mae cymysgwyr cript yn cael eu defnyddio'n aml gan ecsbloetwyr marchnad a throseddwyr i guddio'r llwybr trafodion fel na ellir olrhain yr arian i'r ffynhonnell wreiddiol.

Fel yr adroddodd Cointelegraph Rhagfyr 28, y symudiad sydyn arian o waledi Alameda ychydig ddyddiau ar ôl i Sam Bankman Fried gael ei ryddhau ar fechnïaeth a godwyd amheuon ar draws y gymuned crypto. Bron i 24 awr yn ddiweddarach, mae'n ymddangos bod y tramgwyddwr y tu ôl i'r trosglwyddiadau arian hyn wedi defnyddio cynllunio helaeth i guddio llwybrau trafodion.

Yn ôl i ddata a rennir gan y grŵp fforensig crypto Arkham, dechreuodd y trosglwyddiad arian cyntaf gyda chyfeiriadau Alameda lluosog yn cyfnewid tocynnau am Ether (ETH) / Clymu (USDT), gan eu hanfon at gymysgwyr crypto. Traciwyd mwyafrif y trosglwyddiadau hyn i ddwy brif waled gan ddechrau gyda 0xe5D a 0x971.

Anfonwyd tocynnau o waled Alameda yn gyntaf i gyfeiriad yn dechrau gyda 0x738, ac yna ymlaen i gyfeiriad 0x64e. Yna mae'r waled 0x64e hwn yn rhannu'r ETH ac yn ei anfon i waledi llai, mewn meintiau o $200,000 a $50,000 yn gyffredinol. Ar ôl hynny, fe'i hanfonwyd at gymysgwyr fel Fixedfloat a ChangeNOW.

Defnyddiwyd waled arall i gyfnewid am stablau, lle cafodd asedau waled eu cyfnewid yn gyntaf i USDT ac yna eu hanfon i Fixedfloat. Cyfnewidiwyd cyfanswm o 800,000 o USDT gan ddefnyddio cymysgwyr, tra bod 400,000 o USDT arall yn cael ei sianelu trwy ddulliau eraill. Anfonwyd gwerth 200,000 USDT ychwanegol o stablau i'r rhwydwaith Bitcoin gan ddefnyddio renBTC.

Cysylltiedig: Beth i'w ddisgwyl gan crypto y flwyddyn ar ôl FTX

Cyfnewidiwyd cyfanswm o $1.7 miliwn o arian a’i anfon trwy amrywiol wasanaethau cymysgu fel a ganlyn:

• 270.5 ETH trwy ChangeNOW (~$325k)
• 800,000 USDT trwy Fixedfloat
• 200,000 USDT trwy Curve SynthSwap i Bitcoin brodorol (BTC)
• 200,000 o USDT trwy Airswap
• 200,000 USDT trwy wasanaethau crypto-gymysgu eraill

Creodd symudiad arian o waled Alameda trwy gymysgu offer gryn gyffro yn y gymuned crypto. Mae llawer yn cwestiynu amseriad y trosglwyddiadau arian tra bod eraill yn cyfeirio at y defnydd o gymysgu gwasanaethau ac anallu awdurdodau i atal y fath beth er bod y mater yn un subjudice.