Yn ol adroddiad dydd Llun gan Reuters, mae troseddwyr yn golchi biliynau o ddoleri mewn cryptocurrency rhwng 2017 a 2021 gyda chymorth Binance, arian cyfred digidol mwyaf y byd yn ôl cyfaint masnachu.
Binance Wedi'i Ddefnyddio i Wyngalchu $2.35B Gwerth Crypto: Adroddiad Reuters
Reuters mewn partneriaeth â chwmnïau dadansoddeg blockchain Crystal Blockchain a Chainalysis i olrhain arian anghyfreithlon o waledi i Binance. Siaradodd y papur hefyd â swyddogion gorfodi’r gyfraith ac archwiliodd ddogfennau’r llys, gan ddod i’r casgliad bod actorion drwg wedi defnyddio Binance i wyngalchu eu harian annoeth.
Fel yn ôl Reuters, defnyddiodd grŵp Lazarus syndicet seiberdroseddu Gogledd Corea Binance i wyngalchu o leiaf $5.4 miliwn a gafodd ei ddwyn o Eterbase, cyfnewidfa arian cyfred digidol llai adnabyddus yn Slofacia. Dywedir bod y sgamwyr wedi defnyddio llu o gyfrifon dienw felly nid oedd Binance yn ymwybodol o'r trafodion troseddol. Caeodd Eterbase ei ddrysau yn ddiweddarach a ffeilio am fethdaliad.
Reuters hefyd yn amlygu bod safle darknet Rwsiaidd Hydra wedi defnyddio Binance ar gyfer eu cynllun trwythiad cyffuriau $780 miliwn. Mae postiadau a werthuswyd gan y cyhoeddiad cyfryngau gan Hydra yn nodi mai Binance oedd y man cychwyn i brosesu taliadau oherwydd yr ychydig wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer creu cyfrifon.
Yn gyfan gwbl, Reuters amcangyfrifodd Binance brosesu gwerth $2.35 biliwn syfrdanol o drafodion yn ymwneud â crypto llygredig yn y cyfnod rhwng 2017 a 2021.
Darganfu awdurdodau UDA yn gynharach eleni fod y Grŵp Lazarus a noddir gan y wladwriaeth hefyd yn gyfrifol am y $625 miliwn yn heist wedi'i gynnal ar Ronin sidechain Ethereum Sky Mavis. Llwyddodd Binance i adennill cyfran fach o'r cronfeydd hyn ddiwedd mis Ebrill.
Mae Binance yn Gwadu Hawliadau Gwyngalchu Crypto
Fodd bynnag, mae Binance wedi gwrthbrofi'n sydyn Reuters ' cyfrifiadau.
Dywedodd Prif Swyddog Cyfathrebu’r gyfnewidfa, Patrick Hillmann, fod y ffigurau’n “anghywir ac yn orlawn”. Er na chynigiodd gyfrifiadau Binance ei hun ar gyfer yr achosion a nodwyd, dywedodd fod y cwmni'n gweithio i greu “y tîm seiber fforensig mwyaf soffistigedig ar y blaned” a fyddai'n “gwella ymhellach ein gallu i ganfod gweithgaredd cripto anghyfreithlon ar ein platfform. .”
Dywedodd Hillmann hefyd fod Binance yn defnyddio offer monitro trafodion ac asesu risg i sicrhau bod unrhyw cripto a gaffaelwyd yn anghyfreithlon yn cael ei adennill mewn pryd a'i ddychwelyd i'r perchnogion cyfreithlon.
Mae Binance yn cynnal bod ganddo rai o'r polisïau gwrth-wyngalchu arian mwyaf trwyadl yn y diwydiant crypto. Nododd Hillmann ymhellach y bydd y gyfnewidfa fyd-eang yn parhau i weithio gyda gorfodi'r gyfraith i ddadwreiddio syndicetiau troseddol gan ddefnyddio crypto.
Roedd cynrychiolydd Binance hefyd yn gyflym i feirniadu'r deifiol Reuters adroddiad, gan ddweud ei fod yn “op-ed truenus o gamwybodus sy’n defnyddio gwybodaeth hen ffasiwn o 2019 ac ardystiadau personol heb eu gwirio.”
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/