Nid yw'r achos twyll crypto hirsefydlog yn erbyn BitConnect, ei sylfaenydd, a'i hyrwyddwyr wedi'i ddatrys eto. Mae'r SEC wedi datgelu nad yw Satish Kumbhani, sylfaenydd y gyfnewidfa crypto, yn unman i'w ddarganfod.
Mae'r SEC yn chwilio am sylfaenydd ditiedig BitConnect
Mewn diweddar ffeilio llys, Dywedodd atwrnai SEC Richard Primoff fod Kumbhani wedi diflannu o'i wlad enedigol, India. Ychwanegodd fod pob ymgais i wybod lle mae wedi methu
Ers mis Tachwedd, mae'r comisiwn wedi bod yn ymgynghori ag awdurdodau rheoleiddio ariannol y wlad honno mewn ymgais i leoli cyfeiriad Kumbhani. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae lleoliad Kumbhani yn parhau i fod yn anhysbys, Meddai Primoff.
Mae hyn wedi achosi i'r SEC fethu â chyflwyno hysbysiad i Kumbhani o'r cyhuddiadau yn ei erbyn. Gofynnodd SEC i’r llys am estyniad i’r achos tan Fai 30, wrth iddo barhau i chwilio am y dyn 36 oed.
Daw’r ffeilio SEC ar ôl i Kumbhani gael ei gyhuddo’n ffurfiol o fod yn rhan o $2.4 biliwn ddydd Gwener diwethaf yn San Diego gan Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ). Mae'r ditiad yn cyhuddo sylfaenydd BitConnect o gamarwain buddsoddwyr yn fyd-eang trwy'r “Rhaglen Fenthyca” cyfnewidfeydd crypto.
O dan y rhaglen honno, dywedodd Kumbhani ac eraill wrth fuddsoddwyr y gallai’r gyfnewidfa gynhyrchu elw iddynt gan ddefnyddio dwy feddalwedd masnachu awtomataidd perchnogol - “BitConnect Trading Bot,” a “Volatility Software.”
Er nad oedd technoleg o'r fath yn bodoli, parhaodd y cyfnewid ar gynllun Ponzi am flynyddoedd, gan ddefnyddio arian gan fuddsoddwyr newydd i dalu buddsoddwyr cynnar tra hefyd yn seiffonio llawer o'r arian.
Yn 2018, rhoddodd y gyfnewidfa ataliad sydyn ar y rhaglen Fenthyca ar ôl derbyn gorchmynion atal ac ymatal gan reoleiddwyr y wladwriaeth gan gynnwys Texas a Gogledd Carolina. Plediodd Glenn Arcaro, hyrwyddwr BitConnect yn yr Unol Daleithiau, yn euog i gyhuddiadau o dwyll fis Medi diwethaf.
Mae'r SEC yn dal i fynd ar ôl hyrwyddwyr eraill y cynllun Ponzi. Fe allai Kumbhani wynebu hyd at 70 mlynedd o garchar os caiff ei ganfod yn euog o bob cyhuddiad. Mae'r llys hefyd yn ceisio adennill y $2.4 biliwn a gafodd ei ddwyn oddi wrth fuddsoddwyr.
Gall dioddefwyr sgamiau crypto obeithio am gyfiawnder
Er bod llawer o sgamiau crypto heb eu datrys, mae mwy a mwy o achosion yn cael eu datrys. Yn y gorffennol diweddar, mae llysoedd wedi bod yn cynyddu eu hymwneud â dod â sgamwyr crypto i archebu.
Eleni gwelwyd adferiad gwerth $3.6 biliwn o Bitcoin wedi'i ddwyn o Bitfinex yn 2016. Arestiwyd dau berson a ddrwgdybir hefyd trwy ymdrechion ymchwilwyr yn y DOJ.
Yn y cyfamser, mae dioddefwyr y sgamiau wedi cael eu hannog i ddod ymlaen i hawlio iawndal.
Ymwadiad
Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.
Ynglŷn Awdur
Ffynhonnell: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/