Cwmni crypto Bitzlato wedi'i dynnu i lawr

Fel rhan o'r mesurau gorfodi a gymerwyd yn erbyn y cwmni arian cyfred digidol Bitzlato, mae Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi'r Gyfraith, a elwir yn aml yn Europol, wedi datgan bod awdurdodau wedi cymryd gwarchodaeth o waledi bitcoin sy'n dal gwerth mwy na $ 19 miliwn o arian cyfred digidol.

Dywedodd Europol ar Ionawr 23 fod tua 46% o'r asedau a drosglwyddwyd trwy Bitzlato yn gysylltiedig â gweithgaredd anghyfreithlon. Ar adeg cyhoeddi, roedd hyn yn cyfateb i 1 biliwn ewro, sy'n cyfateb i $1.09 biliwn USD.

Yn ôl canfyddiadau'r ymchwiliad a gynhaliwyd gan asiantaeth y llywodraeth, roedd Bitzlato yn meddu ar werth mwy na 2.1 biliwn ewro o cryptocurrencies, megis Bitcoin (BTC), Dash (DASH), a Dogecoin (DOGE), y mwyafrif ohonynt yn newid i rubles Rwseg.

Yn ôl Europol, er gwaethaf y ffaith nad yw trosi asedau crypto yn arian cyfred fiat yn erbyn y gyfraith, awgrymodd ymchwiliadau i'r gweithredwyr seiberdrosedd fod symiau enfawr o asedau anghyfreithlon yn mynd trwy'r wefan. “Mae mwyafrif y trafodion a amheuir yn gysylltiedig â chwmnïau sydd wedi’u cymeradwyo gan y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC). Mae trafodion amheus eraill yn gysylltiedig â sgamiau seiber, gwyngalchu arian, meddalwedd faleisus, a chynnwys sy’n darlunio cam-drin plant.”

Adroddodd awdurdodau’r Unol Daleithiau ar Ionawr 18 eu bod wedi cadw Anatoly Legkodymov, crëwr Bitzlato, yn nhalaith Florida fel rhan o’u hymdrechion gan dîm gorfodi sy’n canolbwyntio ar cryptocurrency.

Ychwanegodd Europol fod y llawdriniaeth, a oedd yn cynnwys cefnogaeth gan asiantaethau yng Ngwlad Belg, Cyprus, Portiwgal, Sbaen a'r Iseldiroedd, wedi arwain at arestio pedwar unigolyn arall sy'n gysylltiedig â'r cyfnewid arian cyfred digidol. Arestiwyd un o'r unigolion hyn yng Nghyprus, a chafodd y tri arall eu harestio yn Sbaen.

Yn ogystal â'r arestiadau, honnodd Europol fod ymchwilwyr wedi atafaelu waledi gwerth tua 18 miliwn ewro, sy'n cyfateb i oddeutu $ 19.5 miliwn, ac wedi blocio mwy na 100 o gyfrifon mewn cyfnewidfeydd arian cyfred digidol eraill, a oedd yn rheoli cyfanswm o 50 miliwn ewro.

Yn ôl pob sôn, roedd gweinyddwyr Bitzlato yn “bryder gwyngalchu arian mawr” a oedd yn gysylltiedig ag ariannu troseddol Rwsiaidd, ac roedd awdurdodau yn Unol Daleithiau America yn rhan o’r ymdrechion i’w hatafaelu.

Yn dilyn ei arestio ar Ionawr 18, honnir bod Legkodymov wedi’i ddwyn gerbron Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau er mwyn i Ardal Ddeheuol Florida gael ei arestiad.

Mae diffyg eglurder ynghylch y taliadau posibl, os o gwbl, y gallai ei bartneriaid yn Bitzlato eu hwynebu yn Ewrop.