Mae cyn-reolwr Brawd Coinbase yn pledio'n euog yn Crypto Insider Trading

Ddydd Llun, Medi 12, cyhoeddodd Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, fod NIKHIL WAHI 26-mlwydd-oed wedi pledio'n euog i gyflawni twyll gwifren yn ogystal â masnachu mewnol o cryptocurrencies trwy ddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol o restrau Coinbase.

Mae Nikhil Wahi yn frawd i'r cyn-reolwr cynnyrch yn Coinbase Global, Inc. Mae'r llys wedi cyhuddo Wahi o elwa o wybodaeth gyfrinachol Coinbase o restrau crypto yn y dyfodol ac elwa'n fawr o'r crefftau hynny. Roedd yr awdurdodau wedi arestio Wahi yn gynharach eleni ym mis Gorffennaf. Wrth wneud sylw ar y mater, dywedodd Twrnai yr Unol Daleithiau, Damian Williams Dywedodd:

“Am y tro cyntaf erioed, mae diffynnydd wedi cyfaddef ei fod yn euog mewn achos masnachu mewnol yn ymwneud â’r marchnadoedd arian cyfred digidol. Dylai ple euog heddiw fod yn atgoffa'r rhai sy'n cymryd rhan yn y marchnadoedd arian cyfred digidol y bydd Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn parhau i blismona twyll o bob streipen yn gadarn ac y bydd yn addasu wrth i dechnoleg ddatblygu. Mae Nikhil Wahi nawr yn aros am ddedfryd am ei drosedd a rhaid iddo hefyd fforffedu ei elw anghyfreithlon. ”

Sut gwnaeth Nikhil Wahi Gyflawni'r Twyll Wire?

Ar sawl achos rhwng Gorffennaf 2021 a Mai 2022, roedd Nikhil yn arfer derbyn awgrymiadau gan ei frawd Ishan a oedd yn gyn-reolwr cynnyrch yn Coinbase. Roedd y wybodaeth hon yn gysylltiedig â'r rhestrau crypto sydd i ddod yr oedd Coinbase yn bwriadu eu cael yn y dyfodol agos.

Yna creodd Nikhil waledi blockchain Ethereum dienw i gaffael asedau crypto ychydig cyn cyhoeddiad Coinbase o restrau. Yn fuan ar ôl y cyhoeddiadau, gwerthodd Nikhil yr asedau crypto a gwnaeth elw enfawr.

Er mwyn celu ei hunaniaeth, defnyddiodd Nikhil gyfrifon mewn cyfnewidfeydd canolog yn enw eraill. Yn ddiweddarach, byddai'n trosglwyddo arian, asedau crypto, ac elw, trwy waledi blockchain ETH lluosog dienw. Creodd Nikhil y waledi blockchain hyn hefyd yn rheolaidd heb unrhyw hanes trafodion blaenorol. Yn unol â'r erlynwyr, dywedir bod Nikhil wedi gwneud dros $1.5 miliwn mewn enillion trwy'r crefftau hyn.

Yn ei ddatganiad i’r barnwr, cyfaddefodd Nikhil: “Roeddwn i’n gwybod ei bod yn anghywir derbyn gwybodaeth gyfrinachol Coinbase a gwneud crefftau yn seiliedig ar y wybodaeth gyfrinachol honno”.

Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.