Mae adroddiadau'n nodi bod nifer o reoleiddwyr Canada yn gweithio gyda'u cymheiriaid yn America i ymchwilio i gwymp Rhwydwaith Celsius. Yn ôl ffynonellau, mae’r Autorité des Marchés Financiers (AMF), y corff sy’n gyfrifol am reoliadau ariannol yn nhalaith Canada Quebec, wedi bod yn sniffian o gwmpas Celsius ers canol mis Mehefin, yn union ar ôl i’r benthyciwr crypto cythryblus atal yr holl drafodion ar ei blatfform.
Rheolwr Pensiwn Quebec Ymhlith Credydwyr Celsius
Deellir bod ymchwiliad AMF i Celsius yn cael ei yrru’n rhannol gan Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), rheolwr pensiwn mwyaf y dalaith, a fuddsoddodd $150 miliwn yn y cwmni crypto a fethodd.
Dywedwyd bod CDPQ yn rhan o gonsortiwm a gododd tua $400 miliwn mewn rownd ariannu Hydref 2021 Celsius. Bryd hynny, cyfeiriodd y cawr pensiwn at Celsius fel “llwyfan ennill a benthyca arian cyfred digidol blaenllaw.” Dywedodd CDPQ hefyd y byddai'r arian a godwyd yn y rownd ariannu yn cael ei ddefnyddio i ehangu cynhyrchion ac offrymau Celsius a helpu i bontio'r rhaniad rhwng cryptocurrencies a marchnadoedd cyfalaf traddodiadol.
Dywed ffynonellau fod yr archwiliwr AMF yn penderfynu a oes gan unrhyw Quebecois eu harian ynghlwm wrth Celsius. Fodd bynnag, teimlir y gallai'r achos methdaliad parhaus ac ailstrwythuro posibl Celsius gymhlethu ymchwiliadau'r rheolydd.
Ym mis Mai, hysbysodd Prif Swyddog Gweithredol AMF Louis Morisset un o bwyllgorau'r llywodraeth ym Montreal fod y rheolydd yn gweithio ochr yn ochr â Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yr Unol Daleithiau i ddeall sut mae cwmnïau crypto fel Rhwydwaith Celsius yn gweithio.
Yn ogystal ag AMF, mae Comisiwn Gwarantau Ontario (OSC) hefyd yn ymchwilio i weld a gollodd Canadiaid eu harian yn ystod cwymp Celsius.
Mae Ripple yn Ystyried Prynu Asedau Celsius
Mewn newyddion eraill, y cwmni talu crypto Ripple (XRP) o San Francisco yw'r diweddaraf i ystyried prynu asedau Celsius.
Wrth siarad â'r wasg, dywedodd llefarydd ar ran Ripple fod y cwmni wrthi'n archwilio cyfleoedd caffael a allai ei helpu i gynyddu'n strategol.
"Mae gennym ddiddordeb mewn dysgu am Celsius a’i asedau ac a allai rhai fod yn berthnasol i’n busnes,” meddai’r llefarydd.
Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth cyfreithwyr Ripple ffeilio deisebau gyda’r llys methdaliad yn gofyn am gael eu cynrychioli yn achos Celsius. Fodd bynnag, nid yw'r cwmni yn un o brif gredydwyr Celsius.
Ddwy flynedd yn ôl, roedd Ripple yn y newyddion ar ôl gwrthdaro gyda'r SEC. Cyhuddwyd y cwmni a'i Brif Weithredwyr presennol a blaenorol o gynnal cynnig gwarantau anghofrestredig gwerth $ 1.3 biliwn trwy werthu ei docyn brodorol, XRP. Fodd bynnag, gwadodd Ripple yr honiadau, gan honni bod XRP yn cael ei fasnachu a'i ddefnyddio fel arian cyfred digidol yn unig.
Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, mae cyd-blatfformau crypto Nexo a FTX hefyd wedi gwneud cynigion ar wahân i brynu asedau Celsius.
Prif Swyddog Gweithredol Celsius wedi'i Gyhuddo o Elw O Ymchwydd Tocyn CEL
Mewn man arall, mae Prif Swyddog Gweithredol blin Celsius, Alex Mashinsky, wedi'i gyhuddo o elwa o ymchwydd diweddar ym mhris tocyn brodorol y rhwydwaith. Roedd yr ymchwydd pris yn deillio o ymdrechion gan grŵp o fasnachwyr crypto i bwmpio'r tocyn CEL mewn gwasgfa fer.
Yn ôl pob tebyg, manteisiodd Mashinsky ar y wasgfa fer a diddymodd rai o'i ddaliadau CEL. Nodwyd y trafodion honedig gan ddau gwmni cudd-wybodaeth crypto, Arkham Intelligence a Nansen, a gysylltodd y waled dan sylw â Mashinsky.
Yn ôl yr olrhain data crypto Etherscan, gwerthodd a chyfnewidiodd y waled fwy na 17,000 o docynnau CEL am tua $28,000 o ether (ETH) ar Uniswap.
Daw trafodion honedig Mashinsky ddyddiau’n unig cyn bod disgwyl i’w gwmni gael ail wrandawiad methdaliad mewn llys ffederal yn Efrog Newydd.
Mae Mashinsky ymhlith y deiliaid tocynnau CEL mwyaf, gan ddod yn ail yn unig i drysorfa Celsius.
Ffynhonnell: https://crypto.news/celsius-update-canadian-regulators-join-investigations-into-crypto-lenders-collapse/