Mae CFTC yn Codi Tâl ar Ddau Ddyn y Tu ôl i Gynllun Crypto Ponzi $44 miliwn

Mae Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) wedi codi tâl ar ddau o drigolion yr Unol Daleithiau a’u endidau am redeg cynllun buddsoddi arian cyfred digidol a dwyllodd dros 170 o fuddsoddwyr.

Mae CFTC yn Codi Tâl ar Ddau Ddyn am $44M o Sgam Crypto

Mewn swyddog Datganiad i'r wasg, Honnodd y CFTC fod y diffynyddion, Sam Ikkurty a Ravishankar Avadhanam, wedi gofyn yn dwyllodrus am gyfanswm o $44 miliwn gan fuddsoddwyr trwy sawl endid corfforaethol o dan eu rheolaeth.

Mae'r rheolydd hefyd wedi cyhuddo'r diffynyddion o weithredu cronfa nwyddau anghyfreithlon a methu â chofrestru fel Gweithredwr Cronfa Nwyddau gyda'r CFTC.

Yn ôl cwyn y Comisiwn, roedd y ddeuawd wedi hyrwyddo tair cronfa incwm asedau digidol fel y'u gelwir - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, a Seneca Ventures - i fuddsoddwyr. Maent wedi gweithio i ddenu buddsoddwyr diarwybod.

Fe ddechreuon nhw dargedu buddsoddwyr ym mis Ionawr 2021 trwy amrywiol sianeli fel gwefan swyddogol, sianel YouTube, a sawl dull arall. Rhai o’r honiadau twyllodrus oedd y byddai’r cronfeydd cyfun yn cael eu defnyddio i fuddsoddi mewn amrywiol asedau digidol, nwyddau, cyfnewidiadau, deilliadau, a contractau dyfodol, a fyddai'n cynhyrchu ROI uchel yn flynyddol. Llwyddasant i godi o leiaf $44 miliwn oddi wrth tua 170 o fuddsoddwyr.

Honnodd y CFTC hefyd, yn hytrach na gwneud unrhyw fuddsoddiad gydag arian gan fuddsoddwyr, eu bod yn “camddefnyddio cronfeydd cyfranogwyr trwy eu dosbarthu i gyfranogwyr eraill, mewn modd tebyg i gynllun Ponzi.”

Yn ogystal, nododd y Comisiwn fod Ikkurty ac Avadhanam yn cadw cyfran o'r arian iddyn nhw eu hunain ac i "gyfranogwyr eraill" a throsglwyddo'r gweddill i endidau alltraeth o dan eu rheolaeth.

“Trosglwyddodd y diffynyddion rywfaint o arian cyfranogwr i gyfrifon eraill o dan eu rheolaeth ac er eu budd. Trosglwyddodd y diffynyddion hefyd filiynau o ddoleri i endid alltraeth a allai, yn ei dro, fod wedi trosglwyddo arian i gyfnewidfa arian cyfred digidol dramor. Ni ddychwelwyd yr un o’r arian hwn i’r pwll,” nododd y gŵyn.

Mae CFTC yn Ceisio Adferiad

Mae llys ffederal yr Unol Daleithiau eisoes wedi cyhoeddi gorchymyn i rewi asedau'r diffynyddion, ynghyd â chyfarwyddiadau i gadw dogfennau sy'n ymwneud â'r cynllun a phenodi derbynnydd dros dro o arian buddsoddwyr.

Mae'r CFTC bellach yn ceisio adferiad a gwarth ar enillion gwael. Mae hefyd yn gwthio am gosbau ariannol sifil, gwaharddiadau masnachu parhaol, a gwaharddebau yn erbyn torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) a rheoliadau CFTC yn y dyfodol.