Cyhoeddodd Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) ddydd Mawrth ei fod wedi ffeilio achos gorfodi sifil i godi tâl ar bedwar gweithredwr am redeg Bitcoin $ 44 miliwn. Cynllun Ponzi Cynllun Ponzi Mae cynllun Ponzi yn sgam sy'n ceisio denu buddsoddwyr, gan dalu elw yn y pen draw i fuddsoddwyr cynharach gydag arian gan fuddsoddwyr mwy diweddarach. Mae'r math hwn o dwyll yn twyllo dioddefwyr i gredu bod cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn lle hynny o werthu cynnyrch neu ddulliau eraill. Mewn gwirionedd, nid yw'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn gwbl ymwybodol o darddiad gwirioneddol y cronfeydd sy'n dod i mewn. Un o nodweddion canolog cynllun Ponzi yw ei natur barhaus, sy'n dibynnu ar lif cyson o gyfraniadau a chronfeydd newydd. Gall hyn ddatblygu'n gyflym pe bai buddsoddwyr yn gofyn am neu'n mynnu ad-daliad neu'n colli ffydd ym mha bynnag asedau y maent i fod i fod yn berchen arnynt. Er bod cyfnodau cynharach o'r twyll hwn wedi'u cynnal yn hanesyddol, mae'r enw cynllun Ponzi yn gysylltiedig â Charles Ponzi yn y 1920au. Ei sgam gwreiddiol oedd yn seiliedig ar gyflafareddu cyfreithlon cwponau ateb rhyngwladol ar gyfer stampiau post. Yn y pen draw, rhoddodd hyn ffordd i ddargyfeirio arian buddsoddwyr newydd i wneud taliadau i fuddsoddwyr cynharach ac iddo'i hun. Sut i Adnabod Cynlluniau Ponzi? Fel unrhyw sgam, mae cynlluniau Ponzi yn dilyn rhai tueddiadau sylfaenol y dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Dylai llawer o amheuaeth ynghylch buddsoddi fod yn bresennol bob amser, a ddylai helpu i nodi ffyrdd y mae sgamiau yn edrych i'w marchnata eu hunain. Er enghraifft, mae cynlluniau Ponzi bron bob amser yn gofyn am fuddsoddiad cychwynnol ac addo enillion uwch na'r cyfartaledd. Mae hyn hefyd yn cynnwys terminoleg bwrpasol amwys neu fympwyol i helpu i ddrysu mwy o fuddsoddwyr dibrofiad. Mae'r twyll hwn yn frith o sôn am “raglenni buddsoddi cynnyrch uchel”, “buddsoddiad alltraeth”, neu “enillion gwarantedig”. Dylid dadansoddi ac ymchwilio i unrhyw fath o gyfle buddsoddi bob amser. Yn y cyfnod modern, mae llawer o offer ar gael i nodi sgamiau neu weithrediadau twyllodrus. Mae Rheoleiddwyr yn y rhan fwyaf o awdurdodaethau yn plismona'n gyson yn erbyn y mathau hyn o gam-drin y farchnad ac mae'n bwysig gwirio'r cofrestrau hyn cyn buddsoddi mewn cyfleoedd amheus. Mae cynllun Ponzi yn sgam sy'n ceisio denu buddsoddwyr, gan dalu elw yn y pen draw i fuddsoddwyr cynharach gydag arian gan fuddsoddwyr mwy diweddarach. Mae'r math hwn o dwyll yn twyllo dioddefwyr i gredu bod cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn lle hynny o werthu cynnyrch neu ddulliau eraill. Mewn gwirionedd, nid yw'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn gwbl ymwybodol o darddiad gwirioneddol y cronfeydd sy'n dod i mewn. Un o nodweddion canolog cynllun Ponzi yw ei natur barhaus, sy'n dibynnu ar lif cyson o gyfraniadau a chronfeydd newydd. Gall hyn ddatblygu'n gyflym pe bai buddsoddwyr yn gofyn am neu'n mynnu ad-daliad neu'n colli ffydd ym mha bynnag asedau y maent i fod i fod yn berchen arnynt. Er bod cyfnodau cynharach o'r twyll hwn wedi'u cynnal yn hanesyddol, mae'r enw cynllun Ponzi yn gysylltiedig â Charles Ponzi yn y 1920au. Ei sgam gwreiddiol oedd yn seiliedig ar gyflafareddu cyfreithlon cwponau ateb rhyngwladol ar gyfer stampiau post. Yn y pen draw, rhoddodd hyn ffordd i ddargyfeirio arian buddsoddwyr newydd i wneud taliadau i fuddsoddwyr cynharach ac iddo'i hun. Sut i Adnabod Cynlluniau Ponzi? Fel unrhyw sgam, mae cynlluniau Ponzi yn dilyn rhai tueddiadau sylfaenol y dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Dylai llawer o amheuaeth ynghylch buddsoddi fod yn bresennol bob amser, a ddylai helpu i nodi ffyrdd y mae sgamiau yn edrych i'w marchnata eu hunain. Er enghraifft, mae cynlluniau Ponzi bron bob amser yn gofyn am fuddsoddiad cychwynnol ac addo enillion uwch na'r cyfartaledd. Mae hyn hefyd yn cynnwys terminoleg bwrpasol amwys neu fympwyol i helpu i ddrysu mwy o fuddsoddwyr dibrofiad. Mae'r twyll hwn yn frith o sôn am “raglenni buddsoddi cynnyrch uchel”, “buddsoddiad alltraeth”, neu “enillion gwarantedig”. Dylid dadansoddi ac ymchwilio i unrhyw fath o gyfle buddsoddi bob amser. Yn y cyfnod modern, mae llawer o offer ar gael i nodi sgamiau neu weithrediadau twyllodrus. Mae Rheoleiddwyr yn y rhan fwyaf o awdurdodaethau yn plismona'n gyson yn erbyn y mathau hyn o gam-drin y farchnad ac mae'n bwysig gwirio'r cofrestrau hyn cyn buddsoddi mewn cyfleoedd amheus. Darllenwch y Tymor hwn.
Yn ôl y datganiad i'r wasg, cafodd Dwayne Golden o Florida, Jatin Patel o India, Marquis Egerton o Ogledd Carolina, a Gregory Aggesen o Efrog Newydd eu cyhuddo o dwyll am weithredu cynlluniau Ponzi yn ymwneud â Bitcoin Bitcoin Bitcoin yw arian cyfred digidol cyntaf y byd a gafodd ei greu yn 2009 gan endid dirgel o'r enw Satoshi Nakamoto. Fel arian cyfred digidol neu cryptocurrency, mae Bitcoin yn gweithredu heb fanc canolog na gweinyddwr sengl. Yn lle, gellir anfon Bitcoin trwy rwydweithio Cymheiriaid-i-Gyfoed (P2P), heb gyfryngwyr. Nid yw unrhyw lywodraethau na banciau yn cyhoeddi nac yn cefnogi bocsinau, ac nid yw Bitcoin yn cael ei ystyried yn dendr cyfreithiol, er bod ganddyn nhw statws fel trosglwyddiad gwerth cydnabyddedig mewn rhai awdurdodaethau. Yn hytrach na chyfansoddi arian cyfred corfforol, mae Bitcoins yn ddarnau o god y gellir eu hanfon a'u derbyn ar draws math o rwydwaith cyfriflyfr dosbarthedig o'r enw blockchain. Mae trafodion ar rwydwaith Bitcoin yn cael eu cadarnhau gan rwydwaith o gyfrifiaduron (neu nodau) sy'n datrys cyfres o hafaliadau cymhleth. Yr enw ar y broses hon yw mwyngloddio. Yn gyfnewid am fwyngloddio, mae'r cyfrifiaduron yn derbyn gwobrau ar ffurf Bitcoins newydd. Mae mwyngloddio yn tyfu'n fwyfwy anodd dros amser, ac mae'r gwobrau'n mynd yn llai ac yn llai. Mae yna gyfanswm o 21 miliwn o Bitcoins. Ym mis Mai 2020, mae 18.3 miliwn o Bitcoins mewn cylchrediad. Mae'r rhif hwn yn newid oddeutu bob 10 munud pan fydd blociau newydd yn cael eu cloddio. Ar hyn o bryd, mae pob bloc newydd yn ychwanegu 12.5 bitcoins i gylchrediad. Er mwyn ei sefydlu, mae Bitcoin wedi parhau i fod y cryptocurrency mwyaf poblogaidd a mwyaf o ran cap y farchnad yn y byd. Mae poblogrwydd Bitcoin wedi cyfrannu’n sylweddol at ryddhau miloedd o cryptocurrencies eraill, o’r enw “altcoins.” Er bod y farchnad crypto yn hegemonig yn wreiddiol, mae tirwedd heddiw yn cynnwys altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin di-ri wedi bod yn hynod ddadleuol ers ei lansiad gwreiddiol. O ystyried ei natur mercurial, mae Bitcoin wedi cael ei feirniadu am ei ddefnydd mewn trafodion anghyfreithlon a gwyngalchu arian. Gan ei bod yn amhosibl ei olrhain, mae'r priodoleddau hyn yn gwneud Bitcoin yn gyfrwng delfrydol ar gyfer ymddygiad anghyfreithlon. Ar ben hynny, mae beirniaid yn tynnu sylw at ei ddefnydd uchel o drydan ar gyfer mwyngloddio, anwadalrwydd prisiau rhemp, a lladradau o gyfnewidfeydd. Mae Bitcoin wedi cael ei ystyried yn swigen hapfasnachol o ystyried ei ddiffyg goruchwyliaeth. Mae'r crypto wedi hindreulio cwympiadau lluosog ac wedi goroesi dros ddegawd hyd yn hyn. Yn wahanol i'w lansiad yn ôl yn 2009, mae Bitcoin heddiw yn cael ei ystyried yn dra gwahanol ac mae'n cael ei dderbyn yn llawer mwy gan fasnachwyr ac endidau eraill. Bitcoin yw arian cyfred digidol cyntaf y byd a gafodd ei greu yn 2009 gan endid dirgel o'r enw Satoshi Nakamoto. Fel arian cyfred digidol neu cryptocurrency, mae Bitcoin yn gweithredu heb fanc canolog na gweinyddwr sengl. Yn lle, gellir anfon Bitcoin trwy rwydweithio Cymheiriaid-i-Gyfoed (P2P), heb gyfryngwyr. Nid yw unrhyw lywodraethau na banciau yn cyhoeddi nac yn cefnogi bocsinau, ac nid yw Bitcoin yn cael ei ystyried yn dendr cyfreithiol, er bod ganddyn nhw statws fel trosglwyddiad gwerth cydnabyddedig mewn rhai awdurdodaethau. Yn hytrach na chyfansoddi arian cyfred corfforol, mae Bitcoins yn ddarnau o god y gellir eu hanfon a'u derbyn ar draws math o rwydwaith cyfriflyfr dosbarthedig o'r enw blockchain. Mae trafodion ar rwydwaith Bitcoin yn cael eu cadarnhau gan rwydwaith o gyfrifiaduron (neu nodau) sy'n datrys cyfres o hafaliadau cymhleth. Yr enw ar y broses hon yw mwyngloddio. Yn gyfnewid am fwyngloddio, mae'r cyfrifiaduron yn derbyn gwobrau ar ffurf Bitcoins newydd. Mae mwyngloddio yn tyfu'n fwyfwy anodd dros amser, ac mae'r gwobrau'n mynd yn llai ac yn llai. Mae yna gyfanswm o 21 miliwn o Bitcoins. Ym mis Mai 2020, mae 18.3 miliwn o Bitcoins mewn cylchrediad. Mae'r rhif hwn yn newid oddeutu bob 10 munud pan fydd blociau newydd yn cael eu cloddio. Ar hyn o bryd, mae pob bloc newydd yn ychwanegu 12.5 bitcoins i gylchrediad. Er mwyn ei sefydlu, mae Bitcoin wedi parhau i fod y cryptocurrency mwyaf poblogaidd a mwyaf o ran cap y farchnad yn y byd. Mae poblogrwydd Bitcoin wedi cyfrannu’n sylweddol at ryddhau miloedd o cryptocurrencies eraill, o’r enw “altcoins.” Er bod y farchnad crypto yn hegemonig yn wreiddiol, mae tirwedd heddiw yn cynnwys altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin di-ri wedi bod yn hynod ddadleuol ers ei lansiad gwreiddiol. O ystyried ei natur mercurial, mae Bitcoin wedi cael ei feirniadu am ei ddefnydd mewn trafodion anghyfreithlon a gwyngalchu arian. Gan ei bod yn amhosibl ei olrhain, mae'r priodoleddau hyn yn gwneud Bitcoin yn gyfrwng delfrydol ar gyfer ymddygiad anghyfreithlon. Ar ben hynny, mae beirniaid yn tynnu sylw at ei ddefnydd uchel o drydan ar gyfer mwyngloddio, anwadalrwydd prisiau rhemp, a lladradau o gyfnewidfeydd. Mae Bitcoin wedi cael ei ystyried yn swigen hapfasnachol o ystyried ei ddiffyg goruchwyliaeth. Mae'r crypto wedi hindreulio cwympiadau lluosog ac wedi goroesi dros ddegawd hyd yn hyn. Yn wahanol i'w lansiad yn ôl yn 2009, mae Bitcoin heddiw yn cael ei ystyried yn dra gwahanol ac mae'n cael ei dderbyn yn llawer mwy gan fasnachwyr ac endidau eraill. Darllenwch y Tymor hwn, am geisio trwy dwyll dros $44 miliwn o fuddsoddiadau, a chamddefnyddio miliynau o ddoleri.
Mae Golden, Patel, ac Egerton yn cael eu cyhuddo o geisio trwy dwyll gwerth mwy na $ 23 miliwn o bitcoins trwy'r gwefannau Empowercoin ac Ecoinplus. Honnir hefyd yn y gŵyn bod Golden, Patel, Aggesen, a chydymaith yn gweithredu JetCoin, a thrwy hynny fe wnaethant dwyllo unigolion o fwy na $ 21 miliwn mewn bitcoins.
Mae'r gŵyn yn dweud bod y gwefannau i gyd yn addo cwsmeriaid y byddai gweithwyr proffesiynol yn masnachu eu bitcoins am elw dyddiol.
Roedd Bitcoins cwsmeriaid naill ai'n cael eu cam-ddefnyddio gan ddiffynyddion a'u cynorthwyydd neu fe'u defnyddiwyd i wneud taliadau elw ffug i gwsmeriaid eraill a oedd yn gynlluniau Ponzi, yn ôl y gŵyn.
Cosbau Ariannol Sifil a Geisir
Honnir bod Golden, Patel, ac Egerton wedi camddefnyddio $9.8 miliwn mewn bitcoin. Yn ogystal, mae'r gweithredwyr a chynorthwyydd hefyd yn cael eu cyhuddo o gamddefnyddio gwerth tua $ 7.8 miliwn o Bitcoin a dderbyniwyd o wefan JetCoin.
“Mae’r achos hwn yn dangos sut nad yw twyllwyr byth yn blino dyfeisio cynlluniau i wahanu pobl oddi wrth eu harian caled, ac nid yw twyll asedau digidol yn eithriad,” meddai Vincent McGonaglem, Cyfarwyddwr Gorfodi Dros Dro. Yn unol â hynny, gofynnir am adferiad, gwarth, cosbau ariannol sifil, a gwaharddiadau masnachu a chofrestru parhaol, yn ogystal â gwaharddeb barhaol yn erbyn troseddau pellach o'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) a rheoliadau CFTC, fel y'u codir.
Y mis diwethaf, cyhuddodd y CFTC The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza a Joseph Carvajales, y ddau o Miami, Florida, o dwyll a chamddefnyddio o fwy na $ 19 miliwn yn ymwneud â dyfodol, forex, ac opsiynau.
Cyhoeddodd Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) ddydd Mawrth ei fod wedi ffeilio achos gorfodi sifil i godi tâl ar bedwar gweithredwr am redeg Bitcoin $ 44 miliwn. Cynllun Ponzi Cynllun Ponzi Mae cynllun Ponzi yn sgam sy'n ceisio denu buddsoddwyr, gan dalu elw yn y pen draw i fuddsoddwyr cynharach gydag arian gan fuddsoddwyr mwy diweddarach. Mae'r math hwn o dwyll yn twyllo dioddefwyr i gredu bod cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn lle hynny o werthu cynnyrch neu ddulliau eraill. Mewn gwirionedd, nid yw'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn gwbl ymwybodol o darddiad gwirioneddol y cronfeydd sy'n dod i mewn. Un o nodweddion canolog cynllun Ponzi yw ei natur barhaus, sy'n dibynnu ar lif cyson o gyfraniadau a chronfeydd newydd. Gall hyn ddatblygu'n gyflym pe bai buddsoddwyr yn gofyn am neu'n mynnu ad-daliad neu'n colli ffydd ym mha bynnag asedau y maent i fod i fod yn berchen arnynt. Er bod cyfnodau cynharach o'r twyll hwn wedi'u cynnal yn hanesyddol, mae'r enw cynllun Ponzi yn gysylltiedig â Charles Ponzi yn y 1920au. Ei sgam gwreiddiol oedd yn seiliedig ar gyflafareddu cyfreithlon cwponau ateb rhyngwladol ar gyfer stampiau post. Yn y pen draw, rhoddodd hyn ffordd i ddargyfeirio arian buddsoddwyr newydd i wneud taliadau i fuddsoddwyr cynharach ac iddo'i hun. Sut i Adnabod Cynlluniau Ponzi? Fel unrhyw sgam, mae cynlluniau Ponzi yn dilyn rhai tueddiadau sylfaenol y dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Dylai llawer o amheuaeth ynghylch buddsoddi fod yn bresennol bob amser, a ddylai helpu i nodi ffyrdd y mae sgamiau yn edrych i'w marchnata eu hunain. Er enghraifft, mae cynlluniau Ponzi bron bob amser yn gofyn am fuddsoddiad cychwynnol ac addo enillion uwch na'r cyfartaledd. Mae hyn hefyd yn cynnwys terminoleg bwrpasol amwys neu fympwyol i helpu i ddrysu mwy o fuddsoddwyr dibrofiad. Mae'r twyll hwn yn frith o sôn am “raglenni buddsoddi cynnyrch uchel”, “buddsoddiad alltraeth”, neu “enillion gwarantedig”. Dylid dadansoddi ac ymchwilio i unrhyw fath o gyfle buddsoddi bob amser. Yn y cyfnod modern, mae llawer o offer ar gael i nodi sgamiau neu weithrediadau twyllodrus. Mae Rheoleiddwyr yn y rhan fwyaf o awdurdodaethau yn plismona'n gyson yn erbyn y mathau hyn o gam-drin y farchnad ac mae'n bwysig gwirio'r cofrestrau hyn cyn buddsoddi mewn cyfleoedd amheus. Mae cynllun Ponzi yn sgam sy'n ceisio denu buddsoddwyr, gan dalu elw yn y pen draw i fuddsoddwyr cynharach gydag arian gan fuddsoddwyr mwy diweddarach. Mae'r math hwn o dwyll yn twyllo dioddefwyr i gredu bod cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn lle hynny o werthu cynnyrch neu ddulliau eraill. Mewn gwirionedd, nid yw'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn gwbl ymwybodol o darddiad gwirioneddol y cronfeydd sy'n dod i mewn. Un o nodweddion canolog cynllun Ponzi yw ei natur barhaus, sy'n dibynnu ar lif cyson o gyfraniadau a chronfeydd newydd. Gall hyn ddatblygu'n gyflym pe bai buddsoddwyr yn gofyn am neu'n mynnu ad-daliad neu'n colli ffydd ym mha bynnag asedau y maent i fod i fod yn berchen arnynt. Er bod cyfnodau cynharach o'r twyll hwn wedi'u cynnal yn hanesyddol, mae'r enw cynllun Ponzi yn gysylltiedig â Charles Ponzi yn y 1920au. Ei sgam gwreiddiol oedd yn seiliedig ar gyflafareddu cyfreithlon cwponau ateb rhyngwladol ar gyfer stampiau post. Yn y pen draw, rhoddodd hyn ffordd i ddargyfeirio arian buddsoddwyr newydd i wneud taliadau i fuddsoddwyr cynharach ac iddo'i hun. Sut i Adnabod Cynlluniau Ponzi? Fel unrhyw sgam, mae cynlluniau Ponzi yn dilyn rhai tueddiadau sylfaenol y dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Dylai llawer o amheuaeth ynghylch buddsoddi fod yn bresennol bob amser, a ddylai helpu i nodi ffyrdd y mae sgamiau yn edrych i'w marchnata eu hunain. Er enghraifft, mae cynlluniau Ponzi bron bob amser yn gofyn am fuddsoddiad cychwynnol ac addo enillion uwch na'r cyfartaledd. Mae hyn hefyd yn cynnwys terminoleg bwrpasol amwys neu fympwyol i helpu i ddrysu mwy o fuddsoddwyr dibrofiad. Mae'r twyll hwn yn frith o sôn am “raglenni buddsoddi cynnyrch uchel”, “buddsoddiad alltraeth”, neu “enillion gwarantedig”. Dylid dadansoddi ac ymchwilio i unrhyw fath o gyfle buddsoddi bob amser. Yn y cyfnod modern, mae llawer o offer ar gael i nodi sgamiau neu weithrediadau twyllodrus. Mae Rheoleiddwyr yn y rhan fwyaf o awdurdodaethau yn plismona'n gyson yn erbyn y mathau hyn o gam-drin y farchnad ac mae'n bwysig gwirio'r cofrestrau hyn cyn buddsoddi mewn cyfleoedd amheus. Darllenwch y Tymor hwn.
Yn ôl y datganiad i'r wasg, cafodd Dwayne Golden o Florida, Jatin Patel o India, Marquis Egerton o Ogledd Carolina, a Gregory Aggesen o Efrog Newydd eu cyhuddo o dwyll am weithredu cynlluniau Ponzi yn ymwneud â Bitcoin Bitcoin Bitcoin yw arian cyfred digidol cyntaf y byd a gafodd ei greu yn 2009 gan endid dirgel o'r enw Satoshi Nakamoto. Fel arian cyfred digidol neu cryptocurrency, mae Bitcoin yn gweithredu heb fanc canolog na gweinyddwr sengl. Yn lle, gellir anfon Bitcoin trwy rwydweithio Cymheiriaid-i-Gyfoed (P2P), heb gyfryngwyr. Nid yw unrhyw lywodraethau na banciau yn cyhoeddi nac yn cefnogi bocsinau, ac nid yw Bitcoin yn cael ei ystyried yn dendr cyfreithiol, er bod ganddyn nhw statws fel trosglwyddiad gwerth cydnabyddedig mewn rhai awdurdodaethau. Yn hytrach na chyfansoddi arian cyfred corfforol, mae Bitcoins yn ddarnau o god y gellir eu hanfon a'u derbyn ar draws math o rwydwaith cyfriflyfr dosbarthedig o'r enw blockchain. Mae trafodion ar rwydwaith Bitcoin yn cael eu cadarnhau gan rwydwaith o gyfrifiaduron (neu nodau) sy'n datrys cyfres o hafaliadau cymhleth. Yr enw ar y broses hon yw mwyngloddio. Yn gyfnewid am fwyngloddio, mae'r cyfrifiaduron yn derbyn gwobrau ar ffurf Bitcoins newydd. Mae mwyngloddio yn tyfu'n fwyfwy anodd dros amser, ac mae'r gwobrau'n mynd yn llai ac yn llai. Mae yna gyfanswm o 21 miliwn o Bitcoins. Ym mis Mai 2020, mae 18.3 miliwn o Bitcoins mewn cylchrediad. Mae'r rhif hwn yn newid oddeutu bob 10 munud pan fydd blociau newydd yn cael eu cloddio. Ar hyn o bryd, mae pob bloc newydd yn ychwanegu 12.5 bitcoins i gylchrediad. Er mwyn ei sefydlu, mae Bitcoin wedi parhau i fod y cryptocurrency mwyaf poblogaidd a mwyaf o ran cap y farchnad yn y byd. Mae poblogrwydd Bitcoin wedi cyfrannu’n sylweddol at ryddhau miloedd o cryptocurrencies eraill, o’r enw “altcoins.” Er bod y farchnad crypto yn hegemonig yn wreiddiol, mae tirwedd heddiw yn cynnwys altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin di-ri wedi bod yn hynod ddadleuol ers ei lansiad gwreiddiol. O ystyried ei natur mercurial, mae Bitcoin wedi cael ei feirniadu am ei ddefnydd mewn trafodion anghyfreithlon a gwyngalchu arian. Gan ei bod yn amhosibl ei olrhain, mae'r priodoleddau hyn yn gwneud Bitcoin yn gyfrwng delfrydol ar gyfer ymddygiad anghyfreithlon. Ar ben hynny, mae beirniaid yn tynnu sylw at ei ddefnydd uchel o drydan ar gyfer mwyngloddio, anwadalrwydd prisiau rhemp, a lladradau o gyfnewidfeydd. Mae Bitcoin wedi cael ei ystyried yn swigen hapfasnachol o ystyried ei ddiffyg goruchwyliaeth. Mae'r crypto wedi hindreulio cwympiadau lluosog ac wedi goroesi dros ddegawd hyd yn hyn. Yn wahanol i'w lansiad yn ôl yn 2009, mae Bitcoin heddiw yn cael ei ystyried yn dra gwahanol ac mae'n cael ei dderbyn yn llawer mwy gan fasnachwyr ac endidau eraill. Bitcoin yw arian cyfred digidol cyntaf y byd a gafodd ei greu yn 2009 gan endid dirgel o'r enw Satoshi Nakamoto. Fel arian cyfred digidol neu cryptocurrency, mae Bitcoin yn gweithredu heb fanc canolog na gweinyddwr sengl. Yn lle, gellir anfon Bitcoin trwy rwydweithio Cymheiriaid-i-Gyfoed (P2P), heb gyfryngwyr. Nid yw unrhyw lywodraethau na banciau yn cyhoeddi nac yn cefnogi bocsinau, ac nid yw Bitcoin yn cael ei ystyried yn dendr cyfreithiol, er bod ganddyn nhw statws fel trosglwyddiad gwerth cydnabyddedig mewn rhai awdurdodaethau. Yn hytrach na chyfansoddi arian cyfred corfforol, mae Bitcoins yn ddarnau o god y gellir eu hanfon a'u derbyn ar draws math o rwydwaith cyfriflyfr dosbarthedig o'r enw blockchain. Mae trafodion ar rwydwaith Bitcoin yn cael eu cadarnhau gan rwydwaith o gyfrifiaduron (neu nodau) sy'n datrys cyfres o hafaliadau cymhleth. Yr enw ar y broses hon yw mwyngloddio. Yn gyfnewid am fwyngloddio, mae'r cyfrifiaduron yn derbyn gwobrau ar ffurf Bitcoins newydd. Mae mwyngloddio yn tyfu'n fwyfwy anodd dros amser, ac mae'r gwobrau'n mynd yn llai ac yn llai. Mae yna gyfanswm o 21 miliwn o Bitcoins. Ym mis Mai 2020, mae 18.3 miliwn o Bitcoins mewn cylchrediad. Mae'r rhif hwn yn newid oddeutu bob 10 munud pan fydd blociau newydd yn cael eu cloddio. Ar hyn o bryd, mae pob bloc newydd yn ychwanegu 12.5 bitcoins i gylchrediad. Er mwyn ei sefydlu, mae Bitcoin wedi parhau i fod y cryptocurrency mwyaf poblogaidd a mwyaf o ran cap y farchnad yn y byd. Mae poblogrwydd Bitcoin wedi cyfrannu’n sylweddol at ryddhau miloedd o cryptocurrencies eraill, o’r enw “altcoins.” Er bod y farchnad crypto yn hegemonig yn wreiddiol, mae tirwedd heddiw yn cynnwys altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin di-ri wedi bod yn hynod ddadleuol ers ei lansiad gwreiddiol. O ystyried ei natur mercurial, mae Bitcoin wedi cael ei feirniadu am ei ddefnydd mewn trafodion anghyfreithlon a gwyngalchu arian. Gan ei bod yn amhosibl ei olrhain, mae'r priodoleddau hyn yn gwneud Bitcoin yn gyfrwng delfrydol ar gyfer ymddygiad anghyfreithlon. Ar ben hynny, mae beirniaid yn tynnu sylw at ei ddefnydd uchel o drydan ar gyfer mwyngloddio, anwadalrwydd prisiau rhemp, a lladradau o gyfnewidfeydd. Mae Bitcoin wedi cael ei ystyried yn swigen hapfasnachol o ystyried ei ddiffyg goruchwyliaeth. Mae'r crypto wedi hindreulio cwympiadau lluosog ac wedi goroesi dros ddegawd hyd yn hyn. Yn wahanol i'w lansiad yn ôl yn 2009, mae Bitcoin heddiw yn cael ei ystyried yn dra gwahanol ac mae'n cael ei dderbyn yn llawer mwy gan fasnachwyr ac endidau eraill. Darllenwch y Tymor hwn, am geisio trwy dwyll dros $44 miliwn o fuddsoddiadau, a chamddefnyddio miliynau o ddoleri.
Mae Golden, Patel, ac Egerton yn cael eu cyhuddo o geisio trwy dwyll gwerth mwy na $ 23 miliwn o bitcoins trwy'r gwefannau Empowercoin ac Ecoinplus. Honnir hefyd yn y gŵyn bod Golden, Patel, Aggesen, a chydymaith yn gweithredu JetCoin, a thrwy hynny fe wnaethant dwyllo unigolion o fwy na $ 21 miliwn mewn bitcoins.
Mae'r gŵyn yn dweud bod y gwefannau i gyd yn addo cwsmeriaid y byddai gweithwyr proffesiynol yn masnachu eu bitcoins am elw dyddiol.
Roedd Bitcoins cwsmeriaid naill ai'n cael eu cam-ddefnyddio gan ddiffynyddion a'u cynorthwyydd neu fe'u defnyddiwyd i wneud taliadau elw ffug i gwsmeriaid eraill a oedd yn gynlluniau Ponzi, yn ôl y gŵyn.
Cosbau Ariannol Sifil a Geisir
Honnir bod Golden, Patel, ac Egerton wedi camddefnyddio $9.8 miliwn mewn bitcoin. Yn ogystal, mae'r gweithredwyr a chynorthwyydd hefyd yn cael eu cyhuddo o gamddefnyddio gwerth tua $ 7.8 miliwn o Bitcoin a dderbyniwyd o wefan JetCoin.
“Mae’r achos hwn yn dangos sut nad yw twyllwyr byth yn blino dyfeisio cynlluniau i wahanu pobl oddi wrth eu harian caled, ac nid yw twyll asedau digidol yn eithriad,” meddai Vincent McGonaglem, Cyfarwyddwr Gorfodi Dros Dro. Yn unol â hynny, gofynnir am adferiad, gwarth, cosbau ariannol sifil, a gwaharddiadau masnachu a chofrestru parhaol, yn ogystal â gwaharddeb barhaol yn erbyn troseddau pellach o'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) a rheoliadau CFTC, fel y'u codir.
Y mis diwethaf, cyhuddodd y CFTC The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza a Joseph Carvajales, y ddau o Miami, Florida, o dwyll a chamddefnyddio o fwy na $ 19 miliwn yn ymwneud â dyfodol, forex, ac opsiynau.