Mae CFTC yn cyhuddo 2 ddyn am redeg cynllun Ponzi crypto $44M

Mae nifer o gynlluniau Ponzi diweddar wedi defnyddio cyllid datganoledig (Defi) seilwaith a'r ecosystem crypto i ddwyn oddi wrth eu buddsoddwyr. Codir CFTC dau Americanwr gyda rhedeg cynllun Ponzi cryptocurrency a dwyllodd cannoedd o bobl allan o $44 miliwn mewn newyddion diweddar.

Mae CFTC yn cyhuddo cyfranogwyr mewn twyll nodweddion parhaus

Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ffeilio cwyn yn erbyn Sam Ikkurty (a elwir hefyd yn Sreenivas I Rao) o Portland, Ore., A Ravishankar Avadhanam o Aurora, Ill., Yn ogystal â nifer o endidau corfforaethol a reolir gan y diffynyddion, gan honni eu bod cynllwynio i dwyllo eu buddsoddwyr i fuddsoddi mewn “cronfa incwm fel y’i gelwir wedi’i buddsoddi mewn asedau digidol.”

Mae Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) wedi cyhuddo’r ddau ddyn hyn o ddeisyf o leiaf $44 miliwn yn dwyllodrus ar gyfer buddiannau cyfranogiad mewn cronfa incwm fel y’i gelwir sy’n buddsoddi mewn asedau digidol ac offerynnau eraill. Mae'r ditiad hefyd yn cyhuddo'r diffynyddion o weithredu cronfa nwyddau anghyfreithlon a pheidio â chofrestru fel Gweithredwr Pwll Nwyddau gyda'r CFTC. O ran y CFTC, esgeulusodd y diffynyddion gofrestru fel Gweithredwr Cronfa Nwyddau.

Yn ogystal, mae'r CFTC wedi ychwanegu tair cronfa y mae'r diffynyddion yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, sef Ikkurty Capital LLC Cronfa Incwm Rose City, Rose City Income Fund II LP, a Seneca Ventures LLC, fel diffynyddion rhyddhad sydd â chronfeydd yn eu meddiant nad oes ganddynt unrhyw fuddiant cyfreithlon iddynt. .

Ar 11 Mai 2022, llofnododd barnwr Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Chicago o’r enw Mary Rowland orchymyn atal statudol ex parte, yn rhewi asedau’r diffynyddion a chadw dogfennau, ac wedi hynny penododd Dderbynnydd Dros Dro. Cyflwynwyd papurau i’r achwynwyr ar 16 Mai 2022, a threfnwyd gwrandawiad statws ar gyfer 25 Mai 2022.

Yn ei gyfreitha parhaus, mae'r CFTC yn ceisio iawndal i fuddsoddwyr sydd wedi'u twyllo, gwarth ar enillion annoeth, cosbau ariannol, gwaharddiadau masnachu a chofrestru gydol oes, a gwaharddeb barhaol yn gwahardd torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) a rheolau CFTC yn y dyfodol.

Yn 2017, honnir bod Ikkurty ac Avadhanam wedi annog darpar fuddsoddwyr yn Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, a Seneca Ventures i fuddsoddi mewn amrywiol cryptocurrencies, gan addo enillion uchel iawn - rhai mor uchel â 62 y cant y flwyddyn. Mae'r gŵyn yn honni bod y pâr wedi hyrwyddo eu busnes ar wefan a fideos wedi'u postio ar YouTube.

Mewn cyferbyniad, canfu'r CFTC fod Ikkurty ac Avadhanam yn cronni cronfeydd buddsoddwyr ac yna'n dosbarthu'r mwyafrif o'r asedau hynny fel elw i gyfranogwyr eraill, sy'n atgoffa rhywun o gynllun Ponzi. Dywedodd y CFTC hefyd fod Ikkurty ac Avadhanam wedi cadw $ 18 miliwn iddyn nhw eu hunain, gan symud yr arian i “gyfranogwyr eraill” ac endidau alltraeth o dan eu rheolaeth.

Mae llys yn Illinois wedi rhoi gorchymyn atal dros dro yn erbyn yr asedau dan sylw, sy'n eu rhewi, yn cadw cofnodion yn ymwneud â'r twyll honedig, ac yn penodi derbynnydd dros gronfeydd buddsoddwyr. Mae'r CFTC yn ceisio iawndal, gwarth, cosbau ariannol, a gwaharddiadau masnachu parhaol a gwaharddebau yn erbyn torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) yn y dyfodol.

Mae'n ymddangos bod artistiaid con yn manteisio ar yr ecosystem ddatganoledig i gyflawni celfyddydau twyll drwy Cynlluniau Ponzi a phyramid. Mae'r CFTC wedi cyhoeddi nifer o gynghorion twyll amddiffyn cwsmeriaid ac erthyglau i rybuddio'r cyhoedd yn gyffredinol o beryglon posibl wrth ddelio ag arian rhithwir, yn benodol dyfodol Bitcoin ac opsiynau.

Mae'r CFTC hefyd yn cynghori cwsmeriaid yn gryf i wirio cofrestriad cwmni gyda'r Comisiwn cyn buddsoddi. Dylai cleient fod yn ofalus ynghylch rhoi arian i fusnes heb ei gofrestru. 

Mae prisiau'r cryptos mwyaf adnabyddus wedi cwympo ers mis Tachwedd, gydag arian cyfred a hyrwyddwyd fel rhai diogel oherwydd eu bod yn gysylltiedig â'r arian a'u holrhain trwy gyfnewidfeydd yn gweld eu gwerthoedd yn gostwng. Fodd bynnag, nid yw'r farchnad crypto wedi bod yn gwbl negyddol. Bu rhai mannau llachar.

Sylwodd efengylwyr crypto ar ddadmer yn yr hinsawdd reoleiddiol wrth i awdurdodau byd-eang a chenedlaethol ddechrau archwilio a rheoli potensial y diwydiant. Yn ystod goresgyniad digymell Rwsia o'r Wcráin, bu ymchwydd. Roedd llawer o unigolion yn anfon arian i mewn ac allan o'r Wcrain trwy crypto, gan brofi unwaith eto sut y gallai'r arian cyfred gael ei ddefnyddio ryw ddydd. Er gwaethaf y rheini llygedyn o obaith, mae'r diwydiant crypto bellach yn cael ei hun ar fforch yn y ffordd.

Yn ôl ymchwilwyr treth, mae cynllun Ponzi $ 1 biliwn sy'n cynnwys y farchnad arian cyfred digidol yn bodoli. Datgelodd swyddogion treth America eu bod yn dilyn 50 arweiniad gwahanol i sgamiau sy'n canolbwyntio ar docynnau anffyngadwy ac elfennau eraill o'r diwydiant datganoledig.

Dywedodd Niels Obbink, pennaeth Gwasanaeth Gwybodaeth ac Ymchwilio Cyllid yr Iseldiroedd, yn ystod cynhadledd newyddion ochr yn ochr â datguddiad yr IRS:

Mae NFTs yn un o'r ffyrdd digidol modern newydd o wyngalchu arian ar sail masnach. A chan fod yna, o gymharu â sectorau clasurol mwy adnabyddus, llai o reolaeth, a llai o oruchwyliaeth a rheoliad cyfyngedig sy'n ei gwneud yn agored i dwyll, rhaid iddo gael ein sylw. ”

Niels Obbink.

Mae gallu cryptocurrencies i symud ar draws ffiniau heb i neb sylwi i raddau helaeth wedi ei wneud yn arf gwerthfawr i dwyllwyr sy'n edrych i ysglyfaethu ar bobl ansoffistigedig yn ariannol. Mae hyn wedi arwain at lawer o droseddau, y mae rheoleiddwyr yn ceisio eu brwydro a'u rheoleiddio wrth i grifwyr cripto geisio targedau mwy a chyfoethocach. 

Mae rheoleiddwyr wedi darganfod dull newydd sy'n galluogi buddsoddwyr i ddefnyddio NFTs at ddibenion troseddol. Yn ôl Jim Lee, mae'r IRS's pennaeth ymchwiliadau troseddol, mae NFTs yn annog troseddau treth neu ariannol posibl ar draws awdurdodaethau byd-eang. Yn ôl adroddiadau, daeth buddsoddwyr o sawl gwlad wahanol i gysylltiad, gan gynnwys prynwyr crypto yn yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, yr Iseldiroedd, Canada ac Awstralia.