CFTC Nabs 2 Twyllwyr Crypto Sy'n Ymwneud â Chynllun Ponzi $44M

Mae dau dwyllwr arian cyfred digidol a amheuir, Sam Ikkurty o Portland, Oregon, a Ravishankar Avadhanam o Illinois wedi cael eu cyhuddo gan Gomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) am ddeisyf cymaint â $44 miliwn yn anghyfreithlon trwy gynllun tebyg i Ponzi.

Yn ôl i'r rheoleiddiwr Nwyddau a Dyfodol, defnyddiodd y ddau berson a ddrwgdybir y llwyfan ffrydio fideo cymdeithasol, YouTube i geisio arian gan fuddsoddwyr gyda'r addewid o fuddsoddi'r gronfa gyfalaf a thalu elw. Dywedodd y CFTC fod y cwynion y mae'n eu ffeilio yn erbyn y ddau ddyn yn honni, yn lle buddsoddi'r cronfeydd cronfa, bod y cyfalaf yn cael ei ailddosbarthu ymhlith cyfranogwyr llofnodedig mewn cynllun y gellir ei alw'n Gynllun Ponzi yn unig.

Dangosodd diweddariad CFTC fod o leiaf 170 o bobl wedi dioddef gimigau o'r ddau a bod rhai o'r arian y bwriadwyd ei ddosbarthu yn cael ei ddefnyddio er eu helw personol. 

Tra bod gwrandawiad statws wedi'i drefnu ar gyfer Mai 25, dywedodd y CFTC ei fod yn codi tâl ar y ddeuawd am y twyll ac am weithredu cronfa buddsoddi cymunedol heb gofrestru hynny'n briodol gyda'r comisiwn.

Mae'r CFTC bellach am gael iawndal ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi'u twyllo, “anwybyddu enillion annoeth, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau masnachu a chofrestru parhaol, a gwaharddeb barhaol yn erbyn troseddau pellach o'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) a rheoliadau CFTC."

Mae'r rhan fwyaf o'r camau gorfodi a gyflawnir gan y CFTC yn canolbwyntio'n bennaf ar yr ecosystem arian cyfred digidol. Waeth beth fo'r raddfa, mae'r CFTC yn chwarae rhan hanfodol bwysig wrth fynd i'r afael â seiberdroseddwyr, yn enwedig y rhai sy'n chwilio am hafan ddiogel mewn asedau digidol neu rithwir.

Ymhlith yr achosion proffil uchel o orfodi'r gyfraith, mae'r CFTC wedi ymdrin yn ddiweddar yn cynnwys y lleoliad o gyd-sylfaenwyr LedgerX ar wyliau yn dilyn craffu dwfn gan y comisiwn. Roedd cyfnewid BitMEX hefyd a godir ar gyfer gweithredu broceriaeth deilliadau crypto anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau y mae'n ddiweddarach dalu $100 miliwn mewn dirwyon yn ôl ym mis Awst y llynedd.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock