Mae CFTC yn siwio dyn o Ohio dros gynllun crypto Ponzi

Mae Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau'r Unol Daleithiau (CFTC) wedi cychwyn achos cyfreithiol yn erbyn Rathnakishore Giri o New Albany. Estynnodd yr asiantaeth yr achos cyfreithiol i gwmnïau ei HIs, SR Private Equity, LLC, ac NBD Eidetic Capital LLC. Honnir bod Giri, trwy'r cwmnïau hyn, wedi gweithredu cynllun twyllodrus.

Yn ôl datganiad diweddar CTFC, cafodd y siwt ei ffeilio yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal y De, Ohio. Fel y gwelwyd yn y ffeilio, honnir bod y diffynnydd, trwy ei gwmnïau, wedi mynnu dros $ 12 miliwn a 10 BTC gan dros 150 o gwsmeriaid. Fel rhan o'r hawliad yn yr achos cyfreithiol, roedd cwmni Giri hefyd wedi camreoli arian a gadwyd yn ôl ar gyfer masnachu crypto cwsmeriaid.

Datgelodd yr achos cyfreithiol fod rhieni Giri, Loka Pavani Giri a Giri Subranmani, ill dau yn gyd-droseddwyr yn y twyll. Mae'r ddau wedi'u cyhuddo o fod yn ddiffynyddion rhyddhad, gan ddal arian yn ôl heb sail gyfreithiol. 

Mae'r CFTC bellach yn ceisio gorchymyn yn erbyn troseddau pellach o'i reoliadau a'r Ddeddf Cyfnewid Cymunedol (CEA). Mae'r asiantaeth hefyd yn ceisio cosbau ariannol sifil, gwaharddiad masnachu a chofrestru parhaol, ac ad-daliad o enillion a gafwyd yn anghyfreithlon ar droseddwyr.

Honnir bod y diffynyddion wedi cyflawni gweithgareddau twyllodrus o 2019 hyd nes iddynt gael eu dal eleni gan y CFTC. Dros y tair blynedd diwethaf, mae ei gwmnïau wedi caffael mwy na $ 12 miliwn a 10 uned BTC yn dwyllodrus. Defnyddiodd y cwmni nifer o ddatganiadau ffug a chamarweiniol, megis sicrwydd elw, a llwyddiant tybiedig Giri fel masnachwr asedau digidol, i dwyllo cwsmeriaid diarwybod.

Yn ôl CFTC, sicrhaodd Giri a'i gwmnïau gwsmeriaid y gallai eu cyfalaf cychwynnol gael ei dynnu'n ôl unrhyw bryd. Roeddent hefyd yn addo buddiannau unrhyw bryd, a oedd yn ffug. Fel y datgelwyd, buddsoddwyd yr arian a gafwyd gan y 150+ o gwsmeriaid ym muddsoddiad asedau digidol personol y diffynnydd.

Nododd y gŵyn a ffeiliwyd gan CFTC yn eu deisyfiad i gwsmeriaid fod y diffynyddion wedi eithrio'r ffeithiau perthnasol. Mae hefyd yn cynnwys camreolaeth y diffynnydd o arian cyhoeddus i dalu elw i gwsmeriaid eraill mewn cynlluniau Ponzi tebyg. Mae'r cwynion hefyd yn nodi bod arian cwsmeriaid wedi'i ddefnyddio i ariannu ffordd o fyw afradlon Giri, gan gynnwys rhentu cychod hwylio, gwyliau moethus, a siopa. Dargyfeiriodd y diffynyddion arian cwsmeriaid i gyfrifon masnachu Giri ar gyfer asedau digidol. 

Fodd bynnag, ceryddodd yr asiantaeth y cyhoedd i bob amser gadarnhau statws cofrestru cwmni gyda'r CFTC cyn buddsoddi eu cyfalaf. Mae'r asiantaeth yn ailddatgan ei hymrwymiad i olrhain ac olrhain amrywiol brosiectau twyllodrus a chwmnïau sy'n siglo'r byd crypto.

Dwyn i gof ym mis Mehefin bod y corff rheoleiddio wedi codi tâl o Dde Affrica Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) am dwyll nwyddau yn ymwneud â $1.7 biliwn. Roedd hefyd yn awgrymu cyfnewid crypto, Germini, dros gamddefnydd BTC yn y dyfodol yn 2017.

Perthnasol

Tamadoge - Chwarae i Ennill Meme Coin

• Ennill TAMA mewn Brwydrau Gyda Anifeiliaid Anwes Doge
• Cyflenwad wedi'i Gapio o 2 Bn, Llosgiad Tocyn
• Gêm Metaverse Seiliedig ar NFT
• Presale Live Now – tamadoge.io