Gall trosedd cripto fod yn bwnc dadleuol, gan fod natur anrheoledig yr ased yn aml yn ei gwneud hi'n hawdd cyhuddo buddsoddwyr ac entrepreneuriaid o wyngalchu arian - tra'n colli allan ar sgamwyr a throseddwyr go iawn.
Wedi dweud hynny, mae adroddiad newydd Chainalysis yn taflu goleuni ar dueddiadau troseddau crypto yn 2021, gan ddatgelu nifer o bethau annisgwyl.
Sgwrio allan trosedd crypto?
I wneud stori hir yn fyr - mae'r rhain yn niferoedd aruthrol. Fodd bynnag, mae yna ddigonedd o arlliwiau i'w nodi hefyd.
Dyma beth sydd angen i chi ei wybod. Cafodd $8.6 biliwn mewn crypto ei wyngalchu yn 2021. Er bod hyn yn llawer uwch na'r $6.6 biliwn mewn crypto a wyngalchu yn 2020, mae'n gwymp pendant o gyfanswm mawr 2019 o $10.9 biliwn.
Nesaf, efallai y bydd buddsoddwr arbennig o chwilfrydig yn meddwl tybed pa crypto oedd y mwyaf poblogaidd gydag actorion anghyfreithlon. Rhybudd Spoiler: nid Bitcoin. Adroddodd cadwynalysis,
“Mae’r 20 cyfeiriad blaendal gwyngalchu arian mwyaf yn derbyn 19% yn unig o’r holl Bitcoin a anfonir o gyfeiriadau anghyfreithlon, o’i gymharu â 57% ar gyfer darnau arian sefydlog, 63% ar gyfer Ethereum, a 68% ar gyfer altcoins.”
Ar ôl hyn, mae angen inni edrych a yw golchwyr crypto yn ffafrio CeFi neu DeF. Er bod yr adroddiad yn nodi mai cyfnewidfeydd canolog oedd y lleoliad a ffefrir i symud arian wedi'i wyngalchu, mae protocolau DeFi wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd.
Sylwodd yr adroddiad,
“Derbyniodd protocolau DeFi 17% o’r holl arian a anfonwyd o waledi anghyfreithlon yn 2021, i fyny o 2% y flwyddyn flaenorol. Mae hynny’n cyfateb i gynnydd o 1,964% flwyddyn ar ôl blwyddyn yng nghyfanswm y gwerth a dderbyniwyd gan brotocolau DeFi o gyfeiriadau anghyfreithlon, gan gyrraedd cyfanswm o $900 miliwn yn 2021.”
Amser i wyntyllu'ch golchdy budr
Cofnododd y porth dadansoddeg hefyd sut yr anfonwyd symiau enfawr o crypto i a “ysgytwol o fach” nifer y troseddwyr. Ond gan roi pethau mewn persbectif, atgoffodd Chainalysis y darllenwyr mai dim ond 0.05% o'r holl drafodion crypto y llynedd oedd gwyngalchu crypto.
Mae gweithgarwch gwyngalchu arian yn parhau i fod wedi'i ganoli'n drwm i grŵp brawychus o fach o hwyluswyr troseddol. Yn 2021, anfonwyd 54% o'r arian o gyfeiriadau anghyfreithlon - tua. $2.5 biliwn – aeth i 583 o gyfeiriadau blaendal gwasanaeth. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Ionawr 26, 2022
Ar ben hynny, gallai fod rhai rhesymau diddorol y tu ôl i'r gostyngiad mewn crypto wedi'i wyngalchu a gofnodwyd yn 2021, o'i gymharu â 2019. Gallai Swyddfa Rheoli Asedau Tramor UDA neu OFAC fod yn un ffactor, sy'n llym ynghylch gorfodi sancsiynau yn erbyn troseddwyr. Darganfu dau lwyfan crypto, Suex a Chatex, hyn yn uniongyrchol.
Bydd adroddiad y flwyddyn nesaf yn datgelu a fydd 2022 yn gweld newidiadau mewn gwyngalchu crypto neu ychydig mwy o'r un peth.
Mae'r golchdy hwn yn derbyn yuan digidol
Fflachiodd gwifrau newyddion ledled y byd yn hwyr y llynedd pan gyhoeddodd Tsieina yr hyn a gofnodwyd fel ei hachos cyntaf o wyngalchu arian cripto - gan ddefnyddio CBDC yuan digidol.
Er bod olrhain fiat a crypto wedi'u golchi yn her Herculean, mae'n dal i gael ei weld a fydd rheoliadau preifatrwydd fintech gwlad yn ei gwneud hi'n haws dod o hyd i'r rhai sy'n gwyngalchu CBDCs.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/