Mae arian cripto wedi dod yn elw mwyaf poblogaidd i dwyllwyr a throseddwyr oherwydd eu bod yn ddienw, yn hawdd i'w cyrraedd, a'u gallu i groesi ffiniau. Yn yr un modd, mae seiberdroseddau yn y crypto-space hefyd yn cynyddu'n gyflym.
Adroddiad gan Chainalysis Ddydd Mercher, Ionawr 26, 2022, dywedodd: Mae seiberdroseddwyr yn dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud arian yn cael ei drosglwyddo i ddwrn, gydag arian cyfred digidol wedi'i wyngalchu'r llynedd ar amcangyfrif o $8.6 biliwn - i fyny 30% o 2020. Yn ogystal, targedodd seiberdroseddwyr gyfnewidfeydd arian cyfred digidol a llwyddo i wneud hynny. golchi mwy na $33 biliwn mewn arian cyfred digidol ers 2017.
Ychwanegodd ChainAnalysis, o ystyried twf cyflym cwmnïau cyfreithlon ac anghyfreithlon, gynnydd cyflym mewn golchi arianNi ddylai g fod yn syndod.
Mae gwyngalchu arian mewn asedau digidol yn cyfeirio at y broses o newid tarddiad gwerth, a gafwyd yn anghyfreithlon, ac yna ei drosglwyddo i gwmnïau ariannol cyfreithlon i gyfnewid arian.
Mae'r ymchwil yn datgelu bron i 17% o wyngalchu 8.6 biliwn ei symud i mewn i'r ceisiadau cyllid datganoledig, gan gyfeirio at y cwmnïau busnes hwyluso taliadau crypto.
Tra yn y flwyddyn flaenorol, dim ond 2% o arian a wyngalchu a drosglwyddwyd i fodelau busnes datganoledig.
Yn unol â'r adroddiad, nododd sawl pwll mwyngloddio, cyfnewidfeydd risg uchel, a'r cymysgwyr hefyd gynnydd sylweddol yn y gwerthoedd a anfonwyd gan gyfeiriadau waledi anghyfreithlon. Mae cymysgwyr yn cyfuno cronfeydd crypto cyfreithlon neu lygredig ag eraill ac yn cuddio trywydd cronfeydd fel na all neb olrhain tarddiad ased.
Cyrhaeddodd Gwyngalchu Arian Crypto $8.6 biliwn y llynedd
At hynny, mae troseddwyr ar-lein wedi trosglwyddo mwy na hanner yr arian a ddygwyd (hyd at $750 miliwn) i geisiadau cyllid datganoledig.
Mae'r gwerth wyngalchu o 8.6 biliwn y llynedd yn cynrychioli bod troseddau crypto-frodorol megis ymosodiadau ransomware neu gronfeydd gwerthu marchnad darknet mewn crypto yn lle arian papur, meddai ChainAnalysis.
Un o'r ffyrdd y mae troseddwyr yn gwneud arian yw ei drosi'n arian cyfred digidol ac yna ei wyngalchu trwy drafodion amrywiol.
Yn ei adroddiad, dywedodd Chainalysis: “Mae'n anoddach mesur faint o arian cyfred fiat sy'n deillio o droseddau all-lein - masnachu cyffuriau traddodiadol, er enghraifft - sy'n cael ei drawsnewid yn arian cyfred digidol i'w wyngalchu. Fodd bynnag, rydym yn gwybod yn anecdotaidd bod hyn yn digwydd.”
Wrth weld y cynnydd mewn troseddau cripto-frodorol, mae gan lywodraeth De Corea gosod Rheol Teithio ar y cyfnewidfeydd crypto ac eisiau iddynt bartner gyda banciau lleol. Felly, gallant gadw llygad ar y twyllwyr a’r gwyngalwyr arian.
Mae'r sector crypto yn ffynnu, ond nid dim ond yr arian digidol ei hun sydd wedi tyfu. Mae seiberdroseddau hefyd ar gynnydd, a nawr bydd angen i gwmnïau byd-eang yn y diwydiant hwn fod yn barod ar gyfer yr hyn a ddaw nesaf.
Delwedd dan sylw o Pixabay, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/