Nid yw llywodraeth Tsieineaidd erioed wedi cefnogi gweithgareddau crypto ers ymddangosiad y diwydiant. Cymerodd Banc y Bobl Tsieina gamau pellach yn erbyn y diwydiant digidol a gwahardd holl weithrediadau asedau digidol lleol.
Ers y gwaharddiad crypto yn Tsieina, nid yw'r llywodraeth byth yn rhoi'r gorau i ffonio atgoffa na all unrhyw weithgaredd digidol ffynnu yn y wlad.
Ond mae trigolion Tsieina yn dal i fod â diddordeb mawr mewn asedau digidol er gwaethaf safiad negyddol y llywodraeth. Ymchwil gan Adroddodd cadwynalysis bod Tsieina ymhlith y 10 uchaf byd-eang mabwysiadu crypto. Ar ben hynny, o adroddiadau diweddar, mae rhai gweithrediadau crypto yn dal i ddigwydd o dan y ddaear heb yn wybod i'r llywodraeth.
Awdurdodau Tsieineaidd yn Rhewi $42 Miliwn
A cyfryngau Tsieineaidd lleol adroddodd yn ddiweddar arestio unigolion 93 sy'n ymwneud â gwyngalchu arian sy'n gysylltiedig â crypto.
Yn ôl yr adroddiad, darganfu asiantau gorfodi'r gyfraith yn ninas Hengyang grŵp troseddol a oedd yn golchi 40 biliwn yuan gan ddefnyddio asedau digidol. Mae'r gronfa anghyfreithlon oddeutu $5.6 biliwn os caiff ei throsi i ddoler yr UD.
Fe wnaeth yr heddlu ysbeilio deg safle, arestio 93 o bobl dan amheuaeth, a chipio dros 100 o ddyfeisiau electronig. Yn ogystal, rhewodd yr awdurdodau tua $42 miliwn mewn ymgyrch anghyfreithlon o'r enw Hundred-day Action.
Yn yr adroddiad, honnir bod gangiau o'r Hundred-day Action wedi prynu cryptocurrency gyda chronfeydd anghyfreithlon a'u trosi i USD am elw. Honnodd heddlu Tsieineaidd mai sgamiau telathrebu a gamblo yw ffynhonnell yr arian.
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae awdurdodau Tsieineaidd wedi hela a therfynu llawer o weithrediadau tebyg ac wedi arestio llawer o unigolion.
Mae Diogelwch Cyhoeddus Tsieineaidd yn Ymchwilio i Gynlluniau Pyramid Crypto
Ym mis Mehefin 2021, arestiodd yr heddlu tua 1,100 o bobl yr honnir iddynt ddefnyddio arian cyfred digidol i wyngalchu arian o dwyll telathrebu. Yn ogystal, cafodd 170 o grwpiau troseddol sy'n gysylltiedig â'r cynllun eu terfynu.
Dywedodd y Weinyddiaeth Diogelwch Cyhoeddus mai dyma'r bumed rownd o ymchwiliad wedi'i dargedu at weithgareddau gwyngalchu arian sy'n gysylltiedig â crypto.
Ymchwiliodd Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Yangpu a Shanghai i rai Cynlluniau pyramid yr honnir eu bod yn gweithredu gydag asedau digidol ym mis Mawrth 2022. Ar ôl yr ymchwiliadau, daethant â chynllun ar-lein i ben twyllodd hynny $16 miliwn gan fuddsoddwyr.
Dywedodd yr heddlu mai hwn oedd y cynllun pyramid asedau digidol cyntaf iddo chwalu yn hanes Shanghai. Cynghorodd yr awdurdodau'r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth atal risg a brwydro yn erbyn cynlluniau pyramid.
Hefyd, dywedodd Adran Ymchwilio Economaidd Cyhoeddus Shanghai y byddai'n parhau i olrhain troseddau economaidd sy'n peryglu hawliau a buddiannau dinasyddion.
Ar ei rhan, parhaodd llywodraeth Tsieina i fwrw bwledi ar y diwydiant darnau arian digidol. Fe wnaeth y llywodraeth rwystro cyfrifon Weibo llawer o ddylanwadwyr asedau digidol a gwahardd gweithgareddau mwyngloddio Bitcoin yn y wlad.
Achosodd gweithredoedd y llywodraethau hyn yn erbyn asedau digidol i fanciau rewi cardiau sy'n gysylltiedig â thrafodion. Yn ogystal, gweithredu llywodraeth Tsieineaidd yn 2020 yn ôl pob tebyg effeithio ar 74% o glowyr Bitcoin yn y wlad.
Delwedd dan sylw o Pexels, Siartiau o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/