Cynhaliodd Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Sir Hengyang yn Tsieina gynhadledd newyddion ar 23 Medi, 2022, i drafod “gweithrediad 100 diwrnod” ymgyrch diogelwch cyhoeddus yr haf.
Cyhoeddwyd naw achos yn gyhoeddus; yn eu plith roedd y gang gwyngalchu arian mawr “9.15”, sy’n cael ei gyhuddo o ddefnyddio cryptocurrency i Ymdrin â gwyngalchu arian hyd at 40 biliwn yuan ($ 5.6 biliwn) ac mae wedi bod yn ymwneud â dros 300 o ddigwyddiadau o fasnachu dros y ffôn, yn ôl gohebydd crypto Colin Wu pwy ddyfynnwyd Weixin ar Fedi 26.
Amharwyd ar y sefydliad troseddol gwyngalchu arian cyfan dan arweiniad Hong Mou mewn gweithrediad ar-lein a arweiniodd at arestio 93 o bobl a ddrwgdybir, dinistrio mwy na 10 o bwyntiau gwyngalchu arian a chuddio, atafaelu mwy na 100 o ffonau symudol a chyfrifiaduron cysylltiedig. i'r achos, atafaelu a rhewi 300 miliwn yuan mewn cronfeydd sy'n gysylltiedig â'r achos, ac adennill 7.8 miliwn yuan mewn colledion economaidd a ddioddefwyd gan y dioddefwyr.
Gang dan amheuaeth o wyngalchu ers 2018
Yn ôl canfyddiadau’r ymchwiliad, ers 2018, mae gangiau troseddol dan arweiniad Hong a ddrwgdybir wedi cysylltu â safleoedd casglu a thalu mewn sawl man ledled Tsieina, wedi trosi arian anghyfreithlon, twyll a gamblo yn cripto, ac yna wedi eu cyfnewid yn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer gwyngalchu.
Mae taliadau anghyfreithlon hefyd wedi'u mabwysiadu gan nifer o fusnesau domestig yn Tsieina fel dull cyflym a diogel o drosglwyddo cyfalaf. Caniatáu i gyfranddalwyr eraill fanteisio arnoch yn anghyfreithlon ar ffurf dosbarthu arian.
Yn unol â’r gyfraith, cymerwyd camau gorfodi troseddol yn erbyn 93 o unigolion, gan gynnwys Hong Mou, ac mae’r achos bellach yn cael ei brosesu.
Yn ddiddorol, er gwaethaf gwrthdaro helaeth a gwaharddiad ar wasanaethau sy'n gysylltiedig â crypto, Finbold Adroddwyd Mae Tsieina bellach yn y deg uchaf ymhlith y gwledydd sy'n arwain o ran mabwysiadu asedau digidol.
Ffynhonnell: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/