Mae Tsieina wedi dod yn wely poeth o fasnach crypto anghyfreithlon yn ddiweddar. Mae'r wlad wedi ennill cryn enw da yn y gymuned ryngwladol o ran sgamiau a gweithgareddau anghyfreithlon sy'n ymwneud â cryptocurrencies.
Yn ddiweddar, bu nifer o weithgareddau ysgeler yn tarddu o'r wlad neu'n cynnwys gwladolion Tsieineaidd.
Er enghraifft, ym mis Mehefin 2021, collodd mwy na 200 o ddioddefwyr o o leiaf 20 gwlad $70 miliwn i dwyllwyr a oedd yn cuddio eu hunain fel menywod Tsieineaidd hardd a rhywiol a’u darbwyllodd i fuddsoddi mewn crypto.
Ym mis Ionawr eleni, rhyddhawyd adroddiad gan Chainalysis yn datgelu buddsoddwyr crypto Tsieineaidd a gollodd $2.8 biliwn o dynnu ryg drwg-enwog. Cafodd wyth o unigolion eu harestio yn y twyll.
Fis Gorffennaf diwethaf, arestiwyd gwladolion Tsieineaidd anhysbys ar ôl cymryd rhan mewn raced ap benthyciad ffug yn India a oedd hefyd yn cynnwys arian cyfred digidol.
Ond efallai mai cymryd y gacen yn y sgamiau hyn yw datgymalu heddlu Tsieineaidd yn ddiweddar o weithgaredd gang troseddol pedair blynedd a oedd yn gyfrifol am wyngalchu $5.6 biliwn mewn crypto.
Y Gang Gwyngalchu Arian ar Raddfa Fawr '9.15'
Dan arweiniad Hong Mou penodol, dywedir bod y “Gang 9.15” y tu ôl i fwy na 300 o ddigwyddiadau o fasnachu dros y ffôn yn ymwneud â gwahanol safleoedd casglu a thalu ledled Tsieina.
Mae'r grŵp, sydd ar waith ers 2018, hefyd wedi hwyluso cyfnewid arian anghyfreithlon o dwyll, gamblo a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â crypto i mewn i ddoler yr UD i ddileu olion anghyfreithlondeb.
Gan ddefnyddio arian cyfred digidol, llwyddodd grŵp Mou i wyngalchu 40 biliwn yuan sy'n trosi i fwy neu lai o $5.6 biliwn, meddai awdurdodau Tsieineaidd.
Yn dilyn y gwrthdaro, arestiwyd 93 o bobl a ddrwgdybir ac atafaelwyd mwy na 100 o gyfrifiaduron a ffonau symudol a ddefnyddiwyd gan aelodau gang.
Cafodd arian o 300 miliwn yuan ei rewi hefyd yn unol â'r achos. Arweiniodd y broses lwyddiannus o dynnu'r gang i lawr hefyd at adferiad o 7.8 miliwn yuan o golledion economaidd amrywiol ddioddefwyr.
Arian cyfred: Yr Ochr Dywyll
Er y gellir ystyried hyn fel buddugoliaeth i awdurdodau, mae'n sicr yn rhoi'r dosbarth asedau mewn golau negyddol unwaith eto.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae gwledydd fel yr Unol Daleithiau ac Ewrop wedi cymryd mesurau anhyblyg i reoleiddio crypto fel ffordd amgen o ariannu eu dinasyddion.
Un o'u dadleuon cymhellol yw y gellir defnyddio arian cyfred digidol ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon ac mae'n anodd olrhain y mathau hyn o asedau, mewn rhai ffyrdd o leiaf, gan eu gwneud yn arf deniadol ar gyfer gwyngalchu arian a throseddau cysylltiedig eraill.
Yn y cyfamser, mae achos troseddol ar gyfer y rhai a arestiwyd a Mou eisoes yn cael eu prosesu gan awdurdodau Tsieineaidd.
Pâr BTCUSD yn adennill y lefel $ 19K, gan fasnachu ar $ 19,434 ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com Delwedd dan sylw o The Verge, Siart: TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/