Cwmni dadansoddeg Blockchain Chainalysis wedi llunio a adroddiad newydd ynghylch troseddau cripto, trosedd yn ymwneud â cryptograffeg, gyda ffocws arbennig ar darknet marchnadoedd a siopau twyll sydd wedi bod yn ymladd dros ddefnyddwyr yn sgil y Hydra cwymp.
Yn fwy penodol, mae'n dod i'r amlwg bod 2022 wedi gweld gostyngiad mewn refeniw o'r flwyddyn flaenorol ar gyfer marchnadoedd Darknet a siopau twyll. Yn wir, daeth cyfanswm refeniw marchnad darknet ar gyfer 2022 i ben $ 1.5 biliwn, i lawr o $ 3.1 biliwn yn 2021.
Nid yn unig hynny, roedd pedair o'r pum marchnad Darknet uchaf gyda'r enillion uchaf yn 2022 yn farchnadoedd Darknet confensiynol sy'n canolbwyntio ar gyffuriau, a dim ond un, Brian Dumps, oedd storfa dwyll.
Troseddau crypto yn ôl Chainalysis: Hydra yn cau a Darknets yn disgyn
Marchnad Hydra arwain y ffordd unwaith eto, gyda'r farchnad Darknet a enillodd fwyaf yn 2022. Er iddo gael ei gymeradwyo gan OFAC a'i gau i lawr mewn gweithrediad ar y cyd rhwng yr UD a'r Almaen ym mis Ebrill.
Ni churodd unrhyw farchnad arall y fantais refeniw a gronnwyd yn ystod y pedwar mis hynny. Enillodd pob un eu cyfran gychwynnol o'r farchnad yn sgil hynny Cwymp Hydra, gyda data ar gadwyn yn awgrymu bod y marchnadoedd hyn wedi gwneud ymdrechion ar y cyd i ddenu cyn ddefnyddwyr a chyflenwyr Hydra.
Achosodd cau Hydra ostyngiad ledled y diwydiant yn refeniw marchnad Darknet, gyda refeniw dyddiol cyfartalog ar gyfer pob marchnad yn gostwng o $ 4.2 miliwn ychydig cyn ei gau a $447,000 yn syth wedi hynny.
Er na wnaeth refeniw cyfunol y marchnadoedd cyffuriau adennill yn llwyr, dychwelodd yn araf i'r lefelau blaenorol yn ail hanner 2022. Er bod siopau twyll yn parhau i ostwng.
Storfeydd twyll
Mae siopau twyll yn segment unigryw o farchnadoedd Darknet sy'n gwerthu data wedi'i ddwyn fel gwybodaeth cerdyn credyd dan fygythiad a mathau eraill o wybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII) y gellir ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau twyllodrus.
Sbardunwyd y gostyngiad hwn yn rhannol gan gau siopau twyll mawr megis Siop Ffordd Osgoi, a gafodd ei chau i lawr ym mis Mawrth. Brian Dumps, y storfa dwyll fwyaf yn gyffredinol ar gyfer y flwyddyn, hefyd yn ymddangos fel pe bai wedi cael ei amharu, gan fod ei refeniw wedi gostwng i bron i sero ym mis Hydref, er nad yw'n glir yn union pam.
Er bod marchnadoedd Darknet wedi gwella i raddau helaeth ers cau Hydra ac nid yw siopau twyll wedi gwneud hynny, siopau gwerthwr sengl wedi dangos tuedd wahanol. Mae siopau gwerthwr sengl yn siopau annibynnol a sefydlwyd gan werthwyr cyffuriau unigol sydd fel arfer yn casglu sylfaen cwsmeriaid fawr ar farchnad Darknet draddodiadol fwy.
Mae creu un siop gwerthwr yn caniatáu iddynt arbed ar y ffioedd a fyddai fel arfer yn mynd i weinyddwyr marchnad Darknet draddodiadol.
Drwy gydol 2022, rydym wedi arsylwi a perthynas negyddol rhwng cronfeydd a anfonir i farchnadoedd Darknet rheolaidd a chronfeydd a anfonir i siopau un gwerthwr. Er enghraifft, gwelwn gynnydd mewn refeniw siop un gwerthwr yn dechrau ym mis Mawrth, tua'r un amser ag y dechreuodd refeniw marchnad traddodiadol Darknet ddirywio.
Yn yr un modd, gostyngodd refeniw siopau un gwerthwr wrth i farchnadoedd traddodiadol Darknet wella o fis Mehefin tan ddiwedd y flwyddyn.
Ar ôl Hydra, y frwydr am oruchafiaeth y farchnad
Cyn i orfodi'r gyfraith gau Hydra, hon oedd y farchnad Darknet fwyaf yn y byd. Cyn ei dranc, cipiodd Hydra Marketplace 93.3% o'r holl werth economaidd a dderbyniwyd yn ecosystem marchnad Darknet 2022.
Galluogodd Darknet Marketplace o Rwsia y gwerthu cyffuriau a chynnyg gwyngalchu arian gwasanaethau i seiberdroseddwyr. Yn sgil cwymp Hydra, enillodd sawl marchnad refeniw, ond roedd tair yn arbennig yn dominyddu: Blacksprut, OMG!OMG! marchnad, a marchnad Mega Darknet.
Yn ddiddorol, roedd pob un o'r tri yn arwain y farchnad ar wahanol adegau, er mai cyfnod goruchafiaeth OMG yn syth ar ôl cwymp Hydra oedd y cryfaf a gafodd unrhyw un o'r tri erioed.
Am y rhan fwyaf o Ebrill a Mai, daliodd OMG ymhell drosodd 50% o gyfanswm cyfran y farchnad, gan gyrraedd uchafbwynt 65.2% ar 23 Ebrill. Roedd hefyd yn gweithredu bron heb ei herio gan ei gystadleuwyr, gan ddangos ei botensial fel olynydd Hydra.
Ym mis Mehefin, dioddefodd OMG Wrthodiad Gwasanaeth Dosbarthedig (DDoS) ymosodiad, a oedd yn debygol o achosi gwerthwyr a chwsmeriaid i fudo i Mega Darknet Market a Blacksprut Market bryd hynny.
Yn yr un modd, cafodd Blacksprut ei hacio ddiwedd mis Tachwedd, sy'n cyd-fynd â'i ddirywiad o'i gyfran refeniw brig o 68.5% ychydig wythnosau ynghynt. O ystyried natur anghyfreithlon marchnadoedd Darknet, nid yw'n syndod y byddai darparwyr a defnyddwyr yn ceisio gadael marchnad sydd wedi dioddef toriad data.
Chainalysis: mae trosedd crypto yn parhau ar ôl Hydra, gadewch i ni weld sut
Os byddwn yn cloddio'n ddyfnach i sut yr ymladdodd tair marchnad olynol fawr Hydra am safle ar ôl cau Hydra. Rydym yn canfod bod dal y cwsmeriaid penodol a oedd yn dibynnu ar Hydra yn flaenorol yn allweddol i'r frwydr.
Gallwn ymchwilio i hyn drwy ddefnyddio data ar gadwyn i weld lle ymfudodd cyn ddefnyddwyr Hydra ar ôl i'r farchnad gau. Ar gyfer y dadansoddiad hwn, byddwn yn rhannu gweddill 2022 ar ôl cau Hydra ar 5 Ebrill yn ddau gyfnod amser.
Yn benodol, un yw goruchafiaeth OMG: y cyfnod o 50 diwrnod yn union ar ôl cau Hydra, pan ddaliodd OMG bron i 100% o gyfran marchnad Darknet.
Yna, y goruchafiaeth ôl-OMG: gweddill 2022, lle daeth OMG yn un o'r tair marchnad bwysig ynghyd â Blacksprut a Mega. Fel y mwyafrif helaeth o holl ddefnyddwyr marchnad Darknet, cyn-gymheiriaid Hydra ym mhob categori. Prynwyr cyffuriau manwerthu a defnyddwyr troseddol. Wedi'i drafod bron yn gyfan gwbl ag OMG yn ystod cyfnod goruchafiaeth OMG.
Yn y cyfnod goruchafiaeth ôl-OMG, cadwodd OMG nifer o'r cyn gymheiriaid Hydra hynny. Ond colli a cyfran sylweddol o’u gweithgarwch anghyfreithlon i’r ddwy farchnad arall ym mhob categori.
Gellir dod i ddau brif gasgliad o hyn. Yn gyntaf, yr arwyddion yw bod y tair marchnad hyn wedi lansio cryptocurrency gwasanaethau golchi dillad yn debyg i'r rhai a gynigir gan Hydra, a fyddai'n esbonio pam yr ymfudodd cymaint o ddefnyddwyr troseddol Hydra i'r marchnadoedd hynny.
Yr ail agwedd yw pa mor flaenllaw oedd OMG ymhlith cymheiriaid Hydra yn syth ar ôl i Hydra gau. Mae hyn yn arbennig o ddiddorol o ystyried y cysylltiadau rhwng OMG a Hydra.
Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/