Mae ymchwilwyr yn dweud bod sylfaenydd Terra Luna, Do Kwon, tynnodd $29 miliwn mewn crypto yn ôl o endid sy'n gysylltiedig â'i gwmni blockchain a fethodd.
Mae awdurdodau De Corea ar hyn o bryd yn chwilio am yr asedau digidol yr honnir iddynt gael eu trosglwyddo ar ôl iddo gael ei arestio yn Montenegro ym mis Mawrth.
Ceir manylion llawn isod.
Mae Do Kwon yn tynnu miliynau o ddoleri mewn crypto sy'n gysylltiedig â Terra Luna
Yn ôl erlynydd o Dde Corea a oedd yn ymwneud â'r achos, honnir i'r entrepreneur crypto Do Kwon drosglwyddo degau o filiynau o ddoleri mewn arian cyfred digidol o endid sy'n gysylltiedig â'i brosiect blockchain cyn ei gwymp y llynedd.
Dan Sunghan, cyfarwyddwr y Swyddfa Ymchwilio i Droseddau Ariannol yn Swyddfa Erlynydd Dosbarth De Seoul, wedi datgelu i Bloomberg bod $ 29 miliwn mewn darnau arian digidol yn debygol o gael eu symud gan Kwon yn bersonol neu ar ei gais ar ôl ei arestio y gwanwyn hwn.
Fel y gwyddom, Kwon, a oedd wedi diflannu ar ôl y methiant ecosystem Terra/Luna ym mis Mai 2022, ei arestio ar 23 Mawrth eleni wrth geisio gadael Montenegro gyda phasbort ffug.
Mae ar brawf ar hyn o bryd yn nhalaith fach y Balcanau. Dywedodd Dan fod awdurdodau De Corea ar hyn o bryd yn ceisio dod o hyd i'r tocynnau, a gymerwyd o waled cryptograffig yn perthyn i Kwon's Gwarchodlu Sylfaen Luna (LFG), endid a greodd i gynnal peg y TerraUSD i ddoler yr Unol Daleithiau.
Ers i ecosystem Terraform ddymchwel a Kwon ddiflannu, mae tynged cryptocurrencies wedi parhau i fod yn destun dyfalu. Yn ogystal â'r arian a grybwyllwyd uchod, honnwyd bod Kwon wedi seiffno un arall 10,000 BTC neu fwy o bosibl, yn ôl datganiad gan reoleiddiwr gwarantau yr Unol Daleithiau ym mis Chwefror.
Yn ogystal, ychwanegodd Dan Sunghan ei fod yn credu bod gan Kwon a'i gymdeithion o leiaf $13 miliwn gyda Banc Sygnum, banc Swistir sy'n arbenigo mewn crypto.
Y cyhuddiadau a ddygwyd yn erbyn Do Kwon
Ar ôl arestio Kwon, nododd yr erlynydd Corea, gan nodi bod ymchwilwyr yn dal i gael anhawster dod o hyd i'r arian, y canlynol:
“Rydyn ni’n cymryd bod Do Kwon, neu rywun o dan ei gyfarwyddyd, wedi tynnu’r arian yn ôl a’i symud i waled arall, nid Sygnum, a’i gyfnewid yn rhywle arall.”
Yn benodol, mae sylfaenydd Terraform Labs yng nghanol yr honiadau o dwyll crypto yn y ddau Unol Daleithiau a Gweriniaeth Korea.
Mewn gwirionedd, mae'r ddwy wlad wedi gofyn am ei estraddodi o Montenegro, lle mae wedi pledio ar hyn o bryd ddieuog i’r cyhuddiad o ddefnyddio dogfennau teithio ffug ac wedi gwneud cais i ryddhau ar fechnïaeth.
Yn ôl Dan, yr ymchwilydd o Corea sy'n arwain yr achos, gallai Kwon wynebu achos llys yn Ne Korea a'r Unol Daleithiau am y digwyddiad sy'n cynnwys cymaint â $ 40 biliwn.
Yn ogystal, gallai gael ei ddedfrydu i dreulio'r rhan fwyaf o'i oes yn y carchar. Esboniodd Dan y gallai’r dyn 31 oed gael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau i wynebu achos llys yno ac yna cyflawni’r ddedfryd yn Ne Korea a’r Unol Daleithiau.
Uchel lys yn Montenegro yn gwrthod cais Do Kwon ar fechnïaeth
Am y misoedd diwethaf, mae Do Kwon wedi cael ei gadw yn y ddalfa ym mhrifddinas Montenegro ar ôl cael ei arestio yn y maes awyr yn Podgorica. Kwon, ynghyd a'i gydymaith Han Chong-joon, honnir iddo geisio ffoi o Montenegro i Dubai.
Fodd bynnag, tarfwyd ar eu cynlluniau pan ddarganfuwyd Kwon gyda dogfennau adnabod ffug. gweinidog mewnol Montenegro, Filip Adzic, cadarnhaodd arestiad Kwon a'i gadw wedyn yn Podgorica.
Ers hynny, mae Kwon wedi’i ddal y tu mewn i garchardai Montenegro, gydag adroddiadau trallodus am driniaeth carcharorion a chyflwr gwael seilwaith carchardai yn y wlad.
Ddechrau mis Mai, roedd yn ymddangos bod gobaith pan gafodd Kwon a Chong-joon ganiatâd gan lys isaf Montenegro i gael eu rhyddhau ar fechnïaeth ar ôl talu swm o $430,500.
Fodd bynnag, byrhoedlog oedd yr optimistiaeth wrth i newyddion ddod i’r amlwg ar 24 Mai bod llys uwch yn barhaol gwrthdroi'r penderfyniad i ganiatáu mechnïaeth a osodwyd gan y llys isaf.
Yn ogystal, fel y rhagwelwyd, mae yna amheuon y gallai cyd-sylfaenydd Terraform Labs fod wedi cuddio $100 miliwn mewn cyfrif banc yn y Swistir.
Felly, fel Sam Bankman Fried, y cyd-sylfaenydd FTX gwarthus, mae'n ymddangos bod gan Kwon adnoddau ariannol sylweddol i gefnogi ei amddiffyniadau cyfreithiol drud hyd yn hyn.
Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/