Cyfnewid crypto Ymchwiliodd Kraken dros amheuaeth o dorri sancsiynau

Mae Kraken, un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf yn y byd, yn cael ei ymchwilio gan Adran Trysorlys yr UD ar gyfer troseddau sancsiynau a amheuir, a oedd yn cynnwys caniatáu i Iraniaid ac eraill drafod asedau digidol ar ei lwyfan.

Roedd disgwyl i Kraken dalu dirwy

Yn ôl erthygl yn y New York Times, mae'r gyfnewidfa crypto, dan arweiniad y Prif Swyddog Gweithredol Jesse Powell, wedi bod yn destun ymchwiliad gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys ers 2019.

Byddai disgwyl i’r cwmni dalu dirwy, a hwn hefyd fyddai’r cwmni crypto mwyaf yn yr Unol Daleithiau i ddioddef achos gorfodi gan asiantaeth y Trysorlys am yr honiad o dorri sancsiynau a osodwyd ar Iran ym 1979.

Prif Swyddog Gweithredol Powell yn mynd i'r afael â'r ddadl

Nid yw wedi bod yn union achos o deuluoedd hapus i Kraken ac awdurdodau rheoleiddio. Mae'r Llwyddodd CFTC i gosbi dirwy o $1.25 miliwn ar y cwmni am weithredu gwasanaeth masnachu gwaharddedig y llynedd.

Hefyd, yn ôl yn 2019, dywedwyd bod y Prif Swyddog Gweithredol Jesse Powell wedi ystyried torri'r gyfraith ar ystod o faterion cyn belled â bod y buddion yn drech na'r cosbau. 

Ac yna ar hyn o bryd, mae Powell wedi wynebu digon o ddadlau, y tu mewn a'r tu allan i'r cwmni, trwy gynnig talu ar ei ganfed i weithwyr nad oeddent yn hapus â'r diwylliant cwmni yr oedd wedi'i feithrin, ac yna'n dweud nad oedd yn difaru eu troseddu.

Mae sefyllfa ddadleuol bellach hefyd wedi datblygu rhwng Powell, ac awdurdodau UDA, pan wrthwynebodd y Prif Swyddog Gweithredol orfod rhewi cyfrifon holl ddinasyddion Rwsia. Cydymffurfiodd â phob cais i rewi cyfrifon unigolion a oedd ar y rhestr ddu, ond dywedodd y byddai'n annheg gwneud holl ddinasyddion Rwseg yn wrthrych sancsiynau.

Adroddodd y New York Times, yn ôl taenlen, a bostiwyd ar sianel Slack ar draws y cwmni, fod Kraken yn dal i ganiatáu i ddinasyddion o Iran, Syria a Chiwba ddefnyddio cyfrifon cyfnewid. Ers hynny mae'r daenlen wedi'i thynnu oddi ar y sianel.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.