Mae Adran Trysorlys yr UD wedi bod yn ymchwilio i Kraken ers 2019 a disgwylir iddi osod dirwy ar y gyfnewidfa arian cyfred digidol, yn ôl a Adroddiad New York Times.
Mae’n bosibl bod y cwmni wedi torri sancsiynau’r Unol Daleithiau, yn ôl adroddiad y Times, drwy ganiatáu i ddefnyddwyr yn Iran, Ciwba a Syria brynu a gwerthu asedau digidol. Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys yn trin yr ymchwiliad. Kraken fyddai'r cwmni crypto Americanaidd mwyaf i gael ei daro gan gamau gorfodi gan y swyddfa.
“Nid yw’r Trysorlys yn cadarnhau nac yn gwneud sylwadau ar ymchwiliadau posib neu barhaus. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddefnyddio ein holl offer ac awdurdodau i orfodi’r sancsiynau sy’n amddiffyn diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, ”meddai llefarydd ar ran y Trysorlys mewn e-bost.
Honnir bod Kraken wedi caniatáu i ddefnyddwyr weithredu cyfrifon yn Iran, yn ogystal â Syria a Chiwba, sydd o dan sancsiynau’r Unol Daleithiau, yn ôl y Times. Mae sancsiynau yn erbyn Iran wedi bod mewn grym ers 1979. Dangosodd taenlen Kraken a welwyd gan y Times fod gan y cwmni fwy na 1,500 o ddefnyddwyr gyda phreswylfeydd yn Iran.
“Nid yw Kraken yn gwneud sylw ar drafodaethau penodol gyda rheoleiddwyr. Mae gan Kraken fesurau cydymffurfio cadarn ar waith ac mae'n parhau i dyfu ei dîm cydymffurfio i gyd-fynd â thwf ei fusnes. Mae Kraken yn monitro cydymffurfiaeth â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed faterion posibl, ”meddai Prif Swyddog Cyfreithiol Kraken, Marco Santori.
Mae Prif Swyddog Gweithredol Kraken, Jesse Powell, wedi bod yn llafar ynghylch pwy sy'n cael defnyddio'r gyfnewidfa. Ef gwrthsefyll galwadau i rewi cyfrifon defnyddwyr Rwseg ym mis Chwefror, ddyddiau ar ôl i’r wlad oresgyn yr Wcrain. Mae'r Unol Daleithiau wedi cymeradwyo rhai busnesau ac unigolion Rwsiaidd ond nid yw wedi gorfodi cwmnïau crypto i ollwng y wlad.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss