Cyfnewid Crypto Asedau Banc WazirX Rhewi Dros Daliadau Gwyngalchu Arian

Mae'r Gyfnewidfa Cryptocurrency Indiaidd, WazirX wedi glanio o dan radar y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED). Yn y datblygiadau diweddaraf, bu'r ED yn chwilio safle Cyfarwyddwr WazirX.

ED Froze WazirX Asedau banc $8.13 miliwn

Yn ol adroddiadau, Ar ol cynnal y chwiliadau, y Mae ED wedi rhewi eu hasedau banc gwerth dros Rs 64.67 crores (tua $8.13 miliwn). Mae asiantaeth y llywodraeth wedi cyhuddo'r platfform crypto o gynorthwyo Cwmnïau APP Benthyciadau ar unwaith wrth wyngalchu arian twyllodrus. Ychwanegodd fod yr arian yn cael ei brynu a'i drosglwyddo trwy asedau crypto rhithwir.

Daeth y newyddion mawr hwn ar ôl i’r deddfwr Indiaidd, Pankaj Chaudhary, grybwyll bod y Gyfarwyddiaeth Gorfodi yn ymchwilio i ddau achos yn ymwneud â’r Wazirx. Honnir iddo dorri Deddf Rheoli Cyfnewid Tramor India (FEMA).

Yn ôl y Times of India, Dywedodd Indiana Lawmaker nad oedd trafodion crypto rhwng WazirX a'r app benthyciad yn cael eu cofnodi ar y blockchains. Cododd hyn larwm ymhlith yr asiantaethau Indiaidd. Fodd bynnag, cyhoeddwyd hysbysiad achos sioe o dan ddarpariaethau'r FEMA yn erbyn y platfform crypto.

Ychwanegodd fod WazirX yn caniatáu anfon allan asedau digidol gwerth dros Rs 2.790 crore (tua $ 351 miliwn) i rai waledi anhysbys.

Roedd cyfnewid cript yn caniatáu trosglwyddiadau trydydd parti

Fodd bynnag, adroddir, mewn achos arall, bod y cyfnewid crypto cyhuddedig yn caniatáu i gyfranogwyr tramor drosi un crypto i un arall. Roedd WazirX hefyd yn caniatáu trosglwyddiadau o gyfnewidfeydd trydydd parti fel FTX a Binance.

Amlygodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi fod y cwmni benthyca cyhuddedig yn defnyddio'r asedau digidol i gymryd arian allan o'r wlad. Ychwanegodd fod mwyafrif yr arian yn cael ei drosglwyddo i Hong Kong trwy ddefnyddio arian cyfred digidol.

Daeth asiantaeth y llywodraeth o hyd i'r darnau o dystiolaeth ynghylch trosglwyddo arian a rhewi gwerth Rs 100 crore o asedau digidol. Ychwanegodd fod ED wedi chwilio tŷ Sameer Mhatre ym Mumbai tra bod Nischal Shetty, cyfarwyddwr arall Dywedir bod WazirX yn Emiradau Arabaidd Unedig.

Mae Ashish yn credu mewn Datganoli ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn datblygu technoleg Blockchain, ecosystem Cryptocurrency, a NFTs. Ei nod yw creu ymwybyddiaeth o'r diwydiant Crypto cynyddol trwy ei ysgrifau a'i ddadansoddiad. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae'n chwarae gemau fideo, yn gwylio rhyw ffilm gyffro, neu allan ar gyfer rhai chwaraeon awyr agored. Cyrraedd fi yn [e-bost wedi'i warchod]

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.