Mae asiantaeth chwalu troseddau ariannol India bellach yn chwyddo ei lens ar fwy na 10 o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn y wlad am yr hyn y mae'n credu sy'n symud mwy na 10 biliwn rupees ($ 125 miliwn) yn anghyfreithlon ar y môr.
Adroddodd The Economic Times, gan nodi ffynonellau dienw, fod y cyfnewidfeydd crypto sydd eto i'w henwi yn cael eu defnyddio gan sawl cwmni fel rhyw fath o gwndidau.
Nawr, mae'r cyfnewidfeydd crypto hyn yn cael eu cyhuddo o wyngalchu arian i wneud pryniannau a anfonwyd wedyn i waledi rhyngwladol eraill, yn bennaf yn gysylltiedig â thir mawr Tsieina.
Mae adroddiadau adrodd ei wneud yn gyhoeddus ddyddiau ar ôl i’r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) atafaelu $8 miliwn mewn asedau sy’n eiddo i un o brif gyfnewidfeydd crypto’r wlad (yn ôl cyfaint), WazirX, am “gynorthwyo cwmnïau apiau benthyca ar unwaith cyhuddedig.”
Yn ôl adroddiadau, cyhuddodd yr asiantaeth WazirX yn 2021 o dorri’r Ddeddf Rheoli Cyfnewid Tramor (FEMA).
Delwedd: Forkast
Rhyfel Crypto: Binance Vs. WazirX
Daeth y cyrch diweddar ar eiddo gweithrediaeth WazirX, a ysgogodd anghydfod rhwng Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao a sylfaenydd WazirX, Nischal Shetty ynghylch a yw Binance yn rheoli cyfnewidfa India, â sylw at yr archwiliwr gwyngalchu arian.
Yn y dyddiau canlynol, gall yr ED archwilio swyddogion y cyfnewidfeydd arian cyfred digidol tan-ymchwiliad.
Er bod yr asiantaeth hyd yma wedi rhewi cyfrifon WazirX, “mae trafodion union yr un fath wedi digwydd ar gyfnewidfeydd eraill, a wahoddwyd i ymuno â’r ymchwiliad, dywedodd yr ED.
Methodd y cyfnewidfeydd dan sylw â gwneud diwydrwydd dyladwy a ffeilio adroddiadau trafodion amheus (STRs).
Rhaid i'r cyfnewidiadau hyn hefyd gwblhau'r weithdrefn Adnabod Eich Cwsmer (KYC) ar gyfer pob un o'u buddsoddwyr. Mae KYC yn rheoliad sy'n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ariannol gadarnhau hunaniaeth eu cleientiaid.
Tynnu'n Ôl Yn Gyflym Wrth Arogl Ofn
Honnodd y cyfnewidfeydd eu bod yn cydymffurfio â safonau KYC, er gwaethaf peidio â chyflwyno unrhyw adroddiadau trafodion amheus (STRs) a allai fod wedi datgelu gwybodaeth am anomaleddau gwyngalchu arian.
Wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo, roedd sïon bod nifer o gwmnïau wedi tynnu eu harian yn ôl dramor.
Cyfeiriodd yr adroddiad at ffynhonnell a oedd yn gyfarwydd â'r sefyllfa a ddatgelodd, unwaith y clywodd y busnesau hyn eu bod yn destun ymchwiliad, eu bod yn cau ac yn defnyddio arian cyfred digidol i drosglwyddo'r asedau dramor.
Roedd natur aneglur y diwydiant crypto a strwythur heb ei reoleiddio'r sector yn cynnig yr yswiriant angenrheidiol i'r cwmnïau hyn storio eu harian ar gyfrifon tramor.
Er gwaethaf y ffaith bod yr ED yn edrych yn ddyfnach i sawl cyfnewidfa arian cyfred digidol ar gyfer gwyngalchu arian, esboniodd swyddog gweithredol diwydiant mai’r cyfnewidfeydd yw’r “ail bwynt methiant” yn y troseddau hyn, gan na wnaeth banciau traddodiadol fawr ddim i wybod ble mae’r arian.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 1.1 triliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com Delwedd dan sylw gan Pikist, Siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/