Fe wnaeth buddsoddwyr arian arian cyfred sianelu cymaint â $4.6 biliwn i mewn i docynnau crypto yr amheuir eu bod yn rhan o gynlluniau “pwmpio a dympio” yn 2022.
A Chwefror 16 adrodd gan gwmni dadansoddeg blockchain, Chainalysis, “ddadansoddodd yr holl docynnau a lansiwyd” yn 2022 ar y cadwyni bloc BNB Smart Chain ac Ethereum a chanfod bod dros 9,900 o nodweddion tyllu cynllun “pwmpio a dympio”.
A cynllun pwmpio a dympio yn nodweddiadol mae'r crewyr yn trefnu ymgyrch o ddatganiadau camarweiniol, hype, ac Ofn Colli Allan (FOMO) i berswadio buddsoddwyr i brynu tocynnau tra'n gwerthu eu cyfran yn y cynllun yn gyfrinachol am brisiau uwch.
Amcangyfrifodd Chainalysis fod buddsoddwyr wedi gwario gwerth $4.6 biliwn o cripto yn prynu'r bron i 9,900 yn wahanol tocynnau twyllodrus a amheuir nododd.
Mae’r creawdwr pwmp a dympio mwyaf toreithiog a nodwyd Chainalysis - na chafodd ei enwi - yn cael ei amau o lansio 264 o docynnau o’r fath ar ei ben ei hun y llynedd, gyda’r cwmni’n esbonio:
“Gall timau sy’n lansio prosiectau a thocynnau newydd aros yn ddienw, sy’n ei gwneud hi’n bosibl i droseddwyr cyfresol gyflawni cynlluniau pwmpio a dympio lluosog.”
Roedd cadwynalysis yn dosbarthu tocyn fel un “gwerth ei ddadansoddi” fel “pwmp a dympio” posibl pe bai ganddo o leiaf 10 cyfnewidiad a phedwar diwrnod cefn wrth gefn o fasnachu ar gyfnewidfeydd datganoledig (DEXs) yn yr wythnos ar ôl ei lansio. O'r 1.1 miliwn o docynnau newydd a lansiwyd y llynedd, dim ond dros 40,500 sy'n bodloni'r meini prawf.
Pe bai tocyn gan y grŵp hwn yn gweld gostyngiad mewn prisiau yn ystod yr wythnos gyntaf o 90% neu fwy, ystyriodd Chainalysis ei bod yn debygol mai “pwmp a dympio” oedd y tocyn. Canfu'r cwmni fod 24% o'r 40,500 o docynnau a ddadansoddwyd yn cyd-fynd â'r maen prawf eilaidd.
Amcangyfrifodd Chainalysis mai dim ond 445 o unigolion neu grwpiau sydd y tu ôl i'r tocynnau pwmpio a dympio a amheuir - gan awgrymu bod crewyr yn aml yn lansio prosiectau lluosog - a dywed eu bod wedi gwneud cyfanswm o $30 miliwn mewn elw o werthu eu daliadau.
Cysylltiedig: Llywio byd crypto: Awgrymiadau ar gyfer osgoi sgamiau
“Mae’n bosibl, wrth gwrs, mewn rhai achosion, bod timau sy’n ymwneud â lansiadau tocynnau wedi gwneud eu gorau i ffurfio arlwy iach, ac roedd y gostyngiad dilynol mewn pris yn syml oherwydd grymoedd y farchnad,” ychwanegodd y cwmni.
Er gwaethaf yr ystadegau sy'n peri pryder, mewn adroddiad ar wahân, nododd y cwmni refeniw o sgamiau crypto eu torri bron i hanner yn 2022 yn bennaf oherwydd prisiau crypto isel.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/crypto-investors-spent-4-6b-buying-pump-and-dump-tokens-last-year