Mae awdurdodau ym Mwlgaria yn holi benthyciwr crypto Nexo ar y cyhuddiad o wyngalchu arian, twyll treth, bancio heb ei gofrestru, a sgamiau ar-lein. Yn ôl Teledu Cenedlaethol Bwlgareg, Amheuir bod y Bwlgariaid y tu ôl i'r gorfforaeth fawr yn dilyn cynllun OneCoin Ponzi Ruzha Ignatova. Mae'r FBI wedi rhestru'r Bwlgareg fel un o'r deg o bobl fwyaf poblogaidd. Mae Europol ac Interpol ill dau yn chwilio amdani.
Mae pencadlys Crypto Benthyciwr Nexo yn Sofia, Bwlgaria
Mae erlynwyr, ymchwilwyr y Gwasanaeth Ymchwilio Cenedlaethol, ac asiantau gorfodi'r gyfraith DANS, ynghyd ag asiantaethau cudd-wybodaeth tramor, wedi dechrau chwilio'n swyddogol yn adeiladau swyddfa Bwlgareg y cwmni sy'n masnachu cryptocurrencies ledled y byd.
Mae gan y cwmni ei bencadlys yn Sofia, Bwlgaria, ac mae'n annog cleientiaid i agor cyfrifon banc yn Bitcoin a cryptocurrencies eraill i dderbyn enillion uchel. Roedd y gyfradd llog a gynigiwyd i fuddsoddwyr sawl gwaith yn fwy nag adneuon banc rheolaidd. Yn unol â'r adroddiadau, camddefnyddiodd sylfaenwyr Bwlgareg y cwmni ran sylweddol o'r asedau sylweddol gwerth sawl biliwn o ddoleri.
Prif gydlynwyr y cynllun yw trigolion Bwlgaria, a chynhaliwyd y llawdriniaeth yn bennaf o ranbarth Bwlgaria, ”meddai’r Twrnai Cyffredinol Siika Mileva mewn datganiad. “Casglwyd prawf bod unigolyn a ddefnyddiodd y platfform ac a drosglwyddwyd arian cyfred digidol wedi cael ei ddatgan yn ffurfiol yn berson ariannu terfysgaeth,” dywed y datganiad.
Cychwynnwyd yr ymchwiliad i weithgareddau'r cwmni crypto yn y wlad ychydig fisoedd yn ôl ar ôl i wasanaethau rhyngwladol ddarganfod trafodion twyllodrus wedi'u hanelu'n bennaf at anwybyddu sancsiynau a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig, a'r Unol Daleithiau ar fanciau Rwsiaidd, yn ogystal â busnesau a pobl Rwseg.
Dywedodd Nexo ei fod yn cydweithredu ag asiantaethau a chyrff rheoleiddio perthnasol
Dros y blynyddoedd, rydym wedi gwrthod llawer o fusnes oherwydd nid yw Nexo byth yn cyfaddawdu o ran ein polisïau gwrth-wyngalchu arian llym iawn a'n polisïau gwybod-eich-cwsmer. Ond rydym wedi gwybod erioed mai dyma sut yr ydych yn adeiladu busnes cynaliadwy. 1/
— Nexo (@Nexo) Ionawr 12, 2023
Dywedodd Nexo ar Twitter ei fod yn cydweithredu ag awdurdodau ac asiantaethau rheoleiddio. Honnodd fod ganddo ganllawiau llym ar atal gwyngalchu arian (AML) ac adnabod eich cwsmer (KYC) a cheisiodd honni iddo gael ei dargedu'n anghywir. Aeth ymlaen i ddweud, oherwydd y gwrthdaro rheoleiddiol diweddar ar cryptocurrency, mae rhai rheoleiddwyr wedi gweithredu'r gic gyntaf yn ddiweddar, yn ddiweddarach yn gofyn cwestiynau strategaeth. Mae'n ffinio ar gynllwyn i ymrwymo mewn llywodraethau llygredig, ond bydd hyn hefyd yn mynd heibio. Mae'r FBI wedi bod yn archwilio banc crypto Bwlgaria am dwll $4 biliwn yn ei ddatganiadau ariannol, ymarfer economaidd twyllodrus - benthyca yn gyfnewid am warantau - a diweddariadau am gamddefnydd o ecwitïau a nwyddau ei gleientiaid. Yn ôl datganiad swyddogol DFPI, NEXO yn darparu’r gyfradd llog flynyddol briodol o hyd at 36% ar asedau crypto wedi’u storio, a oedd yn sylweddol uwch na’r cyfraddau ar offerynnau incwm sefydlog gradd buddsoddi tymor byr neu arbedion sefydliadau ariannol. Mae platfform Nexo wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer 3.6 miliwn o drafodion gan ddod â’r cyfanswm i fwy na $94 biliwn yn y pum mlynedd diwethaf, yn ôl llefarydd ar ran Prif Erlynydd Bwlgaria Siika Mileva. Ffynhonnell: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Swyddi argymelledig
Efallai y byddwch hefyd yn hoffi
Mwy gan Altcoin