Yn ystod y misoedd diwethaf, mae buddsoddi mewn cryptocurrencies wedi bod yn heriol. Mae'r farchnad sy'n dod i'r amlwg wedi'i hysgwyd gan brisiau sy'n newid yn sylweddol, asedau'n cwympo, ac amrywiaeth o heriau economaidd.
Ers mis Tachwedd, gan fod pris bitcoin, y arian cyfred digidol mwyaf poblogaidd yn y byd, wedi gostwng, felly hefyd werthoedd arian cyfred a ystyriwyd unwaith yn ddiogel a sicr oherwydd eu bod wedi'u pegio i ddoler yr Unol Daleithiau a'u rheoleiddio gan gyfnewidfeydd.
Canmolodd cynigwyr asedau digidol ymdrechion yr awdurdodau rhyngwladol a chenedlaethol i werthfawrogi a monitro hyfywedd y sector yn well.
Darllen a Awgrymir | Prif Swyddog Gweithredol Kraken yn Cau Pencadlys San Francisco - Dyma Pam
Hefyd yn cyfrannu at y twf oedd y goresgyniad disynnwyr Rwsiaidd o Wcráin. I mewn ac allan o'r wlad, defnyddiodd nifer fawr o unigolion cryptocurrencies i drosglwyddo arian, gan ddangos unwaith eto ddefnyddioldeb yr arian cyfred.
Waeth beth fo'i eiliadau disglair, mae arian cyfred digidol ar hyn o bryd ar bwynt hollbwysig.
Mae wedi colli bron i hanner cant o'i werth ar y farchnad ers mis Tachwedd ac mae'n agored i dwyll, manipulations, a gostyngiadau sydyn.
Waeth beth fo'i smotiau llachar, mae Bitcoin ac asedau digidol eraill ar groesffordd ar hyn o bryd. (Yn cynnwys 42)
Ymchwilwyr Treth yn Cadw Llygad Ar Dwyll Amser Mawr
Nawr, mae rheoleiddwyr yn ymchwilio i dwyll arall.
Mae mwy na 50 o droseddau treth crypto posib wedi’u datgelu gan arolygwyr treth rhyngwladol, a allai baratoi’r ffordd ar gyfer ymchwiliad swyddogol yn ystod yr wythnosau nesaf - gan gynnwys cynllun Ponzi gwerth $1 biliwn posibl.
Yn ôl adroddiadau a ryddhawyd ddydd Gwener, casglodd penaethiaid gorfodi treth o wledydd ar y Cyd Penaethiaid Gorfodi Trethi Byd-eang (J5) yn Llundain yr wythnos hon i rannu gwybodaeth a data i ddatgelu ffynonellau gweithgaredd trawsffiniol anghyfreithlon.
Ddydd Gwener, dywedodd Jim Lee, pennaeth ymchwiliadau troseddol y Gwasanaeth Refeniw Mewnol, “Mae rhai o’r arweinwyr hyn yn ymwneud ag unigolion â thrafodion NFT sylweddol sy’n ymwneud â threth posibl neu droseddau ariannol eraill ledled ein hawdurdodaethau.”
Mae'n ymddangos bod yr arian dan sylw wedi effeithio ar fuddsoddwyr ledled y byd, gan gynnwys prynwyr cryptocurrencies yn Awstralia, Canada, yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, a'r Iseldiroedd.
“Mae’n edrych yn debyg bod [un] yn gynllun Ponzi $1 biliwn. Mae hynny'n biliwn gyda 'B,' ac mae'r arweiniad hwn yn effeithio ar bob cenedl J5,” dywedodd Lee.
Mae'r J5 yn rhaglen ymladd troseddau treth sy'n cynnwys llywodraethau pum gwlad.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 1.25 triliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com
Mae'r rhaglen yn pwysleisio'r archwiliad cynyddol o beryglon, twyll a chamwedd yn y busnes arian cyfred digidol cynyddol.
Ddydd Llun diwethaf, hysbysodd Ysgrifennydd Trysorlys yr UD Janet Yellen y deddfwyr fod cwymp y TerraUSD stablecoin yn dangos yr angen am gyfreithiau ychwanegol.
Darllen a Awgrymir | Bitcoin Dim Gwenwyn Llygoden Fawr Hirach? Nubank Warren Buffett-Cefnogaeth yn Datgelu Masnachu BTC
J5 Vs. Galluogwyr Troseddau Crypto
Sefydlwyd y J5 mewn ymateb i alwad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) ar wledydd i wneud mwy i frwydro yn erbyn hwyluswyr troseddau treth.
Y Gwasanaeth Refeniw Mewnol Ymchwiliad Troseddol (IRS-CI), Swyddfa Trethi Awstralia (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Asiantaeth Refeniw Canada (CRA), a Chyllid a Thollau EM sy'n ffurfio'r sefydliad.
Dywedodd Niels Obbink o Wasanaeth Gwybodaeth Ariannol ac Ymchwilio’r Iseldiroedd, “Mae NFTs yn un o’r dulliau digidol sy’n dod i’r amlwg o wyngalchu arian ar sail masnach.”
Mae nodi troseddau a amheuir yn cynrychioli newyddion drwg ychwanegol mewn wythnos gythryblus ar gyfer marchnadoedd Bitcoin.
Yn ôl rhai amcangyfrifon, creodd anweddolrwydd prisiau mawr y marchnadoedd crypto a gostwng cyfanswm prisiadau asedau tua $270 biliwn.
Delwedd dan sylw o InsideBitcoins, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/