Bydd y Comisiwn Gwasanaeth Ariannol yn Ne Korea yn monitro morfilod crypto gyda mwy na 100M wedi'i ennill mewn asedau. Mae'n ceisio atal unrhyw wyngalchu arian neu weithgaredd anghyfreithlon.
Mae Comisiwn Gwasanaeth Ariannol De Korea wedi cyhoeddi rheolau newydd ar gyfer y farchnad crypto sy'n gorchymyn monitro deiliaid crypto sydd â mwy na 100 miliwn wedi'i ennill ($ 347,000) yn y dosbarth asedau. Mae hyn yn ymdrech i sicrhau nad oes unrhyw wyngalchu arian yn digwydd, un o'r camau niferus y mae'r rheolydd ariannol yn eu cymryd i orfodi AML.
It yn dweud “po fwyaf yw’r gyfran, yr uchaf yw’r risg o wyngalchu arian” ac yn credu bod darnau arian sefydlog yn arbennig yn debygol o gael eu defnyddio at ddibenion troseddol. Mae’r adroddiad yn darllen,
“Yn achos ased rhithwir a restrir yn annibynnol, mae’n bosibl nad oedd yn bodloni meini prawf rhestru gweithredwyr asedau rhithwir eraill, a gellir gwerthuso bod risg gwyngalchu arian gweithredwyr asedau rhithwir gyda chyfran uchel o’r rhith-asedau. ased yn uchel.”
Mae hwn yn gam arall eto gan yr FSC i orfodi rhai rheolau ar y farchnad. Mae cwymp y Ddaear ecosystem yn crwydro'r wlad. Mae swyddogion bellach wedi ailddyblu eu hymdrechion i sicrhau diogelwch buddsoddwyr.
Morfilod cript yn wynebu rheolau AML helaeth
Mae Uned Cudd-wybodaeth Ariannol De Korea (FIU) yn asiantaeth sy'n ymroddedig i atal gwyngalchu arian a llif arian anghyfreithlon. Cynhaliodd yn ddiweddar arolwg ar gyfnewidfeydd crypto gan ganolbwyntio ar droseddau AML a rhwymedigaethau ariannu gwrthderfysgaeth.
Daeth yr asiantaeth i'r casgliad nad oedd digon o gydymffurfiaeth o ran y gofynion hyn. Mae wedi dweud y bydd yn datgelu trafodion a gweithgareddau anghyfreithlon yn rheolaidd. Mae hefyd yn annog cyfnewidfeydd i sefydlu system AML iawn.
Mae'r rheolau hyn yn ymwneud â sut i wirio ar gyfer trafodion amheus a beth i'w wneud rhag ofn y bydd toriad. Er enghraifft, os bydd rhywun yn tynnu 500M a enillwyd ($350,000) yn ôl mewn 10 munud, rhaid cynnal ymchwiliad. Os bydd y cyfnewid yn methu â riportio gweithgaredd amheus, gallai arwain at ddirwy o bron i 30M a enillwyd.
Nid yw De Korea eisiau unrhyw le i wyngalchu arian
Mae De Korea wedi bod yn arbennig o awyddus i sicrhau nad oes unrhyw wyngalchu arian yn digwydd trwy'r farchnad crypto. Cyfarfu'r FSC ag asiantaethau eraill y llywodraeth yng nghynulliad y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF). i trafod ymdrechion yn ymwneud ag AML ac ariannu gwrthderfysgaeth.
Pennaeth yr FSC hefyd gofyn yn ofalus o ran caniatáu i gwmnïau domestig fynd i mewn i'r farchnad crypto. Yn y cyfamser, mae gan Lywodraethwr y Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol Dywedodd y gallai crypto fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau gwarantau.
Ymwadiad
Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/