Yr Adran Cyfiawnder yn Indicts Prif Swyddog Gweithredol Crypto ar gyfer Cynllun Twyll Honedig $62M

Mae Prif Swyddog Gweithredol y llwyfan mwyngloddio a buddsoddi Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. wedi’i gyhuddo o honni iddo drefnu twyll $62 miliwn a effeithiodd ar filoedd o fuddsoddwyr.

Yn ôl Datganiad i'r wasg o Adran Gyfiawnder yr UD (DoJ) ddydd Gwener, addawodd Capuci ddefnyddio buddsoddiadau i gloddio arian cyfred digidol newydd ond yn lle hynny dargyfeirio arian i waledi o dan ei reolaeth.

Dywedir hefyd bod Capuci wedi marchnata “Trading Bots” MCC yn dwyllodrus, gan honni eu bod yn gallu perfformio “miloedd o grefftau yr eiliad” a chynhyrchu elw i fuddsoddwyr.

Yn lle hynny, dywedodd y DoJ, dargyfeiriodd Capuci arian eto iddo'i hun a'i gyd-gynllwynwyr.

Mae'r ditiad yn honni ymhellach bod Capuci wedi gweithredu math o gynllun pyramid, gan addo rhoddion i rwydwaith o hyrwyddwyr pe baent yn recriwtio buddsoddwyr newydd yn llwyddiannus. Dywedir bod y gwobrau a gynigir wedi cynnwys iPads, Apple Watches, a hyd yn oed Ferrari personol Capuci ei hun.

Mae Capuci, o Florida, yn wynebu uchafswm o 45 mlynedd yn y carchar os caiff ei ddyfarnu'n euog o bob cyfrif yn ei erbyn. Mae’n wynebu cyhuddiadau o dwyll gwifrau, twyll gwarantau, a gwyngalchu arian rhyngwladol.

“Mae twyll sy’n seiliedig ar arian crypto yn tanseilio marchnadoedd ariannol ledled y byd wrth i actorion drwg dwyllo buddsoddwyr ac yn cyfyngu ar allu entrepreneuriaid cyfreithlon i arloesi o fewn y gofod hwn sy’n dod i’r amlwg,” meddai’r Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr o Adran Droseddol y DoJ.

“Mae’r adran wedi ymrwymo i ddilyn yr arian – boed yn gorfforol neu’n ddigidol – i ddatgelu cynlluniau troseddol, dal y twyllwyr hyn yn atebol, ac amddiffyn buddsoddwyr,” ychwanegodd.

Awdurdodau fflagio Prif Swyddog Gweithredol crypto ym mis Ebrill

Yn ôl Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) gwyn wedi'i ffeilio y mis diwethaf, gwerthodd Capuci a'i gyd-sylfaenydd Emerson Souza Pires becynnau mwyngloddio i fwy na 65,000 o fuddsoddwyr gydag addewid o enillion dyddiol o 1%, a delir yn wythnosol. 

Roedd y cynllun wedi bod ar waith ers o leiaf Ionawr 2018.

I ddechrau addo y byddai eu dychweliadau i mewn Bitcoin, canfu buddsoddwyr yn ddiweddarach y byddai'n ofynnol iddynt dynnu arian yn ôl ar ffurf Capital Coin, tocyn brodorol MCC. 

Fodd bynnag, pan geisiwyd diddymu'r asedau hyn cyn i'w haelodaeth un flwyddyn ddod i ben, fe'u cyfarfuwyd â gwallau a'u gorfodi i naill ai brynu mwy o becynnau mwyngloddio neu fforffedu buddsoddiadau.

Gyda’r arian a godwyd trwy’r cynllun, ariannodd Capuci a Pires eu “ffordd o fyw moethus,” yn ôl y SEC., gan brynu Lamborghinis, cychod hwylio ac eiddo tiriog.

Ym mis Ebrill, cyhoeddodd barnwr yn Florida orchymyn atal dros dro yn erbyn Capuci a'i gyd-gynllwynwyr honedig, a gorchymyn yn rhewi eu hasedau.

Y gorau o Dadgryptio yn syth i'ch mewnflwch.

Sicrhewch fod y straeon gorau wedi'u curadu bob dydd, crynodebau wythnosol a phlymio dwfn yn syth i'ch mewnflwch.