Heddlu'r Iseldiroedd yn Penddelw Dyn Sy'n Ymwneud Mewn Gwyngalchu Miliynau Trwy Grypto

Yn ddiweddar, arestiodd heddlu’r Iseldiroedd unigolyn yr honnir ei fod wedi golchi miliynau o ewros gan ddefnyddio cryptocurrencies. Mae awdurdodau y Yr Iseldiroedd yn ddiweddar wedi dwysáu eu gwrthdaro o droseddau ariannol sy'n gysylltiedig â crypto. Mae'r arestiad diweddar hwn yn dyst i oruchwyliaeth y cwmni newydd.

Honnir bod y sawl a ddrwgdybir wedi golchi arian anghyfreithlon trwy drosi o BTC i XMR

Cyhoeddodd yr heddlu yr adroddiad trwy swyddog datganiad Mercher. Yn ôl y datganiad, fe ddaliodd heddlu’r Iseldiroedd y dyn 39 oed yr wythnos diwethaf. Honnir bod y dyn a gafodd ei arestio yn nhref Veenendaal yn yr Iseldiroedd wedi golchi degau o filiynau o ewros mewn cyllid anghyfreithlon trwy cryptocurrencies.

Daeth arestiad y dyn ar ôl darganfod ei gysylltiadau â Bitcoin (BTC) wedi'i ddwyn o ddarn meddalwedd o waled bitcoin Electrum y mae'r awdurdodau wedi'i olrhain iddo. Soniodd yr heddlu fod yr unigolyn yn arfer trosi'r arian anghyfreithlon i ac o BTC a Monero (XMR). Roedd hyn yn ymgais i guddio ffynhonnell yr arian.

Yn ogystal â throsi i XMR, defnyddiodd y dyn hefyd Bisq cyfnewid Bitcoin datganoledig. Oherwydd polisïau preifatrwydd Bisq, defnyddiodd y sawl a ddrwgdybir y gyfnewidfa fel ymdrech ychwanegol i osgoi olrhain. Fodd bynnag, llwyddodd yr heddlu i ddod o hyd iddo trwy'r trafodion bitcoin.

Fe wnaeth heddlu’r Iseldiroedd hefyd arestio datblygwr Tornado Cash a amheuir fis diwethaf

Yn dilyn yr arestiad, cynhaliodd awdurdodau'r Iseldiroedd chwiliad o'i gartref am dystiolaeth bellach, gan atafaelu eiddo a oedd yn ddefnyddiol ar gyfer ymchwiliadau. Mae'r heddlu hefyd yn cronni ei arian cyfred digidol. Fe wnaethon nhw ryddhau'r dyn ar Fedi 8, tra bod yr ymchwiliad wedi dod i ben. Serch hynny, mae'n parhau i fod yn brif ddrwgdybiedig.

Mae arian cyfred digidol, fel arian cyffredin, yn agored i bob math o droseddau. Mae natur ddienw a thrawsffiniol arian cyfred digidol yn rhoi cyfleoedd i droseddwyr,

sylwodd heddlu'r Iseldiroedd.

Mae unedau troseddau seiber Heddlu Canol yr Iseldiroedd a Heddlu Dwyrain yr Iseldiroedd wedi cydweithio i gynnal yr ymchwiliad.

Dwyn i gof bod yr heddlu Iseldiroedd, ar Awst 10, hefyd arestio Alexei Pertsev, y datblygwr a amheuir o Tornado Cash. Roedd hyn yn dilyn gwaharddiad Trysorlys yr UD ar y cymysgydd, gan nodi defnydd ar gyfer gwyngalchu arian ac ariannu anghyfreithlon. Roedd yr arestiad yn ymgais arall gan awdurdodau'r Iseldiroedd i frwydro yn erbyn troseddau seiber. Wedi'i farnu'n annheg, aeth sawl unigolyn i'r strydoedd i brotestio'r arestiad.

Abigal .V. yn awdur arian cyfred digidol gyda dros 4 blynedd o brofiad ysgrifennu. Mae hi'n canolbwyntio ar ysgrifennu newyddion, ac mae'n fedrus wrth ddod o hyd i bynciau llosg. Mae hi'n gefnogwr o cryptocurrencies a NFTs.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.