Mae asiantaeth cyfiawnder troseddol Eu, EuroJust, wedi wedi cynnal cyrchoedd ledled Ewrop i ddatgymalu sgam crypto a achosodd golledion o €15 miliwn.
Yr UE yn Mynd Ar ôl Sgam Buddsoddiadau Crypto
Gweithiodd EuroJust gydag awdurdodau yn yr Eidal ac Albania i fynd i'r afael â sgam buddsoddi crypto ar-lein ac atafaelwyd gwerth €3 miliwn o asedau. Nododd yr asiantaeth fod y twyll buddsoddi ar-lein yn cael ei gyflawni gan syndicet o grwpiau trosedd yn y gwledydd hyn.
Roedd y grŵp troseddau trefniadol yn gweithredu o ganolfan alwadau yn Tirana. Defnyddiodd y grŵp VPNs a rhifau ffôn rhithwir na ellir eu holrhain i gysylltu â dioddefwyr dros y ffôn. Ar ôl gofyn i ddioddefwyr gofrestru ar borth, maen nhw'n casglu'r arian a drosglwyddwyd ac yn ailosod y cyfrif sydd newydd ei greu. Unwaith y bydd wedi'i wneud, mae'r grŵp yn embezzles yr arian ac yn diflannu.
Manylodd EuroJust ar y dull a ddefnyddiwyd:
Honnir bod y rhai a ddrwgdybir wedi cysylltu â'r dioddefwr dros y ffôn gan ddefnyddio rhif rhithwir anhysbys a rhwydwaith preifat rhithwir wedi'i ddadleoli. Gofynnwyd i'r dioddefwr greu cyfrif ar y porth. , unwaith y bydd y trosglwyddiad wedi'i gwblhau, ailosod y cyfrif newydd ei greu, embezzled y swm a dderbyniwyd a'i wneud yn untraceable.
Enillodd cyflawnwyr ymddiriedaeth eu dioddefwyr trwy eu galluogi i sicrhau enillion ariannol ar unwaith am fuddsoddiad cychwynnol bach. Ar ôl ymgynghori â llwyfan masnachu ar-lein ag enw da i bob golwg, cysylltodd “broceriaid” â dioddefwyr gan gynnig buddsoddiadau proffidiol mewn arian cyfred digidol heb unrhyw risg.
Yna aeth y gang at gyfrif banc cynilo'r dioddefwr, gan ofyn iddynt fuddsoddi eu cynilion yn y sgam.
Mae BTC / USD yn masnachu ar $ 16,844 ar siart 6 mis. Ffynhonnell: TradingView
Yn y camau olaf, cysylltodd aelodau eraill o'r gang â'r dioddefwr a'i berswadio i fuddsoddi mwy i adennill arian a gollwyd. O'r amcangyfrif presennol, mae'r golled o'r sgam yn gyfanswm o €15 miliwn. Cynhaliwyd y cyrchoedd mewn 13 lleoliad yn Albania. Atafaelwyd 160 o ddyfeisiau electronig ac 11 ased.
Mae Sgamiau Crypto wedi Tyfu ers 2020
Yn ôl cwmni gwyliadwriaeth masnach crypto o Efrog Newydd Labordai Solidus, Mae 2 filiwn o bobl wedi dioddef Sgamiau crypto ers mis Medi 2022.
Nododd yr adroddiad fod gan bum cyfnewidfa ganolog fwy na $1 biliwn o amlygiad i'r sgamiau hyn. Roedd gan 17 o gyfnewidfeydd crypto dros $100 miliwn o amlygiad, ac roedd gan 93 o gyfnewidfeydd amlygiad o $1 miliwn.
Sgamiau cript trwy gyfnewidfeydd. Ffynhonnell: Solidus
Nododd yr adroddiad:
Effeithir ar bron pob cyfnewidfa crypto mawr. Mae angen y cyfnewidiadau hyn i atal gwyngalchu arian o dan y cyfundrefnau rheoleiddio ym mhob awdurdodaeth y maent yn gweithredu ynddi. Ymhellach, maent yn wynebu gofynion rheoleiddiol ychwanegol mewn llawer o awdurdodaethau ynghylch amddiffyn buddsoddwyr ac atal cam-drin y farchnad.
Mae Solidus yn honni mai 2022 oedd y flwyddyn pan mai potiau mêl oedd y sgamiau crypto mwyaf llwyddiannus. Tyfodd sgam tocyn Squid Game 45,000% mewn ychydig ddyddiau a daeth i ben gyda'r sylfaenwyr dienw yn ffoi gyda miloedd o ddoleri o gronfeydd buddsoddwyr.
Delwedd dan sylw o Patch, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/