Mae'r Asiantaeth Ewropeaidd yn arestio 15 o bobl ac yn atafaelu 1Mn USD gwerth asedau crypto

Gwnaeth Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi’r Gyfraith (Europol) gyhoeddiad am daro ar sgamiau ar-lein sy’n ymwneud â’r gweithgareddau anghyfreithlon. Yn syndod, mae gwreiddiau'r rhwydwaith sy'n gweithredu'r sgamiau hyn gan ddefnyddio'r canolfannau galwadau ledled Ewrop. 

Yn unol â'r adroddiad, ymhelaethodd Europol fod y camau gweithredu wedi'u cyflawni yn gynharach ar ôl mis Mehefin y llynedd pan ddechreuodd yr ymchwiliad. Gofynnodd awdurdodau'r Almaen i'r asiantaeth ymchwilio. Bu Europol yn cydweithio ag awdurdodau ar draws gwledydd a gyda’u cymorth nhw llwyddodd i ysbeilio tua 22 o leoliadau o Fwlgaria, Cyprus i Serbia. Erbyn diwedd y llawdriniaeth hon, cafodd 15 o unigolion eu harestio – un o'r Almaen a'r 14 arall o Serbia. 

Ynghyd â'r arestiadau, roedd y llawdriniaeth yn llwyddiannus o ran atafaelu tua 1 miliwn o USD gyda cryptocurrencies mewn tri waledi tra bod 50,000 ewro yn werth arian parod. Yn ogystal, mae eitemau a atafaelwyd yn cynnwys tri cherbyd, offer electronig, rhywfaint o wybodaeth hanfodol gyda chopïau wrth gefn a dogfennau eraill o'r fath, ychwanegodd yr adroddiad. 

Yn dilyn y gred y gallai fod mwy o ganolfannau galwadau mewn cysylltiad â'r rhwydwaith troseddol dywededig, mae'r ymchwiliad yn parhau. 

Yn ôl Europol, defnyddiodd y sefydliad troseddol sgam pyramid arian cyfred digidol i gamarwain dioddefwyr trwy addo enillion “yn ymddangos yn rhagorol” ar eu buddsoddiadau. Gyda chymorth dim ond pedair canolfan gyswllt, llwyddodd y rhwydwaith i atafaelu cannoedd o filiynau o ewros. Fodd bynnag, dewisodd nifer fawr o ddioddefwyr beidio â hysbysu awdurdodau cyfreithiol, gan ei gwneud yn heriol amcangyfrif y colledion.

Er mwyn ennill ymddiriedaeth eu dioddefwyr, byddai'r twyllwyr yn gofyn yn gyntaf am symiau bach o arian, fel arfer yn yr ystod tri digid. Wrth i'r cysylltiad ddod yn agosach, perswadiodd yr artistiaid sgam y dioddefwyr i anfon mwy o arian bob tro, hyd nes bod ganddynt ddigon o arian i roi'r gorau i gyfathrebu.

Mae sawl awdurdod rhyngwladol yn cydweithio ag Europol i “gadw ar y blaen i unigolion sy’n cam-drin crypto-asedau i gyflawni troseddau a gwyngalchu arian,” yn ôl adroddiad yr asiantaeth.

Er bod preifatrwydd a phriodweddau datganoledig cryptocurrencies wedi eu gwneud yn apelio at droseddwyr, tynnodd Europol sylw at y ffaith bod eu defnydd mewn gweithgaredd troseddol ond yn cyfrif am gyfran fach iawn o droseddau sy'n ymwneud ag arian fiat, o'i gymharu â swm y cronfeydd troseddol a ddefnyddir mewn cyllid traddodiadol, y mae'n ymddangos bod defnyddio cryptocurrencies at ddibenion anghyfreithlon yn rhan gymharol fach o'r economi bitcoin.

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)