Cyn-gomisiynydd yr UE sy'n ymwneud â chynllun crypto Ponzi a amheuir

Mae gan John Dalli, cyn weinidog cyllid Malta a chyn Gomisiynydd yr UE dros Iechyd a Diogelwch Bwyd, gysylltiadau dwfn â chynllun Ponzi a amheuir sy'n cynnwys gweithrediad crypto o'r enw QuickX.

Rhybuddiodd Awdurdod Gwasanaethau Ariannol Malta (MFSA) y cyhoedd yn ddiweddar ei fod yn “debygol o fod yn gynllun o natur amheus gyda risg uchel o golli arian.” Er na soniodd yr awdurdod am Dalli, mae'n cymryd rhan “mewn ffordd fawr,” The Shift adroddiadau.

Yn ôl yr allfa, cynllun Ponzi yw QuickX lle mae Dalli yn 'aelod o'r bwrdd cynghori' - a chyfeiriad ei gwmni yw'r yr un peth â chyfeiriad busnes Dalli. Mae amcangyfrifon y Ceidwadwyr gan y Shift yn dangos bod miliynau o ddoleri'r UD sy'n perthyn i fuddsoddwyr wedi'u colli.

Nid yw Dalli yn ddieithr i sgandal—cyhuddwyd cyn-gomisiynydd yr UE o fasnachu dylanwad yn 2012 ac ymddiswyddodd o’i swydd yn dilyn ymchwiliad gan swyddfa gwrth-dwyll yr UE. Eleni, plediodd Dalli yn ddieuog i gyhuddiadau o llwgrwobrwyo.

Dalli cymryd rhan mewn copycat crypto Ponzis

Lansiwyd QuickX yn 2018 gan y brodyr Indiaidd Vaibhav Adhlakha a Kshitij Adhlakha. Defnyddiwyd “cefnogaeth” Dalli mewn deunydd hyrwyddo i awgrymu y byddai gan QuickX “fynediad digymar at reoleiddwyr y llywodraeth - gan leihau ansicrwydd rheoleiddiol i’r cwmni.”

Helpodd Dalli y brodyr i frocera bargeinion ym Malta gydag enwau mawr, fel Mario Borg, aelod o Fwrdd Llywodraethwyr yr MFSA ar y pryd.

Darllenwch fwy: Cynllun ponzi masnachu cript PGI Group wedi cau yn y DU

• Daeth QuickX yn gwmni o Falta, QuickX Ltd., yn fuan ar ôl y cyfarfod.
• Chwe mis yn ddiweddarach, roedd yn gweithredu cyfnewidfa crypto didrwydded o'r enw CNexchange ym Malta.
• Yn ôl The Shift, nid yw QuickX Ltd erioed wedi ffeilio dogfennau ariannol ers ei sefydlu.

Cafodd Dalli ei frolio gyntaf mewn sgamiau crypto amheus cyn QuickX trwy brosiect o'r enw Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), a cynllun Ponzi a amheuir wedi'i gofrestru yn Vanuatu. 

Hyrwyddodd cyn-weinidog cyllid Malta y prosiect yn Singapore yn 2017, a oedd yn addo enillion o 5% i 7% bob 10 diwrnod pe bai buddsoddwr yn gallu dod â thri buddsoddwr arall i mewn.

Mae'n ymddangos bod GenArb wedi rhoi'r gorau i ddychwelyd galwadau ffôn cleientiaid yn ystod haf 2017, yn ôl cwynion ar wefannau adolygu. Fodd bynnag, mae copi gwefan GenArb bron yn union yr un fath â QuickX - a phrosiectau newydd o'r enw Eazme a Riseoo.

Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.