Sylfaenydd Cyfnewidfa Crypto Twrcaidd Thodex Arestiwyd yn Albania

Mae Prif Swyddog Gweithredol cyfnewid crypto Thodex wedi'i ddal yn Albania, y Weinyddiaeth Mewnol Twrcaidd meddai mewn datganiad.

Roedd Faruk Fatih Özer yn destun hysbysiad coch Interpol, cais byd-eang i orfodi'r gyfraith ledled y byd i leoli ac arestio person dros dro. 

Roedd ei eisiau dros ei rôl yn diflaniad Thodex dros nos, a adawodd filoedd o gwsmeriaid heb fynediad at eu cyfrifon.

Mae’r broses i estraddodi Özer yn ôl i Dwrci wedi’i chychwyn gan Interpol, meddai llywodraeth Twrci.

Fe fydd yn wynebu brwydr gyfreithiol galed, gydag erlynwyr lleol yn ôl pob sôn yn mynd ar drywydd dedfrydau carchar rhedeg i filoedd o flynyddoedd o hyd ar gyfer swyddogion gweithredol y cyfnewid darfodedig.

Dadl Thodex

Yn weithredol ers 2017, Thodex atal masnachu yn sydyn ym mis Ebrill 2021, gan nodi buddsoddiad allanol amhenodol a oedd yn golygu bod angen saib o bedwar i bum niwrnod wrth fasnachu.

Diwrnod yn ddiweddarach, Özer hawlio bod y cwmni wedi cael ei orfodi i atal masnachu oherwydd ymosodiadau seibr ond mynnodd fod cronfeydd cwsmeriaid yn ddiogel ac wedi addo dychwelyd arian i fuddsoddwyr yn fuan. 

Ar yr un diwrnod, fe wnaeth heddlu Twrcaidd gadw 62 o bobl, atafaelu cyfrifiaduron y cwmni, a rhewi ei gyfrifon.

Erbyn hyn, roedd Özer eisoes wedi ffoi i Albania, ond roedd llywodraeth Twrci yn paratoi i'w estraddodi. Profodd hyn yn llai na syml, fodd bynnag, gyda'r chwilio yn parhau am fisoedd. 

Ond fe'i cafwyd yn y diwedd yn Vlorë, dinas arfordirol a'r drydedd fwyaf poblog yn Albania. Cadarnhawyd ei hunaniaeth gan ddefnyddio canlyniadau biometrig, meddai gweinidog mewnol Albania wrth ei gymar yn Nhwrci.

Ym mis Ebrill 2021, daeth i'r amlwg bod Thodex wedi trosglwyddo $125 miliwn mewn Bitcoin i gyfnewidfa Kraken yr Unol Daleithiau cyn iddo gau. Dywedodd cwmni tracio Blockchain, Whitestream, a wnaeth y darganfyddiad, ei fod yn ymddangos yn “weithrediad arian parod,” gyda swyddogion gweithredol yn dwyn arian cwsmeriaid.

Mae'r llywodraeth wedi ymateb i ddefnydd crypto uchel yn y wlad gyda bil ceisio sefydlu rheolau newydd ar gyfer y diwydiant.